کاوش جهانی: انتقال رمزارزهای غیرقانونی در الگوهایی میان صرافی‌های بزرگ

آخرین تحقیق ICIJ با نام #CoinLaundry حاصل همکاری 113 روزنامه‌نگار از 38 رسانه شریک در 35 کشور است که نشان می‌دهد شرکت‌های ارز دیجیتال چگونه اقتصاد زیرزمینی را تقویت کرده‌اند که سود کلانی از جرم به دست می‌آورد.

یافته‌های ما در ادامه آمده است: pic.twitter.com/TJcTi6t7DZ

— ICIJ (@ICIJorg) موارد با جزئیات ترین، مربوط به Huione Group، یک مؤسسه مالی کامبوجی است

ICIJ دریافت که هوئین “عمدتاً بدون وقفه” به مسیریابی حجم قابل توجهی از استیبل‌کوین تتر (USDT) به حساب‌های مشتریان در بایننس و OKX ادامه داده است، حتی پس از این تعیین عنوان.

بین ژوئیه 2024 تا ژوئیه 2025، بیش از 408 میلیون دلار از هوئین به حساب‌های بایننس منتقل شد، از جمله تقریباً یک میلیون دلار در روز در ژوئیه 2025، دوره‌ای که بایننس تحت نظارت دو ناظر منصوب شده توسط دادگاه، پس از توافق بر سر اعلام جرم خود در سال 2023 برای نقض مقررات ضد پولشویی، باقی مانده بود.

حداقل 226 میلیون دلار از هوئین به حساب‌های مشتریان OKX سرازیر شد.

حساب‌های کاربری بین فوریه و ژوئیه ۲۰۲۵ پس از آن که OKX به جرم اداره یک انتقال‌دهنده پول بدون مجوز در ایالات متحده گناهکار شناخته شد.

OKX بر پیامدهای این تحقیق تأکید کرد و گفت که “از بررسی” نحوه برخورد صرافی‌ها با مالیات غیرقانونی استقبال می‌کند، اما این ایده را که پلتفرم‌های رمزارز به عنوان پناهگاهی برای پولشویی عمل می‌کنند، رد می‌کند.

“در جایی که خطرات معتبر شناسایی شود، ما به سرعت عمل می‌کنیم، از جمله متوقف کردن تعاملات، مسدود کردن انتقال‌ها و پشتیبانی از تحقیقات جنایی”، یک سخنگو به دیکریپت گفت.

گردش‌های ذکر شده در گزارش‌های ICIJ “بخش بسیار کوچکی” از کل فعالیت‌های صرافی را نشان می‌دهد، سخنگو افزود.

KuCoin، یکی از

یکی از صرافی‌های نام‌برده در تحقیقات کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی درباره صرافی‌های فروش حضوری رمزارز به پول نقد، در بیانیه‌ای به دیکریپت اعلام کرد که «یک برنامه سختگیرانه و دائماً در حال تکامل ضد پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را مطابق با انتظارات نظارتی جهانی اجرا می‌کند.

دیکریپت برای دریافت نظر از تتر، بایننس، کوین‌بیس، کرکن و بایبیت درخواست کرده و در صورت دریافت پاسخ، این مقاله را به‌روزرسانی خواهد کرد.

ساختارها و جریان‌ها

این یافته‌ها در حالی منتشر می‌شوند که مقامات نظارتی جهانی همچنان در حال اعمال جریمه بر صرافی‌ها هستند، در حالی که با اجرای ناهموار مقررات و هماهنگی محدود مرزی دست و پنجه نرم می‌کنند.

آری رِدبورد، یک مقام سابق وزارت خزانه‌داری و وکیل دادگستری ایالات متحده که اکنون به عنوان رئیس جهانی سیاست در بلاکچ…

شرکت هوش مصنوعی TRM Labs به Decrypt گفت تحقیقات و داده‌های آنها الگوهای رفتاری تکراری در نحوه جابجایی وجوه غیرقانونی در بین خدمات را نشان می‌دهد که اغلب شامل «واسطه‌های خاص، کارگزاران فرابورس یا خدمات زنجیره‌ای متقاطع» می‌شود.

ردبورد توضیح داد: «این الگوها اغلب منعکس‌کننده رایج‌ترین تیپ‌شناسی‌های پولشویی هستند تا «قالب‌های مسیریابی» ثابت یا استاندارد. به عبارت دیگر، بازیگران غیرقانونی به طور مکرر از نقاط ضعف انطباق یکسان یا ارائه‌دهندگان خدمات پرریسک بهره‌برداری می‌کنند که می‌تواند باعث شود جریان‌ها حتی زمانی که به طور مرکزی هماهنگ نیستند، از نظر ساختاری مشابه به نظر برسند.»

ردبورد گفت تحلیل TRM از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند که فعالیت پولشویی شبکه‌ای است تا منزوی، و خاطرنشان کرد که بازیگران غیرقانونی و تسهیل‌کنندگان از طریق «روابط تراکنشی همپوشانی که قلمروهای قضایی و انواع دارایی را درمی‌نوردد» با هم تعامل دارند.

برخی گروه‌ها، مانند عملیات سلاخی خوک، کارگزاران مرتبط با کارتل، و بازیگران کره شمالی، هماهنگی «مداوم‌تری» نشان می‌دهند.

او گفت، در حالی که اکثر دیگران «پیوندهای فرصت‌طلبانه»ای تشکیل می‌دهند که حول «زیرساخت مشترک یا راحتی متقابل» ساخته شده‌اند.

«الگوهای تکراری که می‌بینیم بهتر است به عنوان رفتار emergente درون یک اکوسیستم سازگارشونده درک شوند — نه یک ساختار عملیاتی منسجم،» رِدبورد گفت.

Daily Debrief

Start every day with the top news stories right now, plus original features, a podcast, videos and more.