افشای معاملات داخلی در صرافی Axiom؛ اتهامزنیهای ZachXBT و واکنشها
ZachXBT، محقق ناشناس بلاکچین، چندین کارمند صرافی غیرحفظکننده Axiom را به سوءاستفاده از ابزارهای داخلی برای ردیابی کیف پولهای کاربران و انجام معاملات داخلی متهم کرده است. این اتهامات بلافاصله با واکنش رسمی Axiom و ایجاد جنجال در پلتفرمهای پیشبینی مانند Polymarket همراه شد. برخی شواهد صوتی و تصویری ارائه شده، جزئیات این اتهامات را تقویت میکند.
نکات کلیدی
– ZachXBT، کارآگاه بلاکچین، چندین کارمند صرافی Axiom را به سوءاستفاده از ابزارهای داخلی برای معامله بر اساس اطلاعات محرمانه کاربران متهم کرد.
– بروکس باوئر، یکی از کارمندان ارشد توسعه کسبوکار، به عنوان یکی از متهمان اصلی عنوان شده که از اوایل ۲۰۲۵ فعالیت کیف پولهای خصوصی کاربران را ردیابی میکرده است.
– Axiom در واکنشی رسمی اعلام کرد از این اتهامات شوکه شده، دسترسی به ابزارهای مذکور را مسدود کرده و در حال بررسی موضوع است.
– پیش از افشای کامل گزارش، گمانهزنیها در پلتفرم پیشبینی Polymarket، Axiom را به عنوان شرکت مورد هدف ZachXBT مطرح کرده بود.
– یک کاربر ناشناس در Polymarket با شرطبندی روی این موضوع، سودی بیش از ۱۶۰ هزار دلار کسب کرد که خود باعث ایجاد شائبه معامله داخلی حول همین تحقیق شد.
– ZachXBT نشت اطلاعات پیش از انتشار گزارش را "احتمالاً اجتنابناپذیر" دانست، چرا که برای تکمیل تحقیقات خود با چندین نفر مصاحبه کرده بود.
– صرافی Axiom از زمان آغاز به کار در ۲۰۲۴، حدود ۳۹۰ میلیون دلار درآمد داشته و توسط شتابدهنده Y Combinator پشتیبانی میشود.
اتهامات دقیق و شواهد ارائهشده
ZachXBT در رشتهای مفصل در پلتفرم X اعلام کرد که چندین کارمند صرافی Axiom از نبود کنترلهای دسترسی مناسب بر ابزارهای داخلی سوءاستفاده کردهاند. آنها با جستوجوی جزئیات حساس کاربران، فعالیت کیف پولهای خصوصی آنها را زیر نظر گرفته و از این اطلاعات برای معاملات داخلی استفاده میکردند.
بروکس باوئر، کارمند ارشد توسعه کسبوکار Axiom، به عنوان یکی از بازیگران اصلی این ماجرا معرفی شده است. بر اساس کلیپ صوتی که ZachXBT منتشر کرده، باوئر ادعا کرده که میتواند کاربران را روی Axiom از طریق کد معرف، آدرس کیف پول یا هویت کاربری ردیابی کند. مواد دیگری که این محقق ارائه داده، نشان میدهد باوئر کیف پولهای خصوصی مرتبط با تریدرهای خاص را با دیگران به اشتراک میگذاشته است.
این گروه از کارمندان allegedly آدرسهای کیف پول به دست آمده را به اینفلوئنسرهایی مانند "Frank" و "GCR" مرتبط میکردند. در یک مورد، آنها اینفلوئنسری را شناسایی کردند که مقادیر زیادی از یک میمکوین را قبل از تبلیغ آن به فالوورهایش خریداری میکرد و این امکان را برای گروه فراهم میآورد تا با ورود معاملهگران معمولی به معامله، سود کسب کنند.
ZachXBT اشاره کرد که تریدرهایی مانند "مارسل" هدفهای اولیه این نوع سوءاستفاده هستند، زیرا استفاده مجدد از آدرس در آنها کمتر رایج است و کیف پولهای خصوصی به ندرت عمومی میشوند، که این موضوع اطلاعات ممتاز را بسیار باارزشتر میسازد.
