ادعاهای معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی افزایش یافته است، زیرا گروه کوچکی از کیف‌پول‌ها ۲۴ میلیون دلار از توکن YZY متعلق به کانیه وست را فروخته‌اند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که سیزده والت بیش از ۲۴ میلیون دلار از معاملات توکن YZY، یک ارز دیجیتال مرتبط با کانیه وست که این هفته بر روی سولانا راه‌اندازی شد، سود به جیب زده‌اند. این اطلاعات بر اساس داده‌های ارائه شده توسط تحلیلگران بلاکچینی نانسن و دونه آنالیتیکس منتشر شده است.
همانطور که کریپتوپولیتن گزارش داده، توکن YZY روز پنجشنبه با پشتیبانی خواننده رپ که در فوریه امسال در اظهاراتی ضبط شده گفته بود ممکوین‌ها بر روی سرمایه‌گذاران شکار می‌کنند، معرفی شد. طبق داده‌های نانسن، این توکن در کمتر از یک ساعت پس از عرضه اولیه بیش از ۱۴۰۰ درصد افزایش یافت و به قیمت اوج ۳ دلار رسید. تنها چند ساعت بعد، YZY با کاهش ۷۴ درصدی مواجه شد و در حدود ۰.۷۷ دلار معامله شد. این افزایش ناگهانی و سقوط سریع، اتهامات فعالیت‌های داخلی و ناعادلانه را برانگیخته و هزاران سرمایه‌گذار خرد را با ضررهای قابل توجهی روبرو کرده است.
سود توکن YZY در میان تعداد کمی از والت‌ها متمرکز شده است
داده‌های نانسن نشان می‌دهد که ۱۳ والت هر کدام با فروش توکن‌های YZY در بازار بیش از یک میلیون دلار سود خالص به دست آورده‌اند که در مجموع به ۲۴.۵ میلیون دلار سود تحقق یافته می‌رسد. بسیاری از این آدرس‌ها قبل از عرضه عمومی به آدرس قرارداد دسترسی داشتند که این امکان را به مالکان می‌داد تا از مزیت داخلی برخوردار شوند.
بر اساس پرس‌وجوهای بلاکچینی، از میان ۹۹ والت اول که YZY را خریداری کردند، تنها نه والت تا روز جمعه توکن را در اختیار داشتند. بیش از ۵۶ هزار والت در مقطعی با YZY تعامل داشتند که حدود ۲۷ هزار والت هنوز حداقل یک دلار از این سکه را در اختیار دارند.
یک نمودار دایره‌ای سرمایه‌گذاری دوطرفه از دونه آنالیتیکس نشان می‌دهد که برای بیشتر معامله‌گران ضررها از سودها پیشی گرفته است. این نمودار نشان داد که تقریباً دو سوم آدرس‌ها، معادل ۶۴.۱ درصد، در نهایت با ضررهای کوچک بین ۰ تا ۵۰۰ دلار مواجه شدند.
نمودار دایره‌ای معاملات دوطرفه YZY. منبع: دونه
۲۷.۴ درصد دیگر از والت‌ها در محدوده همان ۰ تا ۵۰۰ دلار سود modestی داشتند. حدود ۵.۳ درصد از معامله‌گران بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار ضرر کردند، در حالی که ۲ درصد دیگر ضررهایی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار را ثبت کردند.
کارآگاهان بلاکچین معاملات انفرادی که سودشمار شده را ردیابی کرده‌اند، از جمله یک والت با شناسه 6MNWV8 که ۴۵۰,۶۱۱ یواس‌دی‌سی (USDC) برای خرید ۱.۲۹ میلیون توکن YZY به قیمت ۰.۳۵ دلار خرج کرد. دقایقی بعد، ۱.۰۴ میلیون توکن را به قیمت ۱.۳۹ میلیون دلار فروخت و ۲۴۹,۹۰۷ دلار YZY را در دست نگه داشت. این معامله سودی بیش از ۱.۵ میلیون دلار را تضمین کرد.
یک معامله‌گر دیگر با شناسه 2DNb2C، روز قبل از راه‌اندازی، به اشتباه توکن YZY نادرست را در یک قرارداد جداگانه خریداری کرد و ۷۱۰,۰۰۰ دلار از دست داد. همین والت بعداً ۷۶۱,۰۰۰ یواس‌دی‌سی را برای YZY واقعی خرج کرد و آن را با سودی بیشتر از ضرر اولیه فروخت.
در حالی که بازیگران داخلی نقدینگی به دست آوردند، برخی از معامله‌گران خرد مانند والت با برچسب 6ZFnRH، ۱.۵۵ میلیون یواس‌دی‌سی برای خرید ۹۹۶,۴۵۳ توکن به قیمت ۱.۵۶ دلار خرج کردند. این والت در عرض دو ساعت، ذخیره را به قیمت ۱.۰۵ میلیون یواس‌دی‌سی فروخت و ۵۰۰,۰۰۰ دلار ضرر تحقق یافته را متحمل شد.
معامله‌گر دیگری با شناسه 0x68c0، سه بار پوزیشن‌های لانگ (Long Positions) روی YZY باز کرد و در مجموع بیش از ۲۰۰,۰۰۰ دلار از دست داد. بزرگترین ضرر ردیابی شده توسط نانسن ۱.۸ میلیون دلار از یک والت واحد بود، در حالی که والت دیگری ۱.۲ میلیون دلار ضرر کرد. یک آدرس جداگانه نیز به نگهداری YZY ادامه داد که با ضررهای تحقق نیافته بیش از ۸۰۰,۰۰۰ دلار مواجه بود.
دکستر لب، پژوهشگر بازار، گفت که راه‌اندازی YZY یک نمونه کلاسیک از پامپ و دامپ (Pump-and-Dump) بود. این حساب در یک ترد (Thread) که روز پنجشنبه در ایکس (X) منتشر کرد، ادعا کرد که بازیگران داخلی در روز اول تقریباً تمامی عرضه را کنترل می‌کردند. بر اساس تحلیل آن، بازیگران داخلی ۹۴ درصد از توکن‌ها را در اختیار داشتند که یک والت چندامضایی (Multisignature Wallet) 87 درصد را کنترل می‌کرد. شش والت بزرگ به طور جمعی بیش از ۷۰ درصد از عرضه را در اختیار داشتند. استخرهای نقدینگی (Liquidity Pools) نیز برای بازیگران داخلی ایجاد شده بود تا دارایی‌های خود را مستقیماً به نقدینگی خرد فرو بریزند.
فقط اخبار کریپتو را نخوانید. آن را درک کنید. برای دریافت خبرنامه رایگان ما مشترک شوید.
