مقامات هندی یک مرکز تماس کلاهبرداری را منهدم کردند که در آن کلاهبرداران خود را به عنوان تکنسین‌های پشتیبانی جا زده و قربانیان را در سطح جهانی هدف قرار می‌دادند. بر اساس گزارش‌ها، اداره اجرایی گورگائون در عملیاتی این مرکز را کشف و گروهی از جوانان را دستگیر کرد. مقامات هندی در گزارش خود اشاره کردند که این کلاهبرداران طی دو سال گذشته بیش از ۱۳۰ کرور روپیه معادل تقریباً ۱۵ میلیون دلار از ساکنان ایالات متحده و سایر کشورها کلاهبرداری کرده‌اند.
این عملیات در هفت مرکز مختلف در مناطق بین گورگائون و دهلی نو و تحت مفاد قانون پیشگیری از پولشویی مصوب سال ۲۰۰۲ انجام شد که در ادامه تحقیقات جاری درباره سایر مراکز تماس کلاهبرداری غیرقانونی بوده است.
مقامات هندی کلاهبرداران متظاهر به پشتیبانی فنی را دستگیر کردند
مظنونان متهم به راه‌اندازی مراکز تماس غیرقانونی در نویدا و گورگائون هستند و با وانمود کردن به عنوان پرسنل پشتیبانی فنی، قربانیان خود را فریب می‌دادند. اداره اجرایی در بیانیه خود افزود که مظنونان از روش‌های حیله‌گرانه برای دسترسی به حساب‌های بانکی قربانیان استفاده کرده و وجوه را به چندین حساب خارجی انتقال می‌دادند و سپس آن‌ها را به هند بازمی‌گرداندند.
پلیس اشاره کرد که این مجرمان روش‌های متعددی برای انتقال وجوه دارند و عملیات آن‌ها شامل بیش از ۲۰۰ حساب بانکی اختصاصی برای جابجایی پول بوده است. علاوه بر این، بخشی از این وجوه را به دارایی‌های دیجیتال تبدیل می‌کنند تا ردپای خود را پنهان کنند و سپس از طریق معاملات همتا به همتا به فروش می‌رسانند و در نهایت وجوه حاصل را به حساب‌های بانکی هندی تحت کنترل خود واریز می‌کنند.
تحقیقات نشان داده که این مجرمان بین نوامبر ۲۰۲۲ و آوریل ۲۰۲۴ موفق به کلاهبرداری بیش از ۱۵ میلیون دلار از قربانیان خود شده‌اند.
در جریان عملیات تفتیش، مقامات هندی به چندین سند و مدارک دیجیتال مجرمانه برخوردند که اطلاعات حیاتی درباره روش کار این گروه را فراهم کرد. مقامات این اسناد و سایر مواد کشف شده در عملیات را توقیف کرده‌اند. علاوه بر این، از افراد کلیدی درگیر در این جرم نیز اظهارات گرفته شده و ۳۰ حساب بانکی دیگر مرتبط با این شبکه مجرمانه مسدود شده است.
هشت خودروی لوکس و تعداد زیادی ساعت لوکس نیز از مجرمان توقیف شد. متهمان همچنین در عمارت‌هایی در مناطق لوکس سکونت داشتند که با درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود خریداری کرده بودند. بیشتر آن‌ها نیز دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۱۰۰ کرور روپیه معادل ۱۱.۴ میلیون دلار کسب کرده بودند.
کشف این مراکز در ارتباط با تحقیقات جاری بوده است
تحقیق درباره این گروه پس از ثبت شکواییه اولیه توسط اداره تحقیقات مرکزی در دهلی تحت بخش‌های مختلف قانون کیفری هند مصوب ۱۸۶۰ و قانون فناوری اطلاعات مصوب ۲۰۰۰ آغاز شد. در شکواییه اشاره شده بود که افراد ناشناس به همراه دیگران در یک توطئه مجرمانه، مراکز کلاهبرداری غیرقانونی در دهلی نو و مناطق اطراف را با قصد فریب قربانیان اداره می‌کردند.
شکواییه خاطرنشان کرد که متهمان خود را کارکنان پشتیبانی فنی معرفی می‌کردند و کلاهبرداری‌های خود را بین سال‌های ۲۰۲۲ و آوریل ۲۰۲۴ انجام داده‌اند.
مواردی از این دست در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته و ساکنان ایالات متحده و سایر کشورها قربانی آن شده‌اند. گاهی از طریق تبلیغات مخرب در اینترنت صورت می‌گیرد که در آن مجرمان از قربانیان می‌خواهند برای تعمیر از راه دور کامپیوترهای معیوب با آن‌ها تماس بگیرند. در موارد دیگر، از طریق لینک‌های فیشینگ رخ می‌دهد که قربانیان را در معرض هک شدن قرار می‌دهد.
کی دیفرنس وایر به برندهای حوزه رمزارز کمک می‌کند تا به سرعت در تیتر خبرها突破 کنند و بر آن مسلط شوند.