واکنش Axiom و چالش اثبات معاملات داخلی
Axiom بلافاصله پس از انتشار اتهامات در پستی روی X واکنش نشان داد. این شرکت اعلام کرد که از شنیدن سوءاستفاده یکی از اعضای تیم از ابزارهای پشتیبانی مشتری شوکه و ناامید شده است. آنها دسترسی به این ابزارها را حذف کرده و قول دادند که به تحقیق ادامه داده و افراد خاطی را مسئول خواهند دانست. این صرافی تأکید کرد که این رفتار نماینده فرهنگ گسترده شرکت نیست.
با این حال، ZachXBT اشاره کرد که pinpoint کردن مثالهای مشخص معاملات داخلی به دلیل حجم بالای معاملات میمکوین مرتبط با آدرسهای مربوطه، بدون دسترسی به لاگهای داخلی Axiom دشوار است. او برای اثبات ادعاهای خود، اسکرینشاتی از چند موجودی صرافی allegedly مرتبط با باوئر ارائه داد که حدود ۳۰۰ هزار دلار وجوه را نشان میداد.
این محقق ناشناس که از سال ۲۰۲۱ تواناییهای خود را در ردیابی فعالیتهای غیرقانونی در شبکههای آدرس کیف پول تقویت کرده، پیش از این نیز تحقیقات گستردهای را منتشر کرده بود. برای مثال، در سپتامبر گذشته جزئیات سرقتی ۲۴۰ میلیون دلاری را تشریح کرد که یک روز بعد منجر به دستگیری دو نفر از مظنونان شد.
گمانهزنیهای پیشبینانه و شائبه نشت اطلاعات
جالب توجه است که پیش از افشای عمومی گزارش ZachXBT، گمانهزنیهای قابل توجهی در پلتفرمهای پیشبینی بازار شکل گرفته بود. این محقق در روز دوشنبه با اشاره به اینکه کار اخیرش بر روی "یکی از سودآورترین کسبوکارهای کریپتو" متمرکز است، کنجکاوی زیادی ایجاد کرد. این پست بیش از ۱۱ میلیون بازدید به دست آورد.
این کنجکاوی، حجم معاملات میلیونها دلاری را در پلتفرمهایی مانند Polymarket به راه انداخت. در روز چهارشنبه، برنامه دیفای مبتنی بر سولانا به نام Meteora محتملترین گزینه بود و پس از آن "سایر" و ترمینال معاملاتی Axiom قرار داشتند. اما در آستانه انتشار رشته توییت ZachXBT در روز پنجشنبه، Axiom به عنوان پیشتاز مطرح شد.
همچنین، یک کاربر ناشناس به نام "Anon" در Polymarket با انجام شرطبندیهای متعدد روی شرکتی که ZachXBT نام خواهد برد، تا روز پنجشنبه سودی بیش از ۱۶۰ هزار دلار کسب کرد. این موفقیت چشمگیر باعث شد برخی کاربران در X مطرح کنند که ممکن است حول خود این تحقیق درباره معاملات داخلی، معامله داخلی رخ داده باشد.
ZachXBT در این باره گفت که "بچههای بازار پیشبینی" قبل از انتشار تحقیق برای دریافت پاسخ به او فشار میآوردند. او همچنین نشت اطلاعات را "احتمالاً اجتنابناپذیر" توصیف کرد، زیرا این پرونده مستلزم مصاحبه با چندین نفر بود.
واکنش سایر بازیگران و جمعبندی
پیش از انتشار یافتههای ZachXBT، "زن" (Zhen Hoe Yong)، همبنیانگذار Meteora، روی X ابراز تعجب کرد که چرا پروژه او در Polymarket به عنوان پیشتاز مطرح شده است. او تأکید کرد که این پروژه موضوع معاملات داخلی را بسیار جدی میگیرد و محافظهایی را برای جلوگیری از آن ایجاد کرده است. او گفت که بلافاصله بررسی دقیقی از وضعیت انجام داده و پس از بررسی، همچنان به روش برخورد آنها با یکپارچهسازیها، راهاندازیها و استانداردهایی که برای خود تعیین کردهاند اطمینان دارد.
این ماجرا بار دیگر نقش محققان مستقل و جامعهمحور مانند ZachXBT را به عنوان یک مکانیسم نوین پاسخگویی در فضای کریپتو پررنگ کرد. در عین حال، نشان داد که چگونه پلتفرمهای پیشبینی غیرمتمرکز میتوانند نه تنها برای شرطبندی روی رویدادها، بلکه برای انتشار و تشدید شائبهها نیز مورد استفاده قرار گیرند. پاسخ Axiom و نتیجه نهایی تحقیقات داخلی این شرکت، گام بعدی در این داستان خواهد بود.