دسته‌بندی نشده
چگونه یک کلاهبرداری ۱۲۳ میلیون دلاری ارز دیجیتال در استرالیا میلیون‌ها دلار را از طریق یک کسب‌وکار «قانونی» پولشویی کرد
مقامات استرالیا یک کلاهبرداری ۱۲۳ میلیون دلاری ارز دیجیتال را متلاشی کردند
مقامات اجرای قانون در استرالیا یک شبکه کلاهبرداری گسترده در حوزه ارزهای دیجیتال (Crypto) را که مبلغ ۱۲۳ میلیون دلار استرالیا ارزش داشت، کشف و متلاشی کردند.
روش کلاهبرداری: استفاده از کسب‌وکارهای به ظاهر قانونی
این طرح کلاهبرداری از کسب‌وکارهایی که در ظاهر کاملاً قانونی به نظر می‌رسیدند، برای پولشویی (Money Laundering) ارزهای دیجیتال استفاده می‌کرد. این روش به مجرمان اجازه می‌داد تا منشأ وجوه غیرقانونی را پنهان کنند.
