سایه‌های تاریک وب: حکم ۳۰ سال زندان برای اپراتور بازار مواد مخدر ۱۰۵ میلیون دلاری

روی-سیانگ لین، شهروند تایوانی، به دلیل راه‌اندازی و مدیریت بازار مواد مخدر «اینگنیتو مارکت» در دارک وب به ۳۰ سال حبس محکوم شد. این پلتفرم که بیش از ۱۰۵ میلیون دلار معامله مواد مخدر مبتنی بر رمزارز انجام داد، با یک سیستم بانکی داخلی کار می‌کرد و منجر به مرگ یک مصرف‌کننده شد. لین پس از سرقت حداقل یک میلیون دلار از کاربران و اقدام به اخاذی، در فرودگاه جان اف کندی دستگیر شد.

نکات کلیدی

– روی-سیانگ لین با نام مستعار «فرعون»، بازار مواد مخدر «اینگنیتو مارکت» را از اکتبر ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۴ اداره می‌کرد.
– حجم معاملات این پلتفرم بیش از ۱۰۵ میلیون دلار از طریق ۶۴۰ هزار تراکنش رمزارزی بود.
– این پلتفرم از یک سیستم بانک داخلی رمزارزی استفاده می‌کرد که ۵ درصد کارمزد معاملات را به عنوان سود برای لین برمی‌داشت.
– لین در حین مدیریت این بازار، برای پلیس جزایر کارائیب دوره آموزشی جرایم سایبری و رمزارز برگزار کرد.
– او پس از تعطیلی عمدی پلتفرم، حداقل یک میلیون دلار از موجودی کاربران را سرقت و برای افشای اطلاعات آن‌ها اخاذی کرد.
– یک شهروند ۲۷ ساله اهل آرکانزاس پس از مصرف اکسی‌کدون تقلبی خریداری شده از این بازار که حاوی فنتانیل بود، جان باخت.
– لین علاوه بر حبس ۳۰ ساله، به پرداخت ۱۰۵ میلیون دلار جریمه و پنج سال آزادی مشروط محکوم شد.

پایان یک امپراتوری مواد مخدر در دارک وب

داستان روی-سیانگ لین، نمونه‌ای بارز از تلاش برای ایجاد یک امپراتوری مجازی غیرقانونی در پشت پرده ناشناس‌سازی اینترنت است. لین که یک شهروند تایوانی بود، تحت نام مستعار «فرعون»، پلتفرم «اینگنیتو مارکت» را راه‌اندازی کرد. این بازار در دارک وب و از طریق مرورگر Tor قابل دسترسی بود و به عنوان یک بازار آزاد دیجیتال برای مواد مخدر عمل می‌کرد.

بین اکتبر ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۴، این پلتفرم میزبان بیش از ۱۸۰۰ فروشنده مواد مخدر بود که طیف وسیعی از مواد شامل کوکائین، متامفتامین، هروئین، MDMA و داروهای تجویزی تقلبی را به بیش از ۴۰۰ هزار خریدار در سراسر جهان می‌فروختند. حجم معاملات انجام شده در این بازار از مرز ۱۰۵ میلیون دلار گذشت که همگی با استفاده از رمزارزها و در ۶۴۰ هزار تراکنش مجزا انجام شدند.

مکانیسم مالی و بانک داخلی رمزارزی

یکی از ویژگی‌های متمایز اینگنیتو مارکت، سیستم مالی داخلی آن بود که برای حفظ ناشناسی کاربران طراحی شده بود. این پلتفرم یک «بانک» داخلی داشت که کاربران رمزارزهای خود را در حساب‌های شخصی در آن واریز می‌کردند. پس از تأیید هر معامله، رمزارزها مستقیماً از حساب خریدار به حساب فروشنده منتقل می‌شد.

در این فرآیند، پلتفرم به‌طور خودکار ۵ درصد از مبلغ معامله را به عنوان کارمزد کسر می‌کرد. این کارمزد هم برای تأمین هزینه‌های عملیاتی پلتفرم استفاده می‌شد و هم سود خالص برای اپراتور، یعنی روی-سیانگ لین، محسوب می‌شد. برآوردها نشان می‌دهد این کارمزدها در نهایت بیش از ۶ میلیون دلار سود برای لین به ارمغان آورد.

چهره دوگانه: مدرس پلیس و اپراتور دارک وب

جنبه عجیب ماجرا، زندگی دوگانه لین بود. او در حالی که این بازار مواد مخدر عظیم را از سنت لوسیا مدیریت می‌کرد، همزمان چهره‌ای قانونمند از خود به نمایش می‌گذاشت. لین یک دوره آموزشی چهارروزه با موضوع «جرایم سایبری و رمزارز» برای پلیس محلی جزایر کارائیب برگزار کرد.

