مجرمین و شبکه‌هایشان ۷۵ میلیارد دلار دارایی کریپتو دارند، طبق گفته چین‌الیسیس
گزارش جدید چین‌الایسیس: دارایی‌های کریپتویی غیرقانونی به ۷۵ میلیارد دلار رسید
تازه‌ترین گزارش جرائم کریپتویی چین‌الایسیس (Chainalysis) فاش کرده است که مجرمان و شبکه‌های وابسته به آنها تقریباً ۷۵ میلیارد دلار دارایی کریپتویی که از راه‌های غیرقانونی به دست آمده را در اختیار دارند.
جزئیات تراکنش‌های مشکوک
بر اساس داده‌های رهگیری شده تا ژوئیه ۲۰۲۵، موجودی‌های نهادهای غیرقانونی شامل بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و استیبل‌کوین‌ها (Stablecoins) به نزدیک ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. کیف‌پول‌های وابسته به این نهادها – که به عنوان گیرنده بیش از ۱۰٪ وجوه از منابع غیرقانونی تعریف می‌شوند – بیش از ۶۰ میلیارد دلار در اختیار دارند.
این رقم نشان‌دهنده افزایش ۳۵۹ درصدی دارایی‌های کریپتویی غیرقانونی نسبت به سال ۲۰۲۰ است.
تسلط بازارهای دارک‌نت بر دارایی‌های مجرمانه
فعالان بازار دارک‌نت (Darknet Markets) به تنهایی بیش از ۴۶.۲ میلیارد دلار ارزش درون زنجیره‌ای را کنترل می‌کنند که بزرگ‌ترین دسته از دارایی‌های کیف‌پول‌های وابسته غیرقانونی محسوب می‌شود. این موضوع تعجب‌آور نیست چرا که بازارهای دارک‌نت از اولین پذیرندگان رمزارزها بودند که از سیلک‌رود (Silk Road) در سال ۲۰۱۱ آغاز شد. علاوه بر این، بسیاری از این کیف‌پول‌ها از سال‌ها افزایش قیمت سود برده‌اند.
پلتفرم‌های پولشویی مانند بلک یو (Black U) نیز به عنوان نقاط ترانزیت عمل کرده و ارزش را از طریق زیرساخت‌های مختلف جابه‌جا می‌کنند، که به این معنی است کل دارایی‌های وابسته ممکن است حتی بیشتر از میزان گزارش شده باشد.
الگوهای مختلف در فعالیت‌های مجرمانه
چین‌الایسیس اشاره می‌کند که در حالی که کلاهبرداران و بازارهای دارک‌نت پول را به سرعت جابه‌جا می‌کنند، هکرها با چالش‌های عملیاتی در پولشویی حجم‌های بزرگ مواجه هستند که آنها را مجبور می‌کند دارایی‌ها را برای مدت طولانی‌تری در زنجیره نگه دارند.
در بیشتر دسته‌های فعالیت غیرقانونی، مانند وجوه سرقت شده، باج‌افزار (Ransomware) و بازارهای دارک‌نت، بیش از ۵۰٪ موجودی‌ها در سه کیف‌پول برتر متمرکز شده است.
استثناها شامل تأمین مالی تروریسم و محتوای سوءاستفاده از کودکان می‌شود که به دلیل ماهیت گذرا در چندین کیف‌پول توزیع شده‌اند.
تأثیر نوع دارایی بر الگوهای تمرکز
نوع دارایی نیز بر الگوهای تمرکز تأثیر می‌گذارد. استیبل‌کوین‌ها در مقایسه با بیت‌کوین یا اتریوم در تمام دسته‌ها تمرکز کمتری نشان می‌دهند که احتمالاً نشان‌دهنده مدیریت ریسک توسط مجرمان است، زیرا استیبل‌کوین‌ها در صورت ارتباط با فعالیت غیرقانونی می‌توانند توسط صادرکنندگان متمرکز مسدود شوند.
