بریتانیا به قربانیان کلاهبرداری بیت‌کوین غرامت پیشنهاد می‌دهد – اما بیشتر از ۷.۲ میلیارد دلار را برای خود نگه می‌دارد
طرح جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری چینی با بیت‌کوین
دولت بریتانیا طرح جبران خسارتی را برای قربانیان یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری چینی پیشنهاد کرده در حالی که قصد دارد بخش عمده ثروت ۵ میلیارد پوندی (۷.۲ میلیارد دلاری) بیت‌کوین ضبط شده از مجرمان را حفظ کند.
جزئیات جلسه دادگاه
این اطلاعیه در جریان جلسه روز چهارشنبه دادگاه عالی لندن منتشر شد، جایی که دادستان کل بریتانیا وکلای قربانیان را از امکان ایجاد چنین طرحی مطلع کرد، اگرچه جزئیات خاصی هنوز افشا نشده است.
مرکز اختلاف: بزرگترین ضبط ارز دیجیتال در تاریخ بریتانیا
در قلب این اختلاف ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین به ارزش ۶.۷ میلیارد دلار قرار دارد که در سال ۲۰۱۸ توسط پلیس از دستگاه‌های یافت شده در یک عمارت در هامپستد لندن ضبط شد و اکنون یکی از بزرگترین ضبط‌های ارز دیجیتال در تاریخ بریتانیا محسوب می‌شود.
تقابل مقامات بریتانیایی با سرمایه‌گذاران چینی
این پرونده مقامات بریتانیایی را در مقابل تقریباً ۱۳۰,۰۰۰ سرمایه‌گذار چینی قرار داده که در این کلاهبرداری پول از دست داده‌اند و مدعی هستند دولت بریتانیا نباید از زیان‌های آنان سود ببرد.
جزئیات کلاهبرداری و ضبط دارایی‌ها
طراح اصلی کلاهبرداری
ژیمین کیان، ۴۷ ساله، که با نام یادی ژانگ نیز شناخته می‌شود، بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در چین را طراحی کرد که قربانیان را از ۴۳ میلیارد یوان (۶ میلیارد دلار) محروم کرد.
فرار به بریتانیا و هویت جعلی
او پس از تبدیل بخش عمده پول نقد سرمایه‌گذاران به بیت‌کوین، از چین فرار کرد و با هویتی جعلی در بریتانیا ساکن شد.
اعتراف به جرم پولشویی
کیان و همدست مالزیایی او سنگ هوک لینگ، ۴۷ ساله، ماه گذشته در دادگاه جنایی ساوارک لندن به اتهامات پولشویی اعتراف کردند. قرار است حکم هر دو در نوامبر صادر شود.
افزایش چشمگیر ارزش بیت‌کوین
ارزش بیت‌کوین از زمان ضبط در سال ۲۰۱۸ به شدت افزایش یافته و از حدود ۱.۸ میلیارد دلار در آن زمان به ارزش فعلی تقریباً ۷.۲ میلیارد دلار رسیده است.
دسترسی به دارایی‌های اضافی
مقامات بریتانیایی اخیراً به دارایی‌های ارز دیجیتال اضافی worth حدود ۶۷ میلیون پوند دسترسی پیدا کردند پس از اینکه کیان کدهای دسترسی و رمزهای عبور برای یک دفتر کل و دو کیف پول ارز دیجیتال را افشا کرد.
طرح پیشنهادی جبران خسارت و واکنش قربانیان
حمایت کافی از قربانیان
وکیل دادستانی به دادگاه گفت که طرح پیشنهادی جبران خسارت «حمایت کافی» برای قربانیان فراهم می‌کند.
تعهد دادستانی به جبران خسارت
دادستانی اعلام کرد که در طول رسیدگی‌های قضایی تأکید داشته که قصد دارد دستور بازیابی مدنی را برای جبران خسارت سرمایه‌گذاری از دست رفته قربانیان درخواست کند، تا جایی که به طرق دیگر جبران نشده باشند.
پاسخ وکیل قربانیان
ویلیام گلاور، مدیر شرکت حقوقی فیلدفیشر که گروهی از قربانیان را نمایندگی می‌کند، در بیانیه‌ای پس از جلسه دادگاه گفت: «دادستان کل عملاً مسئولیت ایجاد نوعی طرح جبران خسارت برای کسانی که ممکن است نتوانند از طریق مقررات قانونی موجود جبران خسارت寻求 کنند را پذیرفته است.»
چالش‌های اثبات ارتباط
با این حال، وکلای قربانیان با چالش‌های جدی در اثمین ارتباط مستقیم بین سرمایه‌گذاری‌های موکلانشان و سکه‌های ضبط شده روبرو هستند.
هشدار کارشناسان حقوقی
کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که قربانیان بعید است ارزش افزایش یافته بیت‌کوین را بازیابی کنند، زیرا دادگاه‌ها معمولاً بر بازگرداندن مبالغ اصلی و سود معقول تمرکز می‌کنند نه سودهای سفته‌بازی.
پیامدهای خزانه داری و نگرانی‌های بازار
توجه مقامات خزانه داری بریتانیا
غنائم بیت‌کوین توجه مقامات خزانه داری بریتانیا را به خود جلب کرده است، برخی به طور خصوصی questioned می‌کنند که آیا این دارایی‌ها می‌تواند به راشل ریوز، صدراعظم، در addressing شکاف مالی کشور estimated تا ۳۰ میلیارد پوند تا سال ۲۰۲۹ کمک کند.
هشدار مقامات دولتی
با این حال، سایر مقامات دولتی هشدار داده‌اند که این محموله احتمالاً در معرض نبردهای حقوقی طولانی مدت potentially تا سال ۲۰۲۷ قرار دارد.
چالش نقد کردن حجم بزرگ بیت‌کوین
در همین حال، مقامات با چالش عملی نقد کردن such یک موقعیت بزرگ بیت‌کوین بدون ایجاد اختلال عمده در بازار روبرو هستند.
تعیین توزیع نهایی دارایی‌ها
یک پرونده بازیابی مدنی که در سپتامبر ۲۰۲۴ ثبت شده است، توزیع نهایی دارایی‌ها را تعیین خواهد کرد و proceedings تا ژانویه ۲۰۲۶ ادامه دارد.
ایجاد رویه برای همکاری بین‌المللی
انتظار می‌رود نتیجه این پرونده رویه‌هایی برای همکاری بین‌المللی در پرونده‌های جرایم مالی مرتبط با ارز دیجیتال ایجاد کند و ممکن است بر نحوه برخورد سایر حوزه‌های قضایی با ضبط‌های مشابه تأثیر بگذارد.