سرمایه‌گذاران در ماه ژوئیه ۳.۷ میلیارد دلار از دست دادند پس از آنکه هفت سهام کوچک چینی که در بورس آمریکا معامله می‌شدند بیش از ۸۰ درصد سقوط کردند.
در ماه ژوئیه، نزدیک به ۴ میلیارد دلار در عرض چند روز معاملاتی ناپدید شد، زمانی که گروهی از سهام کوچک بازار (microcap) چینی که همگی در نزدک (Nasdaq) لیست شده بودند، بیش از ۸۰ درصد سقوط کردند. نام‌هایی مانند کنکورد اینترنشنال، اوستین تکنولوژی، تاپ کینگوین، اسکایلاین بیلدرز، اوربرایت دیجیتال، پارک ها بیولوژیکال تکنولوژی و فتون هولدینگز که همگی پیش از سقوط، رشد قیمتی انفجاری داشتند، به‌دنبال یک تبلیغ تهاجمی در واتس‌اپ و شبکه‌های اجتماعی و سپس تخلیه هماهنگ سهام، ارزش خود را از دست دادند. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، این هفت شرکت در مجموع ۳.۷ میلیارد دلار از ارزش بازار خود را از دست دادند.
همه این شرکت‌ها در گروه‌های چتی که شبیه به انجمن‌های سرمایه‌گذاری معتبر به نظر می‌رسیدند، تبلیغ شده بودند. اگرچه هیچ‌یک از شرکت‌ها ثابت نشد که در دستکاری بازار نقش داشته‌اند، اما تحلیلگران به نشانه‌های واضحی از فعالیت پامپ و دامپ (pump-and-dump) اشاره کردند؛ نوعی کلاهبرداری که معامله‌گران خرد را فریب می‌دهد و سپس آنها را با سهام بی‌ارزش رها می‌کند، در حالی که سازمان‌دهندگان با سودهای کلان از صحنه خارج می‌شوند.
قربانیان پس از تسخیر چت‌ها توسط دلالان تقلبی، دارایی خود را از دست دادند
اف‌بی‌آی اعلام کرد که شکایت‌های مربوط به “کلاهبرداری رمپ و دامپ سهام” در مقایسه با سال گذشته سه برابر شده است. محققان می‌گویند کلاهبرداران اکنون با冒充 شرکت‌ها یا تحلیلگران معتبر، اعتماد کاربران را در پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک و واتس‌اپ جلب می‌کنند و سپس لینک گروه‌هایی را ارسال می‌کنند که سهام ارزان چینی را به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری تضمینی معرفی می‌کنند. این موضوع با افزایش عرضه اولیه شرکت‌های چینی در بورس‌های آمریکا، به ویژه در بازار سهام کوچک (microcap) مرتبط است که از سال گذشته تحت سیطره شرکت‌های کوچک چینی و هنگ‌کنگی قرار گرفته است.
از جمله قربانیان این کلاهبرداری‌ها تیا کاستانیو، مربی مستقر در لندن بود که پس از پیوستن به یک گروه واتس‌اپ از طریق تبلیغ فیس‌بوک، تمام پس‌انداز خود را از دست داد. مدیران گروه ادعا می‌کردند که یک شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی هستند. به تیا توصیه شد که سهام اوستین تکنولوژی را بخرد، که سپس سقوط کرد. او گفت: “احساس پوچی و شرم در وجودم است. مدام از خودم می‌پرسم چرا این تصمیم را گرفتم و یاد آن لحظه می‌افتم که زمین از زیر پایم کشیده شد.”
رایان سویت‌نم، وکیل در شرکت سل سولیسیتورز در بریتانیا، گفت که او نمایندگی “بیش از صد مشتری” را بر عهده دارد که در دام سهام ارزان چینی افتاده‌اند. یکی از این مشتریان، یک سرمایه‌گذار اروپایی، به فایننشال تایمز گفت که بیش از ۱۰۰ هزار دلار در فتون هولدینگز از دست داده است. این سرمایه‌گذار به گروه واتس‌اپی پیوست که از تأییدیه جعلی یک شخصیت معروف تلویزیونی آمریکا استفاده می‌کرد. او گفت: “آنها ابتدا پرسیدند که آیا من ربات هوش مصنوعی هستم… یک ترفند خوب. همه چیز کاملاً معتبر به نظر می‌رسید. وقتی سهام تخلیه شد، نزدیک بود از روی صندلی بیفتم.”
نوشین میرشرکایی، صاحب یک کسب‌وکار مواد غذایی و نوشیدنی در ایتالیا، گفت که ۷۰ هزار دلار از دست داد پس از اینکه در واتس‌اپ متقاعد شد که سهام اوستین را قبل از یک مشارکت ادعایی با یک شرکت بزرگ آمریکایی بخرد. او گفت: “تمام اطلاعاتی که در گروه‌های واتس‌اپ به ما داده می‌شد، از طرف اعضای جعلی بود. تنها افراد واقعی در آنجا کسانی بودند که فریب می‌خوردند.”
هشدارها نادیده گرفته شدند در حالی که سقوط قیمت‌ها ادامه دارد
متیو میشل، رئیس اینوسترلینک، ماه‌هاست که هشدار می‌دهد. او گفت که تیم او در هفت ماه گذشته هر هفته فعالیت‌های مشکوک حول سهام کوچک بازار را علامت‌گذاری کرده است. در ۹ ژوئن، میشل در مورد اوستین هشدار داد، دو هفته قبل از اینکه این سهام در یک روز ۹۴ درصد سقوط کند. او همچنین سه هفته قبل از سقوط ۹۵ درصدی فتون در یک جلسه معاملاتی، پرچم‌های قرمز را شناسایی کرده بود.
یک شرکت معاملاتی وال استریت که از ابزارهای اینوسترلینک استفاده می‌کند و خواستار عدم افشای نام شد، نگرانی‌های خود را به نزدک و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) گزارش داده و گفت که برخی از این سهام نشانه‌هایی از دستکاری را نشان می‌دهند. تحلیل میشل از حرکات اوستین نشان داد که ۱۲ حساب ردیت (Reddit) در یک بازه دو ساعته یکسان، این سهام را تبلیغ می‌کردند. او گفت که سه کاربر در روسیه و ایران قرار داشتند، که با آنچه تیم او در سایر کلاهبرداری‌های سهام دیده است، مطابقت دارد.
متا، مالک فیس‌بوک و واتس‌اپ، گفت که محتوای کلاهبرداری را در پلتفرم‌های خود نمی‌خواهد و ادعا کرد که در حال کار بر روی ابزارهای بهتر برای شناسایی آن است، از جمله هشدارهای درون پلتفرمی، ارتقاء فناوری و همکاری با بانک‌ها و دولت‌ها.
در ۱۷ ژوئن، سهام رجن‌سل بایوساینس، یک شرکت داروسازی گیاهی چینی، در طول سال ۶۰,۰۰۰ درصد رشد کرد و به ارزش بازار ۳۸ میلیارد دلار رسید که از والگرینز یا جفریز بیشتر بود. این در حالی است که این شرکت در سال ۲۰۲۴ ضرری معادل ۴.۴ میلیون دلار گزارش داده بود و سهام آن ۸۳ درصد سقوط کرد. این الگو همان سناریوی همیشگی را دنبال می‌کند: هیجان، رشد انفجاری و سپس سقوط.
