دستگیری مدیرعامل سابق Goliath Ventures به اتهام کلاهبرداری ۳۲۸ میلیون دلاری
کریستوفر الکساندر دلگادو، مدیرعامل سابق شرکت سرمایهگذاری ارز دیجیتال Goliath Ventures، به اتهام کلاهبرداری سیمی و پولشویی دستگیر شده است. مقامات دادستانی ایالات متحده ادعا میکنند این شرکت با وعده بازده ماهانه، سرمایهگذاران را به مشارکت در استخرهای نقدینگی جذب میکرد، اما در عمل از این وجوه برای تأمین هزینههای شخصی و برگزاری دورهمیهای لوکس استفاده میشده است.
نکات کلیدی
– کریستوفر دلگادو، مدیرعامل سابق Goliath Ventures، به اتهام کلاهبرداری و پولشویی دستگیر شد.
– این شرکت که قبلاً با نام Gen-Z Venture Firm فعالیت میکرد، متهم به اداره یک طرح پانزی ۳۲۸ میلیون دلاری است.
– سرمایهگذاران با وعده بازده ماهانه از طریق استخرهای نقدینگی ارز دیجیتال جذب میشدند.
– طبق ادعای دادستانی، بخش عمده وجوه سرمایهگذاران هرگز وارد استخرهای نقدینگی نشد.
– از این وجوه برای پرداخت سود به سرمایهگذاران اولیه، خرید املاک مسکونی لوکس و تأمین هزینههای تجملی استفاده شده است.
– یکی از سرمایهگذاران مبلغی حدود ۷۲۰ هزار دلار از دست داده است.
– قربانیان شناساییشده از حقوق خود تحت قانون حقوق قربانیان جنایت مطلع خواهند شد.
جزئیات اتهامات و نحوه عملکرد شرکت
دادستانی منطقه میانی فلوریدا در ایالات متحده، کریستوفر الکساندر دلگادو را به اتهام کلاهبرداری سیمی و پولشویی دستگیر کرده است. شکایت تنظیمشده ادعا میکند که شرکت Goliath Ventures که پیش از این با نام Gen-Z Venture Firm شناخته میشد، یک طرح سرمایهگذاری پانزی به ارزش تقریبی ۳۲۸ میلیون دلار را اداره میکرد.
شیوه کار این شرکت به این صورت بود که از طریق معرفی شخصی و همچنین مواد بازاریابی حرفهای، سرمایهگذاران را ترغیب میکرد تا در استخرهای نقدینگی ارزهای دیجیتال سرمایهگذاری کنند. به آنها وعده داده میشد که در ازای این سرمایهگذاری، ماهانه بازده مشخصی دریافت خواهند کرد.
با این حال، تحقیقات مقامات قضایی نشان میدهد که بخش عمده این وجوه هرگز وارد استخرهای نقدینگی anunciado نشده است. تحلیلهای بلاکچین حاکی از آن است که تنها حدود ۱.۵ میلیون دلار از پول سرمایهگذاران به صرافی غیرمتمرکز یونیسواپ ارسال شده و مابقی برای مقاصد دیگر استفاده شده است.
تخصیص غیرقانونی وجوه سرمایهگذاران
بر اساس ادعای وزارت دادگستری آمریکا، وجوه جمعآوریشده از سرمایهگذاران به سه شکل اصلی مورد استفاده قرار گرفتهاند. بخشی از این پولها برای پرداخت «سود» ماهانه به سرمایهگذاران اولیه به کار رفته است. این پرداختها در واقع از محل سرمایه افراد جدید تأمین میشده که مشخصه اصلی یک طرح پانزی است.
بخش دیگر این منابع صرف زندگی تجملی و هزینههای شخصی دلگادو شده است. از جمله این هزینهها میتوان به برگزاری دورهمیهای تجملی، مهمانیهای تعطیلات و رزرو اقامتگاههای مسافرتی لوکس اشاره کرد.
همچنین، دلگادو متهم است که از پول سرمایهگذاران برای خرید چهار ملک مسکونی در مناطق Winter Park، Kissimmee، Windermere و Sanford استفاده کرده که ارزش هر یک بین ۱.۱۵ میلیون تا ۸.۵ میلیون دلار تخمین زده میشود. این اقدام به وضوح نشان میدهد که چگونه وجوه سرمایهگذاری شده مسیر اصلی خود را ترک کرده است.
استخرهای نقدینگی؛ ابزاری برای فریب
یکی از کلیدیترین عناصر در این پرونده، استفاده از مفهوم «استخر نقدینگی» در دنیای امور مالی غیرمتمرکز یا DeFi به عنوان طعمه برای جذب سرمایهگذاران بوده است. استخرهای نقدینگی یک نوآوری در حوزه دیفای هستند که اساس بسیاری از اکوسیستم را تشکیل میدهند.
این استخرها در واقع قراردادهای هوشمندی هستند که توکنهای ارز دیجیتال تأمینشده توسط کاربران یک پلتفرم را قفل میکنند. در ازای این تأمین نقدینگی، به کاربران پاداشهایی به شکل سود و توکنهای LP تعلق میگیرد.
توکنهای LP نوعی رسید هستند که میتوان آنها را برای دریافت پاداش از استخر نقدینگی، متناسب با نقدینگی ارائهشده، بازخرید کرد. این توکنها اغلب خود میتوانند در پروتکلهای دیگر دیفای استیک شوند و بازده بیشتری ایجاد کنند. سوءاستفاده از این مکانیسم پیچیده اما جذاب برای کاربران غیرحرفهای، زمینه فریب سرمایهگذاران در پرونده Goliath Ventures را فراهم کرد.
پیامدهای حقوقی و اقدامات حمایتی از قربانیان
پس از دستگیری دلگادو، فرآیند حقوقی برای رسیدگی به اتهامات او و جبران خسارات وارده به سرمایهگذاران آغاز شده است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که قربانیان شناساییشده توسط اجرای قانون، از حقوق خود بر اساس قانون حقوق قربانیان جنایت مطلع خواهند شد.
همچنین از افرادی که گمان میکنند قربانی این طرح هستند اما هنوز شناسایی نشدهاند، دعوت شده است تا خود را از طریق یک سایت اختصاصی به مقامات قانونی معرفی کنند. این اقدام میتواند به تشکیل یک لیست جامع از زیاندیدگان و تلاش برای بازگرداندن بخشی از داراییهای از دست رفته کمک کند.
این پرونده بار دیگر بر ریسکهای موجود در فضای سرمایهگذاری ارزهای دیجیتال، به ویژه برای سرمایهگذاران کمتجربه تأکید میکند. وعده بازده ثابت ماهانه در بازاری که ذاتاً نوسانپذیر است، اغلب میتواند نشانهای از یک طرح غیرقابل اعتماد باشد. بررسی سابقه شرکت، شفافیت عملیات و تحلیل دقیق مکانیسمهای ارائهشده میتواند از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کند.