دادگاه دبی دستور توقیف جهانی ۴۵۶ میلیون دلار مرتبط با عملیات نجات استیبل‌کوین جاستین سان را صادر کرد.

قاضی دادگاه بین‌المللی امور مالی دبی (DIFC) تداوم یک دستور موقت و مسدودسازی جهانی دارایی‌هایی به ارزش ۴۵۶ میلیون دلار را که به اقدام جاستین سان، بنیانگذار ترون، برای جبران ذخایر استیبل‌کوین TrueUSD مرتبط است، دستور داده است. 

عالیجناب قاضی مایکل بلک، قاضی DIFC و مسئول دادگاه اقتصاد دیجیتال دبی (DEC)، این دستور را در یک حکم اصلاح‌شده در ۱۷ اکتبر صادر کرد. 

بلک دستور داد: «من دستور می‌دهم که دستورهای موقت زیر تا زمان صدور دستور جدید از سوی دادگاه ادامه یابد: یک دستور مسدودسازی دارایی در سطح جهانی، که خوانده اول [آریا دی‌ام‌سی‌سی] را از خارج کردن هر یک از دارایی‌هایش تا سقف ارزش ۴۵۶ میلیون دلار از دبی منع می‌کند.» 

قاضی همچنین یک دستور مالکیتی صادر کرد که آریا دی‌ام‌سی‌سی را از نقل و انتقال، معامله یا کاهش ارزش وجه نقد یا دارایی‌هایی تا سقف ۴۵۶ میلیون دلاری که به آن انتقال یافته بود، منع می‌کند. 

ریشه‌های پرونده

این حکم ناشی از جلسه دادرسی در ماه ژوئیه در پرونده‌ای بین خواهان، شرکت تک‌تریکس لیمیتد، و خواندگان شامل آریا کامودیتی‌ز دی‌ام‌سی‌سی، مشرق بانک، بانک امارات ان‌بی‌دی و بانک اسلامی ابوظبی است.  

تک‌تریکس، که استیبل‌کوین TrueUSD را در سال ۲۰۲۰ خریداری کرد، در بازه زمانی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ نتوانست ذخایر کامل را – که توسط «فرست دیجیتال تراست» مدیریت می‌شد – از این استیبل‌کوین بازخرید کند. 

در عوض، ادعا شده است که این ذخایر به جای صندوق مستقر در جزایر کیمن – که تک‌تریکس در حال بازخرید ذخایر از آن بود – توسط فرست دیجیتال تراست به خوانده، آریا دی‌ام‌سی‌سی، منتقل شده است. 

مشاوران حقوقی تک‌تریکس از شرکت «التیمیمی و همکاران» در یک یادداشت پس از حکم نوشتند: «این ذخایر در هنگ‌کنگ نگهداری می‌شد و بین مه ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲، حدود ۴۶۸ میلیون دلار ادعا شده که در صندوق مالی کالای آریا، یک صندوق مستقر در جزایر کیمن، سرمایه‌گذاری شده است.» 

«در عمل، ۴۵۶ میلیون دلار از این مبالغ مستقیماً به آریا کامودیتی‌ز دی‌ام‌سی‌سی در دبی حواله شد، نه به صندوق کیمن، که منجر به ادعاهای مالکیتی و شخصی از جمله تخلف از امانت و دریافت آگاهانه شد.» 

نقش جاستین سان

این شکاف در ذخایر در نهایت توسط جاستین سان پر یا «جبران» شد، که در پرونده دادگاه به عنوان ذینفع نهایی ادعایی تک‌تریکس فهرست شده است. 

دستور مسدودسازی جهانی و دستور موقت علیه آریا دی‌ام‌سی‌سی تا زمان صدور دستور جدید از سوی دادگاه به قوت خود باقی خواهد ماند. 

دیکریپت برای اظهارنظر با شرکت التیمیمی تماس گرفت اما بلافاصله پاسخی دریافت نکرد.