افزایش چشمگیر استفاده از میکسرهای ارز دیجیتال پس از لغو تحریمها
تحقیقات مرکز مالی جایگزین کمبریج نشان میدهد که استفاده از میکسرهای ارز دیجیتال در سال گذشته بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. این رشد عمدتاً پس از لغو تحریمهای آمریکا علیه تورنادو کش در مارس ۲۰۲۵ اتفاق افتاد. در این میان، کاربران بهطور گستردهای به سمت پروتکلهای جدیدتر و ظاهراً مطابقتر با مقررات، مانند ریلگان، مهاجرت کردهاند.
نکات کلیدی
– حجم تراکنشهای میکسرها در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۲,۰۰۰ مورد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲ محسوب میشود.
– پروتکل ریلگان اکنون با سهم ۷۱ درصدی از کل حجم تراکنشها، بازار میکسرها را در اختیار دارد.
– سهم تورنادو کش از سلطه قبلی خود کاسته شده و در سال ۲۰۲۵ تنها ۲۵ درصد از تراکنشها را به خود اختصاص داده است.
– ۹۵ درصد از وجوه ورودی به میکسرها در حال حاضر از منابع بدون برچسب (غیرمشخص) تأمین میشود که نسبت به ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.
– تحقیقات نشان میدهد که تحریمهای سال ۲۰۲۲ عمدتاً کاربران قانونمند را بازداشت، در حالی که بازیگران مخرب به کانالهای جدیدی روی آوردند.
– رفتار "سریع" کاربران (تراکنش در کمتر از ۲۴ ساعت از ایجاد کیف پول) با پروفایل بازیگران غیرقانونی همخوانی بیشتری دارد.
– پروتکلهای جدیدی مانند ریلگان و پرایوسی پولز با سیستمهای غربالگری، بهطور طراحی شده برای بازیگران مخرب جذابیت کمتری دارند.
بازگشت به دوران اوج و تغییر بازیگران بازار
بر اساس گزارش جدید مرکز مالی جایگزین کمبریج، استفاده از میکسرهای ارز دیجیتال به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ رسیده است. محققان این مرکز، ونبین وو و کیت بیر، در مقالهای که سهشنبه منتشر شد، اعلام کردند که تراکنشهای میکسرها از زمان تحریم تورنادو کش در سال ۲۰۲۲ در حال افزایش است.
این رشد بهویژه پس از ۲۱ مارس ۲۰۲۵، زمانی که خزانهداری آمریکا تحریمهای خود علیه تورنادو کش را لغو کرد، شتاب قابل توجهی گرفت. در سال ۲۰۲۵، تعداد کل تراکنشها به حدود ۳۲,۰۰۰ مورد رسید. این رقم را میتوان با ۳۸,۰۰۰ تراکنش در اوج سال ۲۰۲۲ مقایسه کرد.
با این حال، بازار شکل جدیدی به خود گرفته است. کاربران بهطور گستردهای به سمت پلتفرمهای جایگزین مهاجرت کردهاند و سلطه سابق تورنادو کش تنها بهطور modest بازیابی شده است. اکنون ریلگان، که از یک سیستم «اثبات بیگناهی» برای بررسی سپردهها در برابر لیستهای سیاه استفاده میکند، ۷۱ درصد از کل فعالیت بازار را در اختیار دارد.
پس از آن، تورنادو کش (هر دو نسخه کلاسیک و نوا) با سهم ۲۵ درصدی از تراکنشهای سال ۲۰۲۵ و پرایوسی پولز با سهم ۵ درصدی قرار دارند. پرایوسی پولز نیز مشابه ریلگان، از مجموعههای ارتباطی برای اثبات این که سپردهها از منابع غیرلیست سیاه آمدهاند استفاده میکند.
شکاف بین کاربران قانونی و غیرقانونی
گزارش CCAF تأکید میکند که رشد ریلگان و پرایوسی پولز نشاندهنده تغییر به سمت پروتکلهای میکسر مطابقتر با مقررات است. اما این پلتفرمها برای پرچمگذاری آدرسها به ارائهدهندگان خارجی متکی هستند.
لیستهای سیاه بهطور پویا و با شناسایی اکسپلویتهای جدید بهروز میشوند. این امر فرصتی را برای بازیگران مخرب فراهم میکند تا قبل از غیرممکن شدن انتقال، وجوه خود را به سرعت به این میکسرها منتقل کنند یا از آنها خارج کنند.
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد تراکنشها به میکسرها و از آنها در فضای پس از ۲۰۲۲ شتاب گرفتهاست. اکنون بیشتر تراکنشها در کمتر از ۲۴ ساعت از ایجاد کیف پول انجام میشوند. این در حالی است که پیش از ۲۰۲۲، اکثر تراکنشها پس از ۲۴ ساعت اتفاق میافتادند.
مقاله میگوید: «کاربران بهطور چشمگیری به سمت سپردهگذاری سریع در کمتر از ۲۴ ساعت حرکت کردند.» چنین «رفتار سریعی با کاربرانی که به دنبال اجتناب از شناسایی هستند سازگار است، پروفایلی که به احتمال بیشتر شامل بازیگران غیرقانونی میشود.»