او حتی پس از برگزاری این دوره، در صفحه فیسبوک خود به این موضوع افتخار کرد. این اقدام نشان می‌دهد چگونه مجرمان سایبری می‌توانند از دانش فنی خود هم برای فعالیت‌های غیرقانونی و هم برای ایجاد یک پوشش ظاهری قانونی استفاده کنند.

سیاست مرگبار و عواقب انسانی

در ژانویه ۲۰۲۲، لین سیاست خطرناکی را در پلتفرم خود اجرا کرد. او به‌طور رسمی فروش مواد افیونی را در اینگنیتو مارکت مجاز اعلام کرد. این تصمیم باعث شد فهرست‌های متعددی از داروهای تجویزی تقلبی و خطرناک در بازار ظاهر شود.

یکی از این فهرست‌ها منجر به فاجعه‌ای انسانی شد. یک شهروند ۲۷ ساله اهل آرکانزاس، قرص‌هایی را که به عنوان اکسی‌کدون از این بازار خریداری کرده بود، مصرف کرد. این قرص‌ها در واقع حاوی فنتانیل، یک ماده مخدر بسیار قوی و مرگبار، بودند و منجر به مرگ این فرد شد. این حادثه، خطرات ملموس و واقعی چنین بازارهای آنلاینی را به وضوح نشان داد.

سرقت، اخاذی و پایان کار

در مارس ۲۰۲۴، لین تصمیم به تعطیلی پلتفرم گرفت. اما این تعطیلی، یک خروج شرافتمندانه نبود. او حداقل یک میلیون دلار از موجودی کاربران که در «بانک اینگنیتو» نگهداری می‌شد را سرقت کرد. پس از آن، به سراغ فروشندگان و خریداران رفت و از آن‌ها اخاذی کرد.

لین تهدید کرد که اگر مبالغی را به او پرداخت نکنند، تاریخچه کامل تراکنش‌ها و آدرس‌های رمزارزی آن‌ها را منتشر خواهد کرد. این اقدام ناامیدانه، آخرین قدم قبل از سقوط کامل او بود.

دستگیری و محاکمه

تحقیقات گسترده‌ای توسط چندین نهاد از جمله اف‌بی‌آی، سازمان مبارزه با مواد مخدر (DEA)، سازمان غذا و دارو (FDA) و پلیس نیویورک (NYPD) انجام شد. این تحقیقات در نهایت منجر به شناسایی و ردیابی لین شد.

مأموران اداره تحقیقات امنیت داخلی (HSI)، روی-سیانگ لین را در ماه مه ۲۰۲۴ و در فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی نیویورک دستگیر کردند. لین در نهایت به اتهامات توطئه برای توزیع مواد مخدر، پولشویی و فروش داروهای تقلبی اعتراف کرد.

حکم تاریخی و پیام قضایی

قاضی فدرال، کالین مک‌ماهون، برای لین حکم ۳۰ سال حبس در زندان فدرال را صادر کرد. علاوه بر این، او به پنج سال آزادی مشروط و نیز پرداخت جریمه ۱۰۵ میلیون دلاری محکوم شد. این حکم، یکی از طولانی‌ترین احکام صادر شده برای اپراتورهای بازارهای دارک وب پس از مواردی مانند «جاده ابریشم» و «آلفابی» است.

آری ریدبورد، رئیس جهانی سیاست و امور دولتی در TRM Labs، در تحلیلی گفت این حکم نشان می‌دهد دادگاه‌ها چگونه بازارهای بزرگ دارک وب را به عنوان زیرساخت اصلی بخش غیرقانونی اکوسیستم رمزارز می‌بینند، نه صرفاً پلتفرم‌های حاشیه‌ای. اگرچه این حکم به پای احکام حبس ابد در پرونده‌های مشابه نمی‌رسد، اما پیام روشنی دارد: اداره چنین پلتفرم‌هایی عواقبی در حد جرایم سازمان‌یافته بزرگ به همراه خواهد داشت.

نتیجه‌گیری: پایان یک افسانه ناشناس

پرونده اینگنیتو مارکت و روی-سیانگ لین فصل دیگری از نبرد مقامات قانونی با جرایم سازمان‌یافته در فضای سایبری است. این پرونده ثابت کرد که فناوری‌هایی مانند رمزارز و شبکه‌های ناشناس، مجوزی برای فعالیت خارج از چارچوب قانون نیستند.

همان‌طور که دادستان فدرال اشاره کرد، اینترنت، «عدم تمرکز» و «بلاک چین» هرچه باشند، مجوزی برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار توزیع مواد مخدر محسوب نمی‌شوند. حکم ۳۰ ساله لین، هشداری جدی برای تمام کسانی است که تصور می‌کنند در سایه‌های تاریک اینترنت می‌توانند امپراتوری‌های غیرقانونی خود را بنا کنند.