اتهام نقض قانون تعارض منافع به معاون دادستان کل آمریکا به دلیل داراییهای کریپتو
شش سناتور دموکرات آمریکا در نامهای رسمی، تاد بلانش، معاون دادستان کل این کشور را متهم کردند که با در اختیار داشتن داراییهای قابل توجه ارز دیجیتال و همزمان صدور دستورالعملی برای تضعیف نظارت اجرایی بر صنعت کریپتو، قوانین فدرال تعارض منافع را نقض کرده است. آنها به فروش یا انتقال این داراییها به بستگان بلانش بهعنوان روشی برای خلاصی از تعهد واگذاری، انتقاد کردهاند. این سناتورها خواستار ارائه اسناد ارتباط با شرکتهای کریپتو و پاسخ به پرسشهایشان تا ۱۱ فوریه شدهاند.
نکات کلیدی
– شش سناتور دموکرات آمریکا، تاد بلانش، معاون دادستان کل را به دلیل نقض احتمالی قانون تعارض منافع در پروندههای مرتبط با ارزهای دیجیتال مورد بازخواست قرار دادهاند.
– بلانش در زمان صدور دستورالعمل کاهش نظارت بر صنعت کریپتو، بین ۱۵۸,۰۰۰ تا ۴۷۰,۰۰۰ دلار دارایی دیجیتال در بیتکوین و اتریوم در اختیار داشت.
– سناتورها اشاره کردند که بلانش به جای فروش کامل، داراییهای کریپتوی خود را به بستگانش «فروخته یا انتقال داده» که نگرانیها درباره تأثیر مالی بالقوه را برطرف نمیکند.
– نامه سناتورها بر اساس قانون ۱۸ U.S.C. § ۲۰۸(a) تنظیم شده که مقامات قوه مجریه را از دخالت در تصمیماتی که میتواند بر منافع مالی شخصیشان تأثیر بگذارد، منع میکند.
– این سناتورها هشدار داده بودند که انحلال تیم ملی اجرای قوانین کریپتو میتواند فرار از تحریمها، قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری را تسهیل کند و گزارش چینالیسیس در ژانویه ۲۰۲۶، افزایش ۱۶۲ درصدی فعالیتهای غیرقانونی کریپتو را نشان میدهد.
– مهلت تعیینشده برای پاسخگویی بلانش و ارائه اسناد درخواستی، ۱۱ فوریه است.
– کارشناسان معتقدند اگرچه داراییهای دیجیتال موضوع جالبی است، اما مسئله اصلی شفافیت و تعارض منافع بالقوه است که مختص کریپتو نیست.
اتهامات سنگین و درخواست اسناد
سناتورهای دموکرات مازی هیرونو، ریچارد دوربین، الیزابت وارن، شلدون وایتهاوس، کریستوفر کونز و ریچارد بلومنتال در نامهای که روز چهارشنبه ارسال شد، به اقدامات تاد بلانش، معاون دادستان کل آمریکا اعتراض کردند. آنها ادعا کردند اقدامات بلانش ممکن است قانون فدرال تعارض منافع را نقض کرده باشد. استناد اصلی آنها به افشای مالی است که نشان میداد بلانش در زمان صدور یادداشت سیاستی مبنی بر آسانگیری در نظارت بر صنعت، بین ۱۵۸,۰۰۰ تا ۴۷۰,۰۰۰ دلار دارایی کریپتو در اختیار داشته است.
قانونگذاران به ماده ۲۰۸(a) از عنوان ۱۸ قانون ایالات متحده اشاره کردند که مقامات قوه مجریه را از مشارکت در تصمیماتی که میتواند بر منافع مالی شخصی آنها تأثیر بگذارد، منع میکند. آنها در نامه خود نوشتند: «حداقل، شما یک تعارض منافع آشکار داشتید و باید خودتان را از پرونده کنار میکشیدید.»
دستورالعمل بحثبرانگیز و واگذاری مشکوک داراییها
ادعا شده است که بلانش در زمان صدور یادداشت سال گذشته با عنوان «پایان تنظیم مقررات از طریق تعقیب کیفری»، دارایی کریپتو خود را در بیتکوین و اتریوم نگه داشته بود. این در حالی است که او در فوریه ۲۰۲۵ قول داده بود «در اسرع وقت عملی» این داراییها را واگذار کند. یادداشت معاون دادستان کل، منجر به انحلال تیم ملی اجرای قوانین کریپتو شد و اعلام کرد که وزارت دادگستری دیگر پروندههای کیفری علیه صرافیهای کریپتو، سرویسهای میکسر یا دارندگان والت سرد به دلیل «اقدامات کاربران نهایی یا تخلفات ناخواسته از مقررات» را پیگیری نخواهد کرد.
