یک تاجر استرالیایی به فریب سرمایه‌گذاران متهم شد
یک تاجر استرالیایی به اتهام فریب سرمایه‌گذاران تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. کریستوفر فلینوس پس از ورشکستگی شرکت رمزارزش به نام هیون و اتهامات کلاهبرداری در ملبورن، در جزایر کیمن و ابوظبی از فعالیت محروم شد.
شرکت هیون که توسط فلینوس اداره می‌شد، خود را به عنوان یک راه‌حل پرداخت نظارت‌شده و مطابق با مقررات برای مجوز، تسویه و پردازش پرداخت‌های ارز دیجیتال معرفی می‌کرد. این شرکت همچنین مجوز فعالیت در جزایر کیمن را نیز کسب کرده بود.
با این حال، مجوز شرکت او در ماه ژوئن توسط مقام پولی جزایر کیمن لغو شد و فلینوس از اینکه بتواند در این کشور مدیر شرکتی باشد، منع گردید.
اتهامات کلاهبرداری پیش از محرومیت در جزایر کیمن
گزارش‌ها حاکی از آن است که پیش از این ممنوعیت، مقامات ناظر در دبی، پایتخت امارات متحده عربی، نیز اتهامات کلاهبرداری علیه او مطرح کرده و ادعا نموده بودند که شرکت هیون او از پیروی قوانین ضد پول‌شویی سر باز زده است.
فلینوس در نقش مدیر عامل اجرایی این شرکت فعالیت می‌کرد. یک اعلامیه رسمی صادر شده توسط مرجع ثبت بازار جهانی ابوظبی در تاریخ ۳۰ مارس نشان می‌دهد که او یک سوم از کسب‌وکار را در اختیار داشته است.
بر اساس اطلاعات وب‌سایت هیون، فلینوس از سال ۲۰۱۹ به عنوان مدیر عامل این شرکت فعالیت کرده و پیش از آن به عنوان بانکدار سرمایه‌گذاری کار می‌کرد. در سال ۲۰۱۴، او در تأسیس سی‌اچ استرلینگ، یک بانک سرمایه‌گذاری بوتیک در دبی، مشارکت داشت که به گزارش بلومبرگ، یک میز بزرگ در reception خود داشت. علاوه بر این، او در بانک تجاری ابوظبی و مریل لینچ نیز مشغول به کار بوده است.
همکاری هیون با شرکت محلی برای گسترش در استرالیا
هیون اعلام کرد که با یک شرکت محلی به نام ونو اسمارت به توافق رسیده که این امکان را برای شرکت فراهم می‌آورد تا حضور خود را در استرالیا گسترش دهد. این کسب‌وکار، پایانه‌های پرداخت را برای بارها، کلاب‌ها و سایر مشاغل در صنعت مهمان‌نواری فراهم می‌کرد. به این ترتیب، هزاران تاجر می‌توانستند راه‌حل‌های پرداخت رمزارزی یکپارچه‌ای را به مشتریان خود ارائه دهند. این موضوع در یک بیانیه مطبوعاتی که توسط فلینوس در آن زمان منتشر شد، قید گردید.
در مصاحبه‌ای دیگر در سال ۲۰۲۳، فلینوس همچنین بر ایمنی هیون پس از سقوط صرافی ارز دیجیتال اف‌تی‌اکس تأکید کرد. او گفت: مردم اکنون نگران این هستند که سکه‌هایشان کجا نگهداری می‌شود، و توانایی ارائه خدمات نگهداری دارایی به مشتریانمان در یک محیط نظارت‌شده، روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
او افزود که هیون عمدتاً بر مشتریان تجاری متمرکز خواهد بود و این امر به آن اجازه می‌دهد تا با حداقل حاشیه به فعالیت خود ادامه دهد. او اضافه کرد: ما به آرامی احتمالاً بزرگترین کسب‌وکار خاورمیانه در زمینه دارایی‌های مجازی را ساخته‌ایم، اما از بسیاری از توجهات رسانه‌ای دوری می‌کنیم.
جزئیات اتهامات و تخلفات در اسناد مقامات
در اخطاریه ۳۹ صفحه‌ای که در ماه مارس صادر شد، مقامات ابوظبی اعلام کردند که فلینوس آن‌ها و بانک‌ها را در مورد شرکت دیگری به نام ای‌سی هولدینگ که در اختیار داشت، فریب داده است. این شرکت مجوز فعالیت به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری غیرفعال را کسب کرده بود.
مقامات خاطرنشان کردند که به جای عمل کردن مطابق با مجوز صادر شده، این تاجر استرالیایی از شرکت به عنوان یک پردازنده پرداخت برای هیون و کاربران رمزارزش استفاده کرده است.
این نهاد گفت که فلینوس با تسهیل جعل صدها سند شرکت از جمله درخواست‌های حساب بانکی، فاکتورها و حساب‌های شرکت ای‌سی هولدینگ، مرتکب کلاهبرداری شده است.
در اخطاریه دیگری که در ماه آوریل منتشر شد، این مرجع ذکر کرد که یکی از شرکت‌های هیون به دلیل عدم ارائه شواهدی دال بر انجام ارزیابی ریسک روی شش مشتری، از رعایت قوانین ضد پول‌شویی سر باز زده است. هنگامی که شرکت در نهایت بررسی‌های لازم Due Diligence را انجام داد، این مرجع اعلام کرد که شرکت نتوانسته بود ارزیابی کند که مشتریان در چه کسب‌وکارهایی فعالیت دارند و پول آن‌ها از کجا می‌آید. همچنین افزوده شد که شرکت نتوانسته بود یکی از مشتریان خود را به عنوان یک شخص برجسته سیاسی شناسایی کند.
کی دیفرنس وایر به برندهای حوزه کریپتو کمک می‌کند تا به سرعت در تیتر خبرها breakthrough کنند و بر آن‌ها مسلط شوند.