نکته نگرانکننده دیگر، منبع وجوه ورودی است. پس از تحریمهای سال ۲۰۲۲ علیه تورنادو کش، سپردههای مبادلات متمرکز – که عموماً ملزم به رعایت مقررات احراز هویت و مبارزه با پولشویی هستند – عملاً ناپدید شدند.
منابع ناشناس و انگیزههای مشروع برای حریم خصوصی
اکنون ۹۵ درصد از تمام وجوه ورودی به میکسرها از منابع بدون برچسب میآید. این آدرسها هیچ ارتباط ثبتشدهای با نهادهای خاص ندارند. این رقم در سال ۲۰۲۰ تنها ۷۶ درصد بود.
اگرچه این آمار ممکن است نشان دهد که استفاده از میکسرها عمدتاً غیرقانونی باقی مانده است، اما نویسندگان گزارش تأکید میکنند که این پلتفرمها تعداد قابل توجهی از کاربران قانونی را نیز جذب میکنند.
ونبین وو، پژوهشگر وابسته به مرکز مالی جایگزین کمبریج، در این باره میگوید: «انگیزههای مشروع برای استفاده از ابزارهای حریم خصوصی شامل حفظ حریم خصوصی مالی شخصی، محافظت در برابر هدفگیری – حملات فیزیکی به دارندگان رمزارز یک مشکل مستند و در حال رشد است – و محرمانگی تجاری میشود.»
وو در گفتوگو با دیکریپت تأکید کرد که بلاکچینها بهطور «ریشهای شفاف» هستند و این شفافیت و قابلیت رؤیت دائمی میتواند در مواردی کاربران قانونی را به سمت میکسرها سوق دهد.
اثر تحریمها: بازدارندگی برای قانونمداران، انطباق برای مخربان
ونبین وو همچنین اظهار داشت که تحریمهای سال ۲۰۲۲ اثر معکوس داشتند و کاربران قانونی را ترساندند، در حالی که بازیگران مخرب را مجبور به یافتن کانالها و پروتکلهای جدید کردند.
وی گفت: «یافته کلیدی این است که تحریمها در درجه اول کاربران مطیع را بازداشتند، در حالی که بازیگران غیرقانونی خود را تطبیق دادند؛ ابتدا به میکسرهای جایگزین و اخیراً بهطور کامل به پلهای بین زنجیرهای و صرافیهای غیرمتمرکز روی آوردند.»
با این حال، وو تأیید میکند که تحریمها «هزینههای عملیاتی معناداری» بر شبکههای غیرقانونی تحمیل کردند و تغییر به سمت جایگزینهای مطابقتر را تسریع بخشیدند. این امر دامنه عمل برای بازیگران مخرب را محدودتر کرده است.
او افزود: «پروتکلهای جدیدتر مانند ریلگان و پرایوسی پولز، که سپردهها را در برابر آدرسهای غیرقانونی شناخته شده غربال میکنند، بهطور طراحی شده برای بازیگران مخرب جذابیت کمتری دارند.»
گزارش CCAF به تحقیقات بانک فدرال رزرو سنت لوئیس استناد میکند که در مقالهای در سال ۲۰۲۳ نتیجه گرفت تنها ۳۰ درصد از ترافیک تورنادو کش میتوانست از منابع غیرقانونی نشأت گرفته باشد.
تورنادو کش: هنوز محبوب در بین هکرها
شکی نیست که میکسرها در بین مجرمان سایبری محبوب باقی ماندهاند. یک مقاله تحقیقاتی در سال ۲۰۲۵ از محققان دانشگاه بیرمنگام و دانشگاه سیدنی نشان داد که هکرها در ۷۸ درصد از حوادث امنیتی مرتبط با اتریوم بین ۸ آگوست ۲۰۲۲ و ۲۱ مارس ۲۰۲۵، همچنان از تورنادو کش استفاده کردهاند.
این آمار نشان میدهد که حتی پس از تحریمها، این پروتکل خاص همچنان بهعنوان ابزاری برای پوشش ردپای تراکنشهای غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفته است. این موضوع چالش مداوم مقامات نظارتی در کنترل جریانهای مالی غیرشفاف در فضای رمزارز را برجسته میکند.
تحریمها اگرچه نتوانستند استفاده غیرقانونی را بهطور کامل متوقف کنند، اما بهوضوح چهره بازار میکسرها را تغییر دادند. ظهور پروتکلهایی با مکانیزمهای غربالگری خودکار، نشاندهنده تلاش این اکوسیستم برای ایجاد تعادل بین حریم خصوصی کاربران و رعایت چارچوبهای نظارتی است.
با این حال، همانطور که گزارش کمبریج نشان میدهد، تا زمانی که بخش عمدهای از وجوه از منابع ناشناس سرچشمه میگیرد و رفتارهای تراکنش سریع غالب است، نگرانی در مورد استفاده غیرقانونی از این ابزارها به قوت خود باقی خواهد ماند.