محکومیت مدیرعامل سِیفمون به ۸ سال و ۴ ماه زندان به اتهام کلاهبرداری میلیوندلاری
برادن کارونی، مدیرعامل سابق پروژه ارز دیجیتال سِیفمون، به دلیل نقشش در یک طرح کلاهبرداری گسترده علیه سرمایهگذاران این توکن، به ۱۰۰ ماه حبس محکوم شد. او همچنین موظف به استرداد ۷.۵ میلیون دلار از وجوه به دست آمده از این فعالیتهای مجرمانه شده است. این حکم در حالی صادر شده که یکی از همدستانش در انتظار صدور حکم است و دیگری همچنان فراری است.
نکات کلیدی
– برادن کارونی، مدیرعامل سابق سِیفمون، به ۱۰۰ ماه حبس (۸ سال و ۴ ماه) محکوم شد.
– او موظف به استرداد ۷.۵ میلیون دلار شد و میزان جبران خسارت قربانیان هنوز تعیین نشده است.
– کارونی به اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری سیمی و پولشویی محکومیت یافت.
– او با سوءاستفاده از دسترسی به توکنهای قفلشده نقدینگی، میلیونها دلار را برای خرید املاک و خودروهای لوکس اختلاس کرد.
– یکی از همدستان به نام توماس اسمیت به اتهامات خود اعتراف کرده و در انتظار حکم است.
– همدست سوم، کایل ناگی، همچنان فراری است.
– سِیفمون در اوج خود در سال ۲۰۲۱ ارزش بازار حدود ۸ میلیارد دلاری داشت.
جزئیات حکم و اتهامات
برادن جان کارونی، مدیرعامل پیشین پروژه ارز دیجیتال سِیفمون، روز سهشنبه توسط قاضی اریک کومیتی در دادگاه ناحیه شرقی نیویورک به ۱۰۰ ماه حبس محکوم شد. این حکم در پی نقش او در یک طرح کلاهبرداری علیه سرمایهگذاران توکن SFM صادر شده است. کارونی که ممکن بود تا ۴۵ سال زندان را متحمل شود، در ماه می سال گذشته به اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری سیمی و پولشویی محکوم شده بود. علاوه بر این حکم زندان، او موظف شد مبلغ ۷.۵ میلیون دلار را استرداد کند. میزان دقیق جبران خسارت قربانیان هنوز تعیین نشده است.
در جریان دادگاه، وکلای مدافع کارونی به جوانی او، خدمات والدینش به کشور و شخصیت مهربانش استناد کردند. با این حال، این استدلالها نتوانست تأثیر چندانی بر رأی قاضی بگذارد. هرچند حکم ۸ سال و ۴ ماهه او کمتر از درخواست ۱۲ ساله دولت برای این جرایم بود. جوزف نوسلا، دادستان ایالات متحده، در بیانیهای تأکید کرد که کارونی به سرمایهگذاران از همه اقشار، از جمله کهنهسربازان و شهروندان زحمتکش، دروغ گفت و هزاران قربانی را فریب داد تا بتواند خانههای مجلل، خودروهای اسپرت و کامیونهای سفارشی بخرد.
مکانیسم کلاهبرداری و سوءاستفاده از نقدینگی
پروژه سِیفمون در سال ۲۰۲۱ و با استفاده از یک مکانیسم مالیاتی ۱۰ درصدی روی تراکنشها، که قرار بود به نفع دارندگان توکن باشد، به ارزش بازاری حدود ۸ میلیارد دلار رسید. طبق طراحی اولیه، نیمی از این مالیات باید بهطور خودکار بین دارندگان توکن توزیع میشد و نیمی دیگر قرار بود وارد استخرهای نقدینگی شود تا قدرت معاملاتی دارایی تقویت گردد. اما تحقیقات نشان داد که برادن کارونی وجوهی را که برای این استخرهای نقدینگی در نظر گرفته شده بود، منحرف و اختلاس کرده است.
او سرمایهگذاران توکن را فریب داد و با حفظ دسترسی به توکنهایی که آنها فکر میکردند «قفل» شدهاند، به داراییهای آنها دستبرد زد. هری چاویس، مأمور ویژه IRS-CI نیویورک، در بیانیه خود گفت کارونی با استفاده از این وجوه، مجموعه داراییهای خود را با خانههای میلیوندلاری و خودروهای لوکس به شکلی افراطی گسترش داد. او با انجام تراکنشهای پیچیده برای پنهان کردن حرکت این عواید غیرقانونی، بیش از ۹ میلیون دلار دارایی رمزارزی به دست آورد.
وضعیت همدستان و پیگرد قانونی
این پرونده تنها محدود به برادن کارونی نبود. او و همدستش، توماس اسمیت، در سال ۲۰۲۳ میلادی به اتهامات کیفری متهم شدند و همچنین از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) تحت پیگرد مدنی قرار گرفتند. توماس اسمیت به اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری سیمی اعتراف کرده و در حال حاضر در انتظار صدور حکم خود است.
همدست سوم این پرونده، کایل ناگی، به گفته دفتر دادستان ایالات متحده در ناحیه شرقی نیویورک، همچنان فراری است و تحت تعقیب قرار دارد. این حکم صادرشده برای کارونی، در کنار پیگرد قانونی همدستانش، نشاندهنده عزم جدی مقامات قضایی آمریکا برای مقابله با جرایم مالی در فضای ارزهای دیجیتال است. دادستان نوسلا تصریح کرد که حکم امروز نشان میدهد جرایم مالی پیامدهای سنگینی در پی خواهد داشت.