صرافی‌های متمرکز همچنان نقاط اصلی نقدشوندگی
با وجود نظارت KYC و AML، صرافی‌های متمرکز (Centralized Exchanges) همچنان انتخاب ترجیحی مجرمان برای تبدیل رمزارز به فیات هستند، اما تاکتیک‌های آنها به سرعت در حال تکامل است.
جریان‌های منابع غیرقانونی به صرافی‌های متمرکز در نیمه اول سال ۲۰۲۵ به نزدیک ۷ میلیارد دلار رسیده و از سال ۲۰۲۰ به طور متوسط سالانه بیش از ۱۴ میلیارد دلار بوده است.
با این حال، انتقال مستقیم از نهادهای غیرقانونی به صرافی‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است – از بیش از ۴۰٪ در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۱ به حدود ۱۵٪ در حال حاضر. این تغییر نشان می‌دهد که مجرمان با معرفی مراحل لایه‌ای اضافی مانند میکسرها (Mixers) و پل‌های بین زنجیره‌ای (Cross-chain Bridges) با تلاش‌های انطباقی سازگار شده‌اند.
الگوهای فعالیت و طول عمر عملیات مجرمانه
داده‌ها نشان می‌دهد که جرائم occasional، مانند وجوه سرقت شده یا باج‌افزار، کوتاه‌ترین طول عمر را دارند و ۵۰٪ کیف‌پول‌ها پس از حادثه اولیه هیچ ورودی اضافی دریافت نمی‌کنند.
بازارهای دارک‌نت، داروخانه‌های آنلاین و فروشگاه‌های کلاهبرداری معمولاً بین ۸۰۷ تا ۹۵۹ روز فعالیت می‌کنند و از اثرات شبکه و اعتبارات تأسیس شده بهره می‌برند.
عملیات تأمین مالی تروریسم نرخ بقای ۵۰٪ی را در تنها ۵۴ روز نشان می‌دهد که نشان از تلاش‌های کوتاه‌مدت به دلیل توجه بالا و اقدام سریع قانون‌گذاران دارد.
رفتارهای مختلف پس از عملیات بر اساس نوع رمزارز
علاوه بر این، پس از عملیات، نهادهای غیرقانونی رفتارهای متفاوتی بسته به نوع رمزارزی که در اختیار دارند نشان می‌دهند:
استیبل‌کوین‌ها به فوریت نقد می‌شوند – نزدیک به ۹۵٪ در طی ۹۰ روز پس از آخرین ورودی تخلیه می‌شوند و تنها ۲۹.۵٪ کیف‌پول‌ها پس از یک سال موجودی حفظ می‌کنند.
اتریوم الگوی متعادل‌تری را دنبال می‌کند – حدود ۸۷٪ اتریوم در طی ۹۰ روز جابه‌جا می‌شود؛ با این حال، ۳۵.۶٪ کیف‌پول‌ها اتریوم را برای بیش از یک سال نگه می‌دارند.
بیت‌کوین قدرت ماندگاری استثنایی نشان می‌دهد – مجرمان تنها ۵۲٪ بیت‌کوین را در طی ۹۰ روز جابه‌جا می‌کنند و ۳۶.۷٪ کیف‌پول‌ها پس از یک سال کامل موجودی بیت‌کوین حفظ می‌کنند.
اقدامات ممکن برای اجرای قانون
در حالی که استیبل‌کوین‌های متمرکز می‌توانند توسط صادرکنندگان مسدود شوند، مصادره بیت‌کوین و سایر رمزارزهای بدون نیاز به مجوز مستلزم به دست آوردن کلیدهای خصوصی یا رهگیری وجوه در نقاط خروج متمرکز است.
برای تصرف مؤثر این دارایی‌ها، چین‌الایسیس پیشنهاد می‌کند که مقامات به اختیارات مصادره تسریع‌شده برای تحقیقات حساس به زمان، چارچوبی قوی برای