سهام استاندارد چارترتد افزایش یافت، پس از آنکه بانکدار اخبار مثبتی در پرونده‌ی مبارزه با تأمین‌مالی تروریسم مشاهده کرد.
سهام استاندارد چارترد روز جمعه با رشد ۳.۳۸ درصدی به حدود ۱۴۰۴ دلار رسید و در پنج روز گذشته افزایش ۷.۷۰ درصدی قیمت سهام خود را ثبت کرد. قیمت سهام این بانک پس از آن افزایش یافت که این بانک اعلام کرد وزارت دادگستری ایالات متحده در یک پرونده مدنی طولانی مدت به رأیی مطلوب دست یافته است.
سهام استاندارد چارترد هفته گذشته پس از آن کاهش یافت که الیس استفانیک، قانونگذار جمهوری‌خواه ایالات متحده، خواستار بررسی اتهامات سوءرفتار مالی این بانک شد. وی در نامه‌ای به پام بوندی، دادستان کل، اعلام کرد که این بانک ۹.۶ میلیارد دلار پرداخت غیرقانونی به سازمان‌های تروریستی شناخته‌شده از جمله ایران انجام داده است.
استاندارد چارترد اتهامات سوءرفتار مالی را رد می‌کند
این مؤسسه مالی همچنین متهم شد که خرید نفت ایران توسط چین را تأمین مالی کرده و معاملات را از افشای لازم پنهان کرده است. استاندارد چارترد همچنین به دور زدن تحریم‌های جاری متهم شد.
استاندارد چارترد در ۱۵ آگوست استدلال کرد که گزارش‌ها حاوی نادرستی‌های عمیق واقعی در پرونده قدیمی بروتوس کی تم است. این شرکت همچنین با استناد به ردهای متعدد دادگاه‌های ایالات متحده، ادعای وجود ۹.۶ میلیارد دلار معاملات غیرقانونی را مورد اختلاف قرار داد.
استاندارد چارترد انتظار دارد که رد پرونده در مرحله تجدیدنظر همچنان تأیید شود و ادعا می‌کند که این اتهامات نادرست است. این مؤسسه مالی همچنین هدف همکاری کامل با هر مرجع مرتبط را دارد تا به آن‌ها اطمینان دهد که اتهامات بی‌اساس هستند و واقعیت‌ها تغییر نکرده‌اند.
این گروه بانکی بین‌المللی ادعا می‌کند که در مبارزه با جرائم مالی در هر مکانی که فعالیت می‌کند، از جمله ایالات متحده، مصمم باقی مانده است. این شرکت همچنین متعهد شد که بالاترین سطح انطباق با قوانین و مقررات تحریم‌ها را حفظ کند.
استاندارد چارترد امیدوار است به دفاع قوی از خود در برابر اتهامات بروتوس ادامه دهد. این بانک همچنین معتقد است که بروتوس قصد آسیب به اعتبار بانک را دارد و انگیزه او سود مالی شخصی است.
استفانیک همچنین خواستار بررسی این بانک به دلیل نقش ادعایی آن در تسهیل معاملات برای نهادهای مرتبط با حزب‌الله و حماس شد. این پرونده سؤالاتی را درباره اینکه آیا اقدامات نظارتی برای اهداف ژئوپلیتیکی تسلیح می‌شوند، مطرح کرد.
مقام جمهوری‌خواه ایالات متحده ادعا کرده بود که لتیتیا جیمز، دادستان کل این ایالت، در حالی که مجوز سالانه بانک را تأیید کرده، در مورد معاملات غیرقانونی اقدامی انجام نداده است. استفانیک همچنین افشا کرد که جیمز از متخصصان تأمین مالی تروریسم و افشاکنندگان اطلاعاتی درباره معاملات غیرقانونی دریافت کرده بود.
همانطور که قبلاً توسط کریپتوپولیتن گزارش شده بود، وی به خطر امنیت ملی ناشی از فعالیت مالی استاندارد چارترد و عدم اقدام جیمز علیه آن اشاره کرد.
یکی از کارکنان سابق این بانک استدلال کرد که مقامات ایالات متحده یا شواهد crucial را نادیده گرفته یا پنهان کرده‌اند که نشان می‌دهد این بانک معاملات بسیار بیشتری با گروه‌های تروریستی انجام داده است.
جولیان نایت، مدیر سابق استاندارد چارترد در واحد خدمات معاملاتی، ادعا کرد که ایالات متحده ادعاهای افشاگری که او به وزارت دادگستری علیه این بانک ارائه کرده بود را تأیید نکرده است.
بر اساس گزارش کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، نایت گفت که او تعداد بی‌شماری معاملات غیرقانونی را که عمیقاً در صفحه‌گسترده الکترونیکی بانک پنهان شده بود، افشا کرده است. او ادعا کرد که دولت ایالات متحده نتوانسته حداقل ۵۰۰ هزار تراکنش جداگانه مربوط به مشتریان مرتبط با ایران این بانک را شناسایی کند.
وزارت دادگستری بعداً در حکم دادگاه عالی ۲۰۲۵ که اجازه داد دادخواست سرمایه‌گذار ادامه یابد، به ادعاهای نایت استناد کرد که آن را بی‌اساس رد کرده بود.
استاندارد چارترد با جریمه‌هایی برای سوءرفتار مالی ادعایی مواجه است
هزینه انطباق این بانک برای جریمه‌ها از سال ۲۰۲۰، ۴۰ درصد افزایش یافته است. نسبت سرمایه Tier 1 یا CET1 استاندارد چارترد معادل ۱۳.۸ درصد که پایین‌تر از رقبایی مانند اچ‌اس‌بی‌سی با ۱۴.۵ درصد است، نیز نگرانی‌هایی درباره توانایی آن در جذب جریمه‌های آینده ایجاد می‌کند.
یک گزارش از PwC نشان داد که نزدیک به ۷۰ درصد از مدیران دارایی، بانک‌هایی با چارچوب‌های انطباقی قوی را در اولویت قرار می‌دهند.
استاندارد چارترد پس از آن که مقامات ایالات متحده و بریتانیا آن را به پولشویی و نقض تحریم‌ها متهم کردند، موافقت کرد که بیش از ۱ میلیارد دلار پرداخت کند. این شرکت مالی متهم شد که بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ معاملات غیرقانونی به ارزش ۴۳۸ میلیون دلار به حساب‌های ایرانی پردازش کرده است.
این بانک چندملیتی بریتانیایی همچنین در ماه ژوئیه به دلیل نقش ادعایی در رسوایی 1MDB مبلغ ۲.۷ میلیارد دلار جریمه شد. این بانک متهم شد که allegedly اجازه داده بیش از ۱۰۰ پرداخت مشکوک بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۱۳ از صندوق 1MDB مالزی انجام شود.
دیده شدن در جایی که مهم است. در کریپتوپولیتن Research تبلیغ کنید و به تیزبین‌ترین سرمایه‌گذاران و سازندگان حوزه کریپتو دسترسی پیدا کنید.
