کانادا ۴۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را از صرافی TradeOgre توقیف کرد

مقامات کانادایی بزرگترین ضبط ارز دیجیتال این کشور را تأیید کردند

مقامات کانادایی بزرگترین ضبط ارز دیجیتال در تاریخ این کشور را تأیید کرده و کنترل دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۵۶ میلیون دلار کانادا (حدود ۴۰ میلیون دلار آمریکا) را از صرافی کم‌شناس «تریداوگر» (TradeOgre) به دست گرفتند. این عملیات که توسط پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا (RCMP) انجام شد، این پلتفرم را به طور کامل از کار انداخت و این اولین بار است که اجرای قانون در کانادا یک صرافی ارز دیجیتال را تعطیل می‌کند.

تعطیلی تریداوگر نخستین تعطیلی یک صرافی در کانادا در میان crackdown جهانی

این ضبط پس از یک تحقیق یک ساله که در ژوئن ۲۰۲۴ و پس از اطلاع‌رسانی یوروپل به بخش مبارزه با پولشویی RCMP آغاز شد، صورت گرفت. پلیس با همکاری واحدهای مالی و جرایم سایبری خود و شرکت تحلیل بلاک چین آرکهام اینتلیجنس (Arkham Intelligence)، جریان‌های غیرقانونی در این صرافی را ردیابی کرد که ادعا می‌شود توسط سازمان‌های جنایی برای پولشویی استفاده می‌شده است. RCMP در بیانیه‌ای اعلام کرد که تریداوگر با عدم ثبت‌نام به عنوان یک کسب‌وکار خدمات پولی در فینترک (Fintrac) و عدم انجام بررسی‌های شناخت مشتری (KYC)، مقررات کانادا را نقض کرده است. محققان معتقدند اکثریت وجوهی که از طریق این صرافی جابه‌جا شده‌اند، منشأ جنایی داشته و ناشناس بودن را یک ویژگی کلیدی پلتفرم ذکر کرده‌اند.

شهرت اولیه و سقوط ناگهانی

تریداوگر که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد، شهرتی حول محور معامله کوین‌های متمرکز بر حریم خصوصی مانند مونرو (Monero) و آلت‌کوین‌های نوظهور به دست آورد و کاربرانی را جذب کرد که به نظارت حداقلی و ناشناس بودن ارزش می‌گذاشتند. رابط کاربری ساده و عدم نیاز به KYC، آن را در بین گروه خاصی از معامله‌گران محبوب کرد اما同時 مورد توجه مقامات قانونی نیز قرار گرفت.

گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت این پلتفرم از ژوئیه آغاز شد، زمانی که وب‌سایت آن آفلاین و حساب X (توئیتر سابق) آن ساکت شد. در ردیت، کاربران ناامید questioned کردند که آیا قربانی یک کلاهبرداری «اگزیت اسکم» (exit scam) شده‌اند یا خیر.

همزمان، ناظران بلاک چین متوجه شدند که وجوه مرتبط با تریداوگر به والت‌هایی منتقل شده‌اند که حاوی پیام‌هایی در تراکنش‌های بیت‌کوین هستند. یکی از پیام‌ها می‌گفت: «دارایی‌های کریپتو تحت کنترل RCMP»، که گمانه‌زنی‌ها مبنی بر مداخله مقامات را تشدید کرد.

تأیید رسمی و بزرگترین ضبط تاریخ

RCMP روز پنجشنبه تأیید کرد که پیام‌های کدگذاری شده معتبر و بخشی از عملیات بوده‌اند. این نهاد گفت: «این بزرگترین ضبط دارایی کریپتو در تاریخ کانادا محسوب می‌شود» و افزود که این ضبط همچنین نشان‌دهنده اولین از کار انداختن یک صرافی در این کشور است. مقامات گفتند داده‌های بازیابی شده از تریداوگر اکنون تحلیل خواهد شد و انتظار می‌رود اتهامات جنایی به دنبال داشته باشد.

