۱۴ متهم به دادگاه احضار شدند؛ تایوان شبکه ۷۵ میلیون دلاری پولشویی ارز دیجیتال را متلاشی کرد
دفتر دادستانی شیلین تایوان تحقیقات خود را در مورد شرکت فناوری بی‌شیانگ (Bixiang) که یک ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های مجازی تایوانی است، پس از گزارش‌هایی مبنی بر مشارکت در یک طرح کلاهبرداری به پایان رساند. بر اساس گزارش‌ها، این صرافی ارز دیجیتال به گروهی از کلاهبرداران کمک کرده تا وجوه سرقت‌شده را به ارز مجازی تبدیل کنند. این فعالیت در طول یک سال انجام شده است. در این بازه زمانی، کل مبلغ پولشویی به ۲.۳ میلیارد دلار تایوان معادل تقریباً ۷۵ میلیون دلار آمریکا رسیده که بیش از هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده است.
دفتر دادستانی ناحیه شیلین امروز اعلام کرد که کیفرخواست صادر شده و متهمان به اتهامات کلاهبرداری، پولشویی، ارائه خدمات دارایی‌های مجازی بدون مجوز و سازماندهی یک تشکیلات مجرمانه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. لو وی‌یوان، دادستان ارشد که هدایت تحقیقات را بر عهده داشت، فاش کرد که شی چی‌رن به عنوان سرکرده شبکه، همسرش خانم لین و یانگ مدیر کسب‌وکار، یک شبکه گسترده متشکل از بیش از ۴۰ شعبه فرانچایز تحت نام‌های کوین‌دبلیو (CoinW) و شرکت فناوری بی‌شیانگ را اداره می‌کردند.
تایوان طرح کلاهبرداری مسئول زیان‌های کلان را افشا کرد
در ماه آوریل، دادستانی و پلیس تایوان یک عملیات گسترده بازرسی در مورد جرائم مالی انجام دادند. در جریان این عملیات، ۱۴ نفر از جمله سرکرده آن‌ها، شی، دستگیر شدند. همچنین ۶۰.۴۹ میلیون دلار تایوان معادل ۱.۹۷ میلیون دلار آمریکا پول نقد و ۶۴۰ هزار واحد تتر (USDT) توقیف شد. علاوه بر این، بیت‌کوین، ترون (TRX)، خودروهای لوکس و سپرده‌های بانکی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تایوان معادل ۳.۲۵ میلیون دلار آمریکا ضبط گردید.
امروز، ۲۲ اوت، دفتر دادستانی ناحیه شیلین تحقیقات خود را نهایی کرده و تصمیم گرفت علیه ۱۴ نفر به اتهام کلاهبرداری، فعالیت‌های پولشویی و جرائم سازمان‌یافته اعلام جرم کند. دادستان‌ها درخواست کرده‌اند تا ۱.۲۷۵ میلیارد دلار تایوان معادل ۴۱.۴ میلیون دلار آمریکا که از این فعالیت‌های غیرقانونی به دست آمده، توقیف شود. در همین حال، شی و دو متهم دیگر در دادگاه ناحیه شیلین برای محاکمه حاضر شدند.
در مورد پرونده کلاهبرداری، دادستان‌ها تأکید کردند که شی و دیگران از طریق صرافی بین‌المللی ارز دیجیتال کوین‌دبلیو و شعب فرانچایز آن، خدمات دارایی‌های مجازی را به صورت غیرقانونی ارائه می‌دادند. کمیسیون نظارت مالی تایوان اعتراف کرد که این فعالیت را تأیید نکرده بود. علاوه بر این، این عمل مغایر با مقررات پیشگیری از پولشویی بود.
تاکتیک فریب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در پلتفرم شامل ارائه یک فرصت سرمایه‌گذاری فریبنده بود که راهی واقعی برای گروه کلاهبردار به منظور کسب درآمد برای منافع شخصی آن‌ها محسوب می‌شد. علاوه بر این، مشخص شد که عملیات کلاهبرداری از سال ۲۰۲۴ آغاز شده است، جایی که شی چی‌رن، همسرش خانم لین، یانگ مدیر کسب‌وکار و دیگر اعضای تیم با تقسیم وظایف همکاری می‌کردند. در عملیات کلاهبرداری خود، آن‌ها با استفاده از نام‌های کوین‌دبلیو و شرکت فناوری بی‌شیانگ، بیش از ۴۰ فروشگاه در تایوان تأسیس کردند.
تایوان علیه افراد مرتبط با طرح کلاهبرداری اعلام جرم کرد
پس از این جرم کلاهبرداری، افراد مذکور به اتهامات ارائه خدمات دارایی‌های مجازی به سرمایه‌گذاران بدون کسب ثبت‌نام مناسب تحت قانون ضد پولشویی، پولشویی و اداره یک سازمان مجرمانه تحت قانون پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته متهم شدند. در ادامه پیچیدگی‌های پرونده، دادستان‌ها اعلام کردند که شی توسط فردی به نام گو فریب خورده است که ادعا شده قول کمک به بی‌شیانگ برای گذراندن الزامات ثبت‌نام ضد پولشویی را داده، اما در عوض ۳ میلیون دلار تایوان معادل ۹۷٬۸۰۰ دلار آمریکا را به جیب زده است. گو نیز به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته است.
هنگامی که در مقابل دادگاه حاضر شد، دادستان گزارش داد که شی نگرش منفی نشان داده و به جرائم خود اعتراف نکرده است. آن‌ها از دادگاه خواستند تا با اقدام جدی، مجازات او را به ۲۵ سال حبس افزایش دهد. با این اقدام، مقامات تایوان قصد دارند از وقوع چنین فعالیت‌هایی در آینده جلوگیری کرده و همچنین اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار را بازگردانند.
