برچسب نظارتی، پروژه رمزارز ترامپ را به دلیل ادعای فروش توکن به کره شمالی و ایران، “فروش منافع آمریکا” نامید.

گروه نظارتی: شرکت کریپتویی ترامپ به «فروشنده آمریکایی» متهم شد

گروه نظارتی «Accountable.US» در گزارش جدیدی با عنوان «فروشنده آمریکایی (American Sell-Out)»، شرکت مالی «ورلد لیبرتی فایننشال» متعلق به رئیس‌جمهور سابق دونالد ترامپ را متهم کرد که توکن‌های خود را به نهادهای مرتبط با کره شمالی، ایران و پلتفرم‌های تحریم‌شده پولشویی فروخته است. این یافته‌ها نگرانی‌های امنیت ملی را برمی‌انگیزد، چرا که امپراتوری کریپتویی ترامپ بیش از ۱ میلیارد دلار ثروت شخصی برای او ایجاد کرده و در عین حال، ventures خانوادگی او به سرعت در بخش دارایی دیجیتال در حال گسترش هستند.

معاملات مشکوک با نهادهای تحریم‌شده

این گزارش معاملات خاصی را شناسایی کرد، از جمله خرید ۱۰٬۰۰۰ دلاری در روز مراسم تحلیف توسط «Shryder.eth»، یک تریدر که ۵۵ تراکنش با یک والت تحریم‌شده خزانه‌داری آمریکا متعلق به گروه لازاروس کره شمالی انجام داده بود.

منبع: گزارش Accountable.US

همچنین، ورلد لیبرتی فایننشال نزدیک به ۳۵۰۰ توکن به کاربری فروخت که بیش از ۲۶٬۰۰۰ دلار در بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال ایران واریز کرده و یک حساب رسانه اجتماعی طرفدار ایران را کنترل می‌کند که محتوای ضدآمریکایی منتشر می‌کند.

فروش‌های نگران‌کننده اضافی شامل بیش از ۱۰٬۰۰۰ توکن به کاربری بود که با «A7A5» در تعامل بوده؛ سرویسی که به عنوان «ابزار evasion تحریم‌های پشتیبانی‌شده با روبل روسیه» توصیف شده و سازندگان آن در آگوست ۲۰۲۵ با تحریم‌های آمریکا مواجه شدند. طبق این گزارش، این venture همچنین توکن‌هایی به حداقل ۶۲ کاربری فروخت که پیش‌تر از «Tornado Cash» استفاده کرده بودند؛ یک سرویس میکسینگ ارز دیجیتال که به پولشویی بیش از ۱ میلیارد دلار دارایی غیرقانونی کمک کرد، قبل از آنکه ترامپ تحریم‌های دوران بایدن را در مارس ۲۰۲۵ لغو کند.

الگوهای معاملاتی پرچم قرمز در میان کشورهای دشمن برمی‌افرازند

تحقیق Accountable.US الگوهای تراکنش «نگران‌کننده»‌ای را آشکار کرد که خریداران توکن ورلد لیبرتی فایننشال را به adversaries اصلی آمریکا متصل می‌کند. در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، کاربر «Shryder.eth» تعداد ۶۶۶٬۶۶۶ توکن WLFI را به مبلغ ۱۰٬۰۰۰ دلار خریداری کرد و بعداً در طول یک کمپین airdrop در ماه ژوئن، ۴۷ دلار توکن تبلیغاتی اضافی دریافت کرد.

تحلیل بلاک چین نشان داد که Shryder.eth پیش از این چندین پرداخت از والت‌هایی دریافت کرده بود که اکنون توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری (OFAC) به دلیل ارتباطشان با گروه لازاروس تحریم شده‌اند. این سازمان هکری تحت حمایت دولت کره شمالی، در اولین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۹ تحریم شد و در سال ۲۰۲۰ به «فهرست MOST WANTED سایبری اف‌بی‌آی» اضافه گردید.

