شرکت اف‌تی‌ایکس تراست به دنبال استرداد ۱.۱۵ میلیارد دلار از شرکت جنسیس دیجیتال به دلیل انتقال‌های مشکوک به تقلب است.

پرونده حقوقی ۱.۱۵ میلیارد دلاری علیه شرکت استخراج بیت‌کوین

تراست بازیابی FTX علیه شرکت استخراج بیت‌کوین Genesis Digital Assets یک پرونده حقوقی ۱.۱۵ میلیارد دلاری به دلیل ادعای انتقالات متقلبانه تنظیم کرده است.

جزئیات شکایت و اتهامات

این شکایت که روز دوشنبه در دادگاه ورشکستگی ناحیه دلاور ایالات متحده ثبت شده، ادعا می‌کند که سام بنکمن‌فرید از طریق صندوق سرمایه‌گذاری خود، الامدا ریسرچ، بین آگوست ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۲ از وجوه اختلاسی مشتریان FTX برای خرید سهام Genesis Digital با قیمت‌های «به شدت متورم شده» استفاده کرده است.

بر اساس اسناد دادگاهی، راشیت ماخات و مارکو کروهن، بنیانگذاران مشترک Genesis Digital، به ترتیب ۴۷۰ میلیون دلار و ۸۰.۹ میلیون دلار برای سهام خود در فوریه ۲۰۲۲ دریافت کردند.

تراست مدعی است که تنها الامدا و به دنبال آن بنکمن‌فرید، به عنوان مالک ۹۰ درصدی آن، از این سرمایه‌گذاری‌ها سود بردند، در حالی که مشتریان و طلبکاران FTX به دلیل انحراف وجوه صرافی متضرر شدند.

خط زمانی سرمایه‌گذاری و انحراف سیستماتیک وجوه

اسناد دادگاهی نشان می‌دهد که گفتگوهای بین بنکمن‌فرید و Genesis Digital از جولای ۲۰۲۱ آغاز شد، زمانی که این شرکت استخراج مستقر در قزاقستان در جستجوی سرمایه برای گسترش عملیات خود به ایالات متحده بود.

به گزارش بلومبرگ، بنکمن‌فرید در اکتبر ۲۰۲۱ به هیئت مدیره Genesis Digital پیوست و خود را در موقعیتی قرار داد تا بر یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های venture الامدا نظارت کند.

این شکایت توضیح می‌دهد که چگونه بنیانگذار FTX باعث شد الامدا چندین بخش از سهام Genesis را در یک دوره هشت ماهه خریداری کند و این دادخواست، Genesis را به عنوان «یکی از بی‌پرواترین سرمایه‌گذاری‌های بنکمن‌فرید با وجوه مخلوط شده و اختلاسی» توصیف می‌کند.

بین آگوست ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۲، الامدا ۱.۱۵ میلیارد دلار در چهار دور سرمایه‌گذاری مجزا سرمایه‌گذاری کرد: ۱۰۰ میلیون دلار در آگوست ۲۰۲۱، ۵۵۰ میلیون دلار در ژانویه ۲۰۲۲، ۲۵۰ میلیون دلار در فوریه و ۲۵۰ میلیون دلار در آوریل ۲۰۲۲.

تراست ادعا می‌کند که افراد داخلی FTX به طور منظم باعث می‌شدند الامدا میلیاردها دلار از صرافی FTX.com «قرض» بگیرد تا «سبک زندگی پرخرج و سرمایه‌گذاری‌های نمایشی» را تأمین مالی کند، در حالی که منبع این وجوه را از سرمایه‌گذاران و طلبکاران پنهان می‌کرد.

بر اساس پرونده دادگاهی، بنکمن‌فرید یک روز قبل از درخواست ورشکستگی FTX در نوامبر ۲۰۲۲ از هیئت مدیره Genesis Digital استعفا داد.

تحت بررسی مجدد قرار گرفتن بخش استخراج و تلاش‌های بازیابی

دادخواست Genesis Digital آخرین تلاش مجموعه ورشکستگی FTX برای بازیابی دارایی‌ها برای طلبکاران است، به طوری که این تراست قبلاً ۶.۲ میلیارد دلار در دو دور قبلی پرداخت توزیع کرده است.

این تراست توزیع ۱.۲ میلیارد دلاری را در فوریه به پایان رساند و به دنبال آن پرداخت بزرگتر ۵ میلیارد دلاری در ماه می صورت گرفت. یک توزیع ۱.۶ میلیارد دلاری اضافی نیز برای ۳۰ سپتامبر برنامه‌ریزی شده است که در مجموع بازیابی‌ها را به نزدیک به نیمی از ۱۶.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده برای قربانیان می‌رساند.

این تلاش‌های بازیابی در حالی صورت می‌گیرد که Genesis Digital که بیش از ۵۰۰ مگاوات ظرفیت استخراج در ۲۰ مرکز داده در چهار قاره اداره می‌کند، در دور جمع‌آوری سرمایه آوریل ۲۰۲۲، کمی قبل از سقوط قیمت‌های ارزهای دیجیتال در اواخر همان سال، ارزش‌گذاری آن به ۵.۵ میلیارد دلار رسید.

پیچیدگی‌های ساختاری و آینده شرکت

این شرکت استخراج تا جولای ۲۰۲۴ در حال بررسی عرضه اولیه عمومی (IPO) در ایالات متحده بود و با مشاوران خود برای ارزیابی لیست شدن بالقوه همکاری می‌کرد و در میانه بهبود صنعت کریپتو از رکود بازار ۲۰۲۲، برنامه‌ریزی برای یک دور تأمین مالی قبل از عرضه اولیه را در دست داشت.

با این حال، دادخواست FTX لایه دیگری از پیچیدگی را به ساختار شرکتی Genesis Digital اضافه می‌کند که شامل شبکه گسترده‌ای از شرکت‌های تابعه آمریکایی با نام‌هایی مانند Dog House TX-1، Mother Whale LLC و White Deer LLC است.

این شکایت ادعا می‌کند که این شرکت‌های تابعه آمریکایی به عنوان «شخصیت‌های جایگزین» شرکت مادر عمل می‌کنند و به طور بالقوه کل ساختار شرکتی را در معرض ادعاهای استرداد (Clawback) تحت قوانین فدرال ورشکستگی و قوانین ایالتی دلاور در مورد انتقالات متقلبانه قرار می‌دهد.

وضعیت بنکمن‌فرید و پرونده‌های مرتبط

در همین حال، بنکمن‌فرید به تحمل حکم ۲۵ ساله حبس خود پس از محکومیت در هفت اتهام جنایی ادامه می‌دهد و استدلال‌های شفاهی برای درخواست تجدیدنظر او برای ۴ نوامبر ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است.

این دادخواست به شبکه پیچیده دادخواهی‌های پس از توافق ۱۷۵ میلیون دلاری اوایل امسال با Genesis Global، یک شرکت تابعه از Digital Currency Group، اضافه می‌شود، زیرا طلبکاران و مدیران ورشکستگی به دنبال تلاش‌های بازیابی در چندین حوزه قضایی و نهادهای شرکتی مرتبط با صرافی شکست خورده هستند.