یک دیترویتی به دلیل اهدای بیت‌کوین به داعش ۹ سال زندانی شد

یک مرد اهل دیترویت که در حین تلاش برای پیوستن و تأمین مالی گروه داعش از طریق ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency) در «سایه‌ها» عمل می‌کرد، در میانه تلاش‌های فدرال برای از بین بردن شبکه‌های دیجیتالی تأمین مالی تروریسم، به نه سال حبس در زندان فدرال محکوم شد.

جبريل پرت در ماه ژوئیه به دو اتهام پنهان‌کاری در مورد اهدای ارز دیجیتال (Crypto Donations) که برای دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در نظر گرفته بود، اعتراف کرد. این اطلاعات بر اساس بیانیه دادستانی ایالات متحده برای ناحیه شرقی میشیگان اعلام شده است.

جروم اف. گورگون جونیور، دادستان ایالات متحده، در بیانیه روز پنجشنبه گفت: «آقای پرت آخرین خائن است که – به قول خودش – در سایه‌ها عمل می‌کرد. و ما همچنان نگهبانی خواهیم داد زیرا ممکن است او آخرین نفر نباشد.»

طرح پرت در فوریه ۲۰۲۳ آغاز شد، زمانی که با فردی تماس گرفت که فکر می‌کرد یک عامل داعش است، اما در واقع این فرد یک منبع محرمانه فدرال بود.

یک منبع انسانی محرمانه (CHS) فردی است که به طور مخفیانه به سازمان‌های اجرای قانون اطلاعات یا کمک ارائه می‌دهد، اغلب به صورت ناشناس کار می‌کند تا به محققان در جمع‌آوری شواهد بدون افشای هویتشان کمک کند.

طبق این بیانیه، پرت در ماه‌های پس از آن، با ضبط یک ویدیو و بیعت با رهبر داعش، تعهد خود را به این سازمان تروریستی اعلام کرد.

او در مارس و مه ۲۰۲۳، بیت‌کوین (Bitcoin) را به این منبع انتقال داد، با این باور که این وجوه به پرداخت هزینه سفر سایر تازه‌واردان برای پیوستن به داعش یا حمایت از کسی که قصد دارد به نام این گروه مرتکب خشونت شود، کمک خواهد کرد.

پرت به منبع مذکور، یادداشت‌ها و اسناد دست‌نویس مفصلی ارائه کرد که راهبردهای عملیاتی را به تفصیل شرح می‌داد، از جمله پیشنهادهایی برای مسلح کردن پهپادها و ماشین‌های کنترلی با مواد منفجره، سازماندهی شبکه‌های اطلاعاتی و تقویت قابلیت‌های دفاع هوایی.

برای جلوگیری از شناسایی، پرت انتقال‌های بیت‌کوین (BTC) خود را از طریق یک وی‌پی‌ان (VPN) متمرکز بر حریم خصوصی هدایت کرد و از نرم‌افزارهای رمزنگاری برای پنهان کردن جزئیات تراکنش و کلیدهای خصوصی (Private Keys) استفاده کرد.

جنیفر رانیان، مأمور ویژه اف‌بی‌آی، در این بیانیه گفت: «این حکم باید پیام محکمی به هر کسی که به دنبال حمایت از سازمان‌های تروریستی خارجی، از طریق ابزارهای مالی یا غیره است، بفرستد که اف‌بی‌آی به صورت idle نخواهد نشست و اجازه وقوع این فعالیت را در داخل ایالات متحده نخواهد داد.»

هدف‌گیری تأمین مالی افراطی از طریق ارز دیجیتال

محکومیت پرت در میانه یک کمپین تقویت‌شده فدرال برای هدف‌گیری استفاده از ارز دیجیتال (Crypto) برای تأمین مالی گروه‌های افراطی صورت می‌گیرد.

در ماه مه، یک مرد اهل ویرجینیا به جرم انتقال بیش از ۱۸۵,۰۰۰ دلار ارز دیجیتال (Crypto) به عوامل داعش در سوریه بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، به ۳۰ سال حبس در زندان محکوم شد.

وزارت دادگستری در ماه مارس، بیش از ۲۰۰,۰۰۰ دلار ارز دیجیتال (Crypto) مرتبط با حماس را توقیف کرد که بخشی از شبکه‌ای بود که مقامات گفتند از اواخر سال ۲۰۲۴ بیش از ۱.۵ میلیون دلار پولشویی کرده است.