پس از تراکنش‌های گروه لازاروس در سال ۲۰۲۲، دسترسی Shryder.eth از پلتفرم‌های اصلی کریپتو از جمله یونی‌سواپ و اوپن سی محدود شد.

منبع: گزارش Accountable.US

طبق دستورالعمل‌های غربالگری یونی‌سواپ، این سرویس‌ها فقط والت‌هایی را محدود می‌کنند که «مالک یا مرتبط با رفتارهای clearly illegal مانند تحریم‌ها، تأمین مالی تروریسم، وجوه هک یا دزدیده شده باشند».

اتصال ایرانی مربوط به کاربر «0x062» بود که در اکتبر ۲۰۲۴ تعداد ۳۴۶۸ توکن WLFI را خریداری کرد، در حالی که بیش از ۲۶٬۰۰۰ دلار deposit در «نوبایتکس.آی‌آر» (NoBitex.IR)، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال ایران، نگه داشته بود. این پلتفرم، violations تحریم‌ها را تسهیل کرده و به «طیفی از بازیگران غیرقانونی» از جمله operatorهای باج‌افزار وابسته به سپاه پاسداران و شبکه‌های مرتبط با حماس خدمت کرده است.

طبق این گزارش، به نظر می‌رسد این کاربر به یک حساب ایکس (X) متصل است که محتوای طرفدار ایران و تهدیدهایی را repost کرده که گفته اگر آمریکا وارد conflict ایران و اسرائیل شود، «کشتی‌های جنگی آمریکا در کف اقیانوس خواهند خوابید».

تلاش‌های دیرهنگام compliance برای رفع شکاف‌های امنیتی core کافی نیست

ورلد لیبرتی فایننشال تنها در ۵ سپتامبر ۲۰۲۵، ماه‌ها پس از وقوع فروش‌های بحث‌برانگیز توکن، افشا کرد که پنج حساب را به دلیل «در معرض خطر بالا بودن» blacklist کرده که其中包括 والت جاستین سان، بنیانگذار ترون نیز می‌شود. این شرکت تا ۳۱ آگوست ۲۰۲۵ Shryder.eth را blacklist نکرده بود.

این پاسخ delayed در حالی صورت گرفت که ventures کریپتویی ترامپ با scrutiny فزاینده‌ای در مورد entanglements خارجی مواجه بودند. افشای مالی ترامپ نشان داد که او شخصاً بیش از ۵۷ میلیون دلار از ورلد لیبرتی فایننشال کسب کرده است و اکنون دارایی‌های کریپتو ۷۳٪ از ارزش خالص او را تشکیل می‌دهند. امپراتوری دیجیتال خانواده ترامپ به سرعت گسترش یافت و از ۶۰ شرکت خزانه‌داری بیت‌کوین به ۱۸۵ شرکت در مدت دوازده ماه رسید، در حالی که volume معاملاتی میلیاردی را عمدتاً در صرافی‌های خارجی ایجاد می‌کرد.

پیامدهای امنیت ملی فراتر از تراکنش‌های فردی است. تا ماه آگوست، گروه رسانه‌ای و فناوری ترامپ (TMTG) approximately 2 میلیارد دلار بیت‌کوین در اختیار دارد که ۴۰٪ از market capitalization شرکت را نشان می‌دهد. با این حال، سهام TMTG به طور consistent underperform کرده و در شش ماه ۴۷٪ سقوط کرده، در حالی که بیت‌کوین در همین دوره ۱۰.۶٪ gain داشته است.

اخیراً، اریک ترامپ، از بنیان‌گذاران یک شرکت استخراج بیت‌کوین آمریکایی مرتبط با رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، شاهد surge سهام شرکت خود در ۳ سپتامبر بود که ثروت paper آن‌ها را بیش از ۱.۵ میلیارد دلار افزایش داد. دقیقاً مانند سناتور وارن، تونی کارک، مدیر اجرایی Accountable.US، پرسید که چرا امپراتوری کریپتویی خانواده ترامپ پول را از «سرمایه‌گذاران shady مرتبط با ایران و یک پلتفرم بدنام پ