انگلستان و چین برای کنترل ۷ میلیارد دلار بیت‌کوین می‌جنگند: آیا فروش گسترده در راه است؟
زنی که نقش اصلی در یک کلاهبرداری ارز دیجیتال داشت، به پولشویی اعتراف کرد
یک زن که نقش اصلی در یک کلاهبرداری ارز دیجیتال داشت و ۱۲۸,۰۰۰ سرمایه‌گذار چینی را فریب داد، به جرم پولشویی اعتراف کرده است — اما این ماجرا هنوز به پایان نرسیده است.
شیوه کلاهبرداری و ثروت بادآورده
یادی ژانگ، که با نام ژیمین کیان نیز شناخته می‌شود، بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ طرح‌های ثروت سازی تقلبی را اجرا می‌کرد که بیشتر عواید غیرقانونی آن به صورت بیت‌کوین نگهداری می‌شد. به قربانیان بازدهی تا ۳۰۰ درصد وعده داده شده بود، وعده‌ای که به سادگی بیش از حد خوب بود که واقعی باشد.
پس از ورود به بریتانیا با یک پاسپورت جعلی، او زندگی پرزرق و برقی را در پیش گرفت — و یک عمارت ۶.۷ میلیون دلاری در یک منطقه ثروتمند لندن اجاره کرد.
کشف حیرت‌انگیز بیت‌کوین‌ها
خانه او در اکتبر ۲۰۱۸ مورد تفتیش قرار گرفت — و دو سال و نیم طول کشید تا متخصصان موفق به کشف ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین حیرت‌انگیز در کیف پول‌های ذخیره شده در چند لپ‌تاپ شدند.
در حالی که ارزش این محموله در آن زمان حدود ۱.۸ میلیارد دلار بود، ارزش آن از آن زمان تاکنون افزایش چشمگیری یافته و به ۷ میلیارد دلار رسیده است — که ادعای پلیس متروپولیتن مبنی بر اینکه این یکی از بزرگترین توقیف‌های ارز دیجیتال در جهان بوده را تایید می‌کند.
فرار و دستگیری
کمی قبل از اینکه ژانگ قرار بود در سال ۲۰۲۰ توسط کارآگاهان مورد بازجویی قرار گیرد، او بدون هیچ ردپایی ناپدید شد. سال‌ها گذشت تا اینکه او در آوریل ۲۰۲۴ در شهر یورک در شمال انگلستان دستگیر شد.
در حالی که اعتراف به جرم او به این معنی است که دیگر نیازی به برگزاری دادگاه نیست، یک مسئله بزرگتر در جریان است: چه باید بر سر بیت‌کوین‌های توقیف شده بیاید.
در ادامه چه اتفاقی می‌افتد؟
به طور خلاصه، در حال حاضر بین بریتانیا و چین بر سر اینکه چه کسی باید حضانت این بیت‌کوین‌ها را بر عهده بگیرد، اختلاف وجود دارد.
ادعاهای متضاد
کسانی که فریب خورده‌اند، از پکن درخواست کرده‌اند تا وارد مذاکره شود تا بتوانند خسارت خود را جبران کنند.
اما منصفانه است که بگوییم دولت بریتانیا نظرات متفاوتی دارد. گزارش‌های مداومی وجود دارد که نشان می‌دهد این دولت می‌خواهد این بیت‌کوین‌ها را نقد کرده و از این میلیاردها دلار برای پر کردن یک شکاف مالی در خزانه کشور استفاده کند.
پیامدهای احتمالی
در حالی که این اقدام می‌تواند به حل بحران مالی facing رئیس خزانه داری، ریچل ریوز، کمک زیادی کند — که ممکن است مجبور شود از وعده‌های قبلی خود مبنی بر افزایش ندادن مالیات عقب‌نشینی کند — اما به دلایل زیادی می‌تواند یک تصمیم غیرمحبوب باشد.
فراتر از واکنش احتمالی دولت چین، این فروش‌ها می‌توانند فشار برای کاهش قیمت بیت‌کوین ایجاد کرده و بالقوه بازار گاوی را منحرف کنند. این اقدام همچنین با انتقادات شدید از سوی حریف رفرم بریتانیا، حزب راست‌گرایی که目前在 نظرسنجی‌ها پیشتاز است، مواجه خواهد شد. رهبر این حزب، نایجل فراژ، از بریتانیا خواسته تا با دنبال کردن ردپای دونالد ترامپ، با ایجاد یک ذخیره راهبردی بیت‌کوین که توسط سکه‌های توقیفی تأمین می‌شود، اقدام کند.
و به طور اجتناب ناپذیر، ریویس خود را در معرض اتهام کوته‌بینی قرار می‌دهد — به خصوص اگر ارزش بیت‌کوین به افزایش خود ادامه دهد. سال گذشته، آلمان در نهایت ۵۰,۰۰۰ بیت‌کوین را به مبلغ ۲.۸ میلیارد دلار فروخت — ارز دیجیتالی که از یک پلتفرم دزدی فیلم توقیف شده بود. اگر به زمان حال نگاه کنیم، این ذخیره ۵.۸ میلیارد دلار ارزش خواهد داشت، به این معنی که مالیات‌دهندگان در نهایت از سودهای سرسام‌آور محروم شدند.
نبرد حقوقی جاری
سرنوشت این بیت‌کوین‌ها هنوز unresolved باقی مانده است، و در حال حاضر، دادگاه عالی لندن در حال تصمیم‌گیری در مورد اقدامات بعدی است. در حالی که مقامات بریتانیایی ادعا می‌کنند عواید باید به خزانه داری برسد، دولت چین نیز هزینه یک تیم حقوقی را برای نمایندگی از قربانیان طرح‌های ژانگ — از جمله کارآفرینان، بانکداران و قضات — پرداخت می‌کند.
جمع‌بندی
در یک بیانیه نسبتاً غیرمعمول پس از اعتراف به جرم، وکیل او راجر ساهوتا گفت: او هم اکنون در بازداشتگاه نگهداری می‌شود در حالی که منتظر صدور حکم در تاریخ دیگری است. جیان ون، یک همدست که به او در پولشویی عواید کمک کرده بود، در سال ۲۰۲۴ به تقریباً هفت سال زندان محکوم شد.
یوهوا یانگ از تورنهیل لگال گفته است که نبرد در دادگاه عالی “مرزهای اجرای قانون جرائم مالی فرامرزی، بازیابی دارایی‌های دیجیتال (Crypto Asset Recovery) و همکاری قضایی بین چین و غرب در عصر ارز دیجیتال را آزمایش خواهد کرد.”
با توجه به اینکه قربانیان در آسیا مستقر بودند، اما بیت‌کوین‌ها در اروپا توقیف شدند، این پرونده به هیچ وجه ساده و روشن نیست. شک نکنید: نتیجه این نبرد حقوقی پیامدهای بین‌المللی خواهد داشت.