اوکراین می‌تواند با تنظیم مقررات مناسب در حوزه رمزارزها، ۱۰ میلیارد دلار بازیابی کند.
یک گزارش جدید نشان داده است که اوکراین در نتیجه جرائم مرتبط با ارزهای دیجیتال (Cryptocurrencies)، میلیاردها دلار از درآمدهای بودجه‌ای خود را از دست داده است. بر اساس یک برآورد ذکرشده، نظارت مناسب بر حوزه رمزارزها می‌تواند به دولت این کشور جنگ‌زده کمک کند تا حدود ۱۰ میلیارد دلار یا بیشتر را بازیابی کند.
مجرمین از فضای غیرقانونی رمزارزها در اوکراین سوءاستفاده می‌کنند
از مقامات فاسد گرفته تا مجرمان عادی و حتی نیروهای نظامی روسیه – بسیاری در حال سوءاستفاده از بازار غیرقانونی ارزهای دیجیتال اوکراین برای منافع و اهداف خود هستند. این موضوع در مطالعه‌ای که توسط یک اندیشکده پیشرو در زمینه دفاع و امنیت در بریتانیا انجام شده، آشکار شده است.
یافته‌های گزارش موسسه سلطنتی خدمات متحد (RUSI)، که بر استفاده از شراکت عمومی و خصوصی برای مقابله با تهدیدات نوظهور در فضای رمزارزها متمرکز است، توسط روزنامه آنلاین کییف ایندپندنت نقل شده است. این روزنامه در مقاله‌ای روز جمعه تأکید کرد: این کشور اروپای شرقی، که یکی از بالاترین نرخ‌های مالکیت ارز دیجیتال در جهان را دارد، هنوز چارچوب جامعی برای ارزهای دیجیتال معرفی نکرده است. این چارچوب به اوکراین امکان می‌دهد تا با این نوع جرائم که میلیاردها دلار درآمد بودجه را از دست داده، مقابله کند.
اوکراین نخستین گام را به سوی برقراری نظم در فضای رمزارز خود در اوایل سال ۲۰۲۲ برداشت، درست در زمانی که روسیه تهاجم تمام‌عیار خود را آغاز کرد. قانون “درباره دارایی‌های مجازی” که آن زمان توسط پارلمان در کییف تصویب شد، تا امروز به اجرا درنیامده و در انتظار اصلاحات مربوطه در قانون مالیات است.
در فرآیند الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا، انتظار می‌رود دولت این کشور چندین ده اصلاحیه مهم را تحت یک برنامه کمک ویژه، برنامه تسهیلات اوکراین، اجرا کند. یکی از این موارد، همسو کردن قوانین دارایی‌های مجازی آن با مقررات اتحادیه اروپا است. این هدف باید تا سه‌ماهه پایانی امسال محقق شود. با این حال، دو لایحه اضافی که مفاد مقررات بازار دارایی‌های رمزارز اروپا (MiCA) را در قانون ملی ادغام می‌کنند، هنوز در دست بررسی هستند.
میان‌برها و ماموران پولشویی به عنوان ریسک‌های خاص رمزارز اوکراین فهرست شده‌اند
علاوه بر ریسک‌های جهانی رمزارز، RUSI به برخی ریسک‌های خاص برای اوکراین اشاره می‌کند، مانند فعالیت‌های فرابورس (OTC) در این کشور، استفاده از ارز دیجیتال برای تهیه اقلام تحریم‌شده برای ارتش روسیه و روش‌های ماموران پولشویی.
RUSI خاطرنشان کرد: محدودیت‌های اعمال‌شده توسط بانک ملی اوکراین (NBU) برای جلوگیری از فرار سرمایه هنگامی که جنگ آغاز شد، منجر به افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال گردید. این اندیشکده مستقل افزود: “فرصت‌های جدیدی برای فعالیت‌های مالی غیرقانونی ظهور کرد – که بیشتر از طریق ماموران پولشویی، که معمولاً در اوکراین به عنوان ‘دراپ’ شناخته می‌شوند، صورت گرفت.”
کییف ایندپندنت توضیح داد: اینها شهروندانی هستند که از نظر نقدینگی تحت فشار قرار دارند و حساب‌های بانکی خود را به مجرمان اجاره می‌دهند تا پولشویی کنند و در ازای آن هزینه‌ای as کم as ۱۲۰ دلار دریافت نمایند.
اوکسانا ایگناتنکو، مدیر اجرایی مرکز صداقت مالی در اوکراین و یکی از نویسندگان مشترک گزارش RUSI، به این نشریه انگلیسی‌زبان گفت: طرح‌های دراپ ارز دیجیتال به طور فزاینده‌ای سازمان‌یافته و غیرمتمرکز شده و از رسانه‌های اجتماعی و برنامه‌های رمزگذاری‌شده استفاده می‌کنند.
RUSI تأکید کرد: این موسسه متقاعد شده است که نظارت بهبودیافته در این زمینه به اوکراین امکان می‌دهد تا تا ۱۰ میلیارد دلار برای بودجه ملی بازیابی کند، در حالی که عدم تنظیم مقررات کافی برای میزهای فرابورس احتمالاً موقعیت اوکراین را با شرکای خارجی آن تضعیف خواهد کرد.