آرکهام اینتلیجنس، که در این تحقیق assist کرده بود، گزارش داد که دارایی‌های کریپتو به ارزش بیش از ۴۰ میلیون دلار در روزهای اخیر از والت‌های صرافی خارج شده که RCMP اکنون مالکیت آن را ادعا کرده است.

درخواست‌ها برای اظهارنظر که برای تریداوگر ارسال شد، بی‌پاسخ ماند. آخرین فعالیت عمومی این صرافی به می ۲۰۲۵، ماه‌ها قبل از تعطیلی، برمی‌گردد.

کانادا و ایالات متحده crackdown مشترک بر جرایم کریپتو را تشدید می‌کنند

مقامات کانادا و ایالات متحده following a series of record seizures and joint operations، مبارزه خود را against جرایم کریپتو تشدید می‌کنند.

در ۱۵ آگوست، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری و پولشویی از طریق دو ابتکار موازی مسدود شد. اولین مورد، که توسط واحد جرایم مالی T3 alongside TRM Labs، Tether، Binance و TRON رهبری می‌شد، از زمان راه‌اندازی در سپتامبر ۲۰۲۴، بیش از ۲۵۰ میلیون دلار دارایی غیرقانونی را توقیف کرده است. پائولو آردوئینو، مدیرعامل Tether، گفت این تلاش نشان می‌دهد «چه چیزی possible است وقتی صنعت با یک هدف مشترک گرد هم می‌آیند.»

دومین ابتکار involved آژانس‌های کانادایی و آمریکایی بود که با چین‌الایسیس (Chainalysis) همکاری کردند تا ۷۴ میلیون دلار دیگر را مسدود کنند. تحت پروژه اطلس (Project Atlas) که توسط پلیس استان اونتاریو (Ontario Provincial Police) spearhead شد، بیش از ۲۰۰۰ والت کریپتو مرتبط با کلاهبرداری در ۱۴ کشور شناسایی شد و estimated از ۷۰ میلیون دلار سرقت جلوگیری شد. یک بخش جداگانه، عملیات آوالانش (Operation Avalanche)، بر کلاهبرداری‌های مبتنی بر اتریوم متمرکز بود و با پشتیبانی پلیس و مقامات نظارتی کانادا، ۴.۳ میلیون دلار را توقیف کرد.

این همکاری در آوریل گسترش یافت when سرویس مخفی ایالات متحده (U.S. Secret Service) under عملیات آوالانش به مقامات کانادایی پیوست و به قربانیان در مورد طرح‌های فیشینگ هشدار داد و از losses بیشتر جلوگیری کرد. مَت مک‌کول، عامل ویژه، گفت: «ما به همکاری با اجرای قانون کانادا و شرکای مالی برای شناسایی و ضبط دارایی‌های دزدیده شده برای بازگرداندن به قربانیان ادامه خواهیم داد.»

افزایش توقیف‌ها در سایه افزایش کلاهبرداری‌ها

در ماه ژوئن، وزارت دادگستری ایالات متحده (U.S. Department of Justice) بزرگترین ضبط تتر (Tether) خود را اعلام کرد و برای بازیابی ۲۲۵ میلیون دلار مرتبط با یک کلاهبرداری جهانی «ذبح خوکی» (pig butchering) که وجوه را از طریق OKX funnel کرده و قبل از تثبیت در والت‌های USDT، اقدام کرد.

این surge در اجرای قانون amid افزایش losses ناشی از کلاهبرداری‌های کریپتو رخ می‌دهد. به گفته اف‌بی‌آی (FBI)، سرمایه‌گذاران در سال ۲۰۲۴، ۹.۳ میلیارد دلار از دست دادند که ۶۶٪ نسبت به سال قبل افزایش داشته است. مقامات هشدار دادند که باج‌افزار (ransomware) همچنان یک تهدید پیشرو برای زیرساخت‌های ایالات متحده است