مدیر مالی سابق به دو سال زندان محکوم شد: ۳۵ میلیون دلار سرمایه شرکت را در پلتفرم دیفای شخصی از دست داد
نوین شتی، مدیر مالی سابق یک شرکت نرمافزاری در واشنگتن، به دو سال حبس محکوم شد. او ۳۵ میلیون دلار از سرمایه شرکت را بدون اجازه به پلتفرم دیفای شخصی خود منتقل کرد و تقریباً تمام آن را در پی سقوط بازار از دست داد. این اقدام منجر به اخراج ۶۰ کارمند و آسیب شدید مالی به شرکت شد.
نکات کلیدی
– نوین شتی، ۴۲ ساله، به جرم کلاهبرداری سیمی به دو سال زندان محکوم شد.
– او ۳۵ میلیون دلار از وجوه شرکت نرمافزاری سابق خود را به پلتفرم دیفای شخصی خود به نام هایتاور خزانه داری منتقل کرد.
– این سرمایهگذاری در پروتکلهای وامدهی دیفای با بازدهی بالا (بیش از ۲۰٪) انجام شد.
– با سقوط اکوسیستم ترا در می ۲۰۲۲، ارزش این سرمایهگذاریها تقریباً به صفر رسید.
– شرکت مذکور به دلیل این زیان بزرگ مجبور به اخراج ۶۰ نفر از کارکنان خود شد.
– شتی موظف به پرداخت ۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار غرامت شد.
– قاضی از او خواست بدون اجازه قبلی دفتر probation، به عنوان مدیر یا عضو هیئت مدیره در شرکتی فعالیت نکند.
کلاهبرداری از اعتماد و یک نقشه مخفی
نوین شتی که به عنوان مدیر مالی در یک شرکت نرمافزاری خصوصی فعالیت میکرد، در آوریل ۲۰۲۲ متوجه شد به دلیل مسائل عملکردی، سمت خود را از دست خواهد داد. پیش از این، او حتی سیاست سرمایهگذاری «محافظهکارانه»ای برای شرکت تدوین کرده بود. اما در پشت این ظاهر قانونمند، نقشهای کاملاً متفاوت در جریان بود.
شتی بدون اطلاع کارفرمای خود، مبلغ ۳۵ میلیون دلار از وجوه شرکت را به کسبوکار جانبی خود به نام هایتاور خزانه داری انتقال داد. هدف او سرمایهگذاری این مبلغ در پروتکلهای وامدهی غیرمتمرکز با بازدهی بسیار بالا بود که وعده سودهای ۲۰ درصد یا بیشتر را میدادند.
بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، طرح شتی این بود که تنها مبلغی نسبتاً کم و ثابت را به شرکت اصلی بازگرداند و مابقی سودهای کلان را برای خود و شریک تجاریاش در هایتاور نگه دارد. این طرح در ماه اول حدود ۱۳۳ هزار دلار سود برای آنها به ارمغان آورد و به نظر میرسید راهکار پرسودی است.
فاجعه با سقوط ترا و عواقب ویرانگر
شکست این نقشه بلندپروازانه با حادثهای در دنیای کریپتو همزمان شد. در ماه می ۲۰۲۲، اکوسیستم ترا (Terra) سقوط کرد و زمستان سخت رمزارزها آغاز شد. این رویداد زنجیرهای، تأثیر مستقیم و فاجعهباری روی سرمایهگذاریهای شتی گذاشت.
ارزش ۳۵ میلیون دلاری که در پروتکلهای دیفای قفل شده بود، به سرعت سقوط کرد و تقریباً به صفر رسید. با از بین رفتن سرمایه، شتی چارهای جز اعتراف به همکاران خود نداشت. او بلافاصله از شرکت اخراج شد، اما آسیب عمیقاً وارد شده بود.
قاضی پرونده، تانا لین، در جریان دادگاه تأکید کرد که اقدامات شتی تأثیر «قابل توجه و شدیدی» بر شرکت گذاشته و عملاً آن را تا آستانه ورشکستگی پیش برده است. برای مقابله با این زیان عظیم، شرکت مجبور شد تا با تعدیل نیرو و اخراج ۶۰ نفر از کارکنان خود، ساختار مالیاش را بازسازی کند.
حکم دادگاه: دو سال زندان و غرامت سنگین
در نوامبر سال گذشته، نوین شتی به اتهام کلاهبرداری سیمی مجرم شناخته شد. در جریان تعیین حکم، دادستانها با استناد به «تار دروغی» که شتی بافته بود و عواقب ویرانگر سرقت او، درخواست مجازتی ۹ ساله کردند. آنها بر ضرورت مجازتی سخت برای عبرت دیگران تأکید داشتند.
با این حال، قاضی تانا لین حکم نهایی را دو سال حبس صادر کرد که به مراتب کمتر از درخواست دادستان بود. علاوه بر این دوره زندان، شتی به سه سال آزادی تحت نظارت (Supervised Release) پس از پایان محکومیت محکوم شد.
بخش مالی حکم نیز سنگین بود. شتی موظف به پرداخت غرامتی به مبلغ ۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار شد. همچنین قاضی یک شرط ویژه برای او در نظر گرفت: شتی بدون دریافت اجازه قبلی از دفتر probation، حق ندارد به عنوان مدیر، مسئول یا عضو هیئت مدیره در هیچ شرکتی خدمت کند. این شرط تلاشی است برای محدود کردن دسترسی او به موقعیتهای حساس مالی در آینده.