به گفته سناتورها، بلانش به جای نقد کردن کامل داراییهای خود، آنها را به بستگانش «فروخته یا انتقال داده» است. این اقدام نگرانیهایی را برانگیخته که این واگذاری، تأثیر مالی بالقوه را از بین نبرده است. نامه سناتورها خواستار توضیح از بلانش شده است مبنی بر اینکه چه اقداماتی «به طور مناسب پرچمگذاری، رسیدگی و از قبل پاکسازی شده است».
درخواستهای مشخص و هشدارهای پیشین
سناتورها همچنین درخواست کردند که بلانش سوابق ارتباطات با نمایندگان صنعت کریپتو را بین ۵ مارس و ۷ آوریل ارائه دهد و توضیح دهد که چرا تا ۳۱ مه برای واگذاری داراییهایش صبر کرد. مهلت تعیینشده برای پاسخگویی بلانش، ۱۱ فوریه است. این سناتورها گفته بودند که در نامه قبلی خود هشدار داده بودند «انحلال تیم ملی اجرای قوانین کریپتو و اتخاذ رویکردی غیرمداخلهگرایانه نسبت به پلتفرمهای کریپتو، فرار از تحریمها، قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری و بهرهکشی از کودکان را ممکن میسازد.»
آنها اظهار داشتند: «متأسفانه، پیشبینیهای ما درست از آب درآمده است.» سناتورها برای تأیید ادعای خود به گزارش ژانویه ۲۰۲۶ شرکت چینالیسیس استناد کردند که نشان میداد فعالیت غیرقانونی کریپتو در سال گذشته ۱۶۲ درصد افزایش یافته و این نگرانیها درباره خطرات امنیت ملی را تأیید میکند.
نظرات کارشناسی و تحلیل پیامدهای گسترده
جاشوا چو، رئیس مشترک انجمن وب۳ هنگکنگ، در اظهارنظری به دیکریپت گفت: «بهخودیخود نامناسب نیست که یک مقام ارشد وزارت دادگستری مقداری کریپتو داشته باشد، اما زمانی که همان مقام شخصاً در حال کم و زیاد کردن اجرای قوانین کریپتو است و همزمان دارایی قابل توجهی در اختیار دارد، ذاتاً پرخطر میشود.» او افزود: «در پسزمینه معاملات کاملاً زمانبندیشده، یک بررسی اخلاقی حداقل اقدام است.»
چو هشدار داد: «شما تقریباً میتوانید انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ را از اینجا ببینید: اگر اجرای قوانین کریپتو وزارت دادگستری از هم اکنون با جریانهای سبک اطلاعات محرمانه و شرطبندیهای بازار پیشبینی درهمتنیده شده باشد.» به گفته او، این موضوع میتواند به درز اطلاعات مرتبط با کریپتو، بحث استیضاح و حتی ادعاهای خیانت در اواخر ۲۰۲۶ و اوایل ۲۰۲۷ منجر شود.
مسئله اصلی: شفافیت، نه صرفاً دارایی دیجیتال
جو سیچولو، بنیانگذار و رئیس بیتایامال، در تحلیل این ماجرا گفت: «اگرچه این داستان به دلیل درگیر کردن داراییهای دیجیتال توجه را جلب کرده، اما مسئله اساسی منحصر به ارزهای دیجیتال نیست — این موضوع درباره شفافیت و تعارض منافع بالقوه است.» او توضیح داد: «مقامات دولتی بهطور معمول طیف گستردهای از داراییها، از املاک و مستغلات گرفته تا سهام فردی و منافع تجاری را در اختیار دارند.»
سیچولو افزود که بدون شواهدی دال بر «یک سرمایهگذاری تجاری خاص یا رابطه معاملاتی مستقیم»، نامیدن این موضوع به عنوان تأثیر نامتعارف، اغراق است. این اظهارنظر نشان میدهد که اگرچه فرم داراییها مدرن است، اما چالش قدیمی نظارت بر رفتار مقامات و تضاد منافع، کماکان پابرجاست.