کلاهبرداری کریپتویی: جوان ۲۴ ساله با ادعای سرمایه‌گذاری برای «آشپز»، نزدیک به یک میلیون دلار را در کازینو آنلاین از دست داد

المین رزپاگیچ، جوان ۲۴ ساله اهل کنتیکت، با اتهامات کلاهبرداری سیمی، پولشویی بین‌المللی و ارائه اظهارات کذب به دادگاه فدرال روبرو شده است. او متهم است با وانمود کردن به یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای ارز دیجیتال که برای فردی به نام «آشپز» کار می‌کند، نزدیک به یک میلیون دلار از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری و سپس این وجوه را در کازینو آنلاین استیک باخته است. در صورت اثبات تمام اتهامات، وی با حداکثر ۳۷۵ سال حبس مواجه خواهد بود.

نکات کلیدی

– یک مرد ۲۴ ساله اهل کنتیکت آمریکا با ۲۱ فقره اتهام کلاهبرداری سیمی، پولشویی و اظهارات کذب روبرو است.
– او نزدیک به ۹۵۰ هزار دلار از سرمایه‌گذاران را با وعده بازدهی بالا در بازار ارزهای دیجیتال جمع‌آوری کرد.
– به ادعای دادستان‌ها، تمامی وجوه جمع‌آوری شده به جای سرمایه‌گذاری، در کازینو آنلاین ارز دیجیتال «استیک» از دست رفته‌اند.
– این فرد خود را کارمند یک غول بازارهای مالی به نام «آشپز» معرفی می‌کرد که تصمیم‌گیرنده اصلی بود.
– برای فریب بیشتر، گاهی اوقات مبالغ قابل توجهی به عنوان «سود» به قربانیان پرداخت می‌شد تا آنان را آرام نگه دارد.
– او در سال ۲۰۲۳ در مصاحبه با سازمان IRS اظهارات دروغین ارائه داده و تا مارس ۲۰۲۵ به طرح خود ادامه داده است.
– در صورت محکومیت در تمامی اتهامات، مجازات تجمعی وی می‌تواند به ۳۷۵ سال حبس برسد.

طرحی پیچیده با شخصیتی خیالی به نام «آشپز»

بر اساس اعلام وزارت دادگستری و سازمان مالیات آمریکا، الرزپاگیچ طرحی پیچیده طراحی کرده بود تا سرمایه‌گذاران را متقاعد کند که یک کسب‌وکار قانونی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال را اداره می‌کند. قلب این فریب، وجود یک شخصیت مرموز و خیالی به نام «آشپز» بود.

الرزپاگیچ ادعا می‌کرد که برای این غول بازارهای ارز دیجیتال کار می‌کند و «آشپز» رهبری عملیات را بر عهده دارد. به گفته او، این فرد بود که تصمیم می‌گرفت چگونه و چه زمانی سرمایه‌گذاران سود خود را دریافت کنند. این روایت به الرزپاگیچ اجازه می‌داد مسئولیت تصمیمات را به دوش فردی نامرئی بیندازد.

از دید سرمایه‌گذاران، «آشپز» همیشه سودهای قابل توجهی برای آنان به ارمغان می‌آورد. با این حال، یک مانع همیشگی وجود داشت: «آشپز» اغلب برای آزادسازی وجوه سود، درخواست پرداخت هزینه‌های اضافی شبکه یا گس فی را می‌کرد. این درخواست‌های مکرر برای پرداخت‌های کوچک‌تر، بخشی از فرآیند فریب بود.

از وعده بازدهی بالا تا تباهی در کازینو استیک

الرزپاگیچ خود را به عنوان یک سرمایه‌گذار زیرک و با تجربه در بازار ارزهای دیجیتال معرفی می‌کرد که می‌تواند نرخ بازدهی بالایی را محقق کند. این وعده‌ها باعث جذب تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران شد که امیدوار بودند از رونق بازار کریپتو سود ببرند.

اما به محض جمع‌آوری وجوه از مشتریان، برخلاف ادعاها، هیچ سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال صورت نمی‌گرفت. طبق ادعای دادستان‌های فدرال، الرزپاگیچ این پول‌ها را مستقیماً به استیک، کازینو آنلاین و ورزشی مبتنی بر ارز دیجیتال که مقر آن در خارج از آمریکاست، واریز می‌کرد.

نتیجه این اقدام، از دست رفتن بیش از ۹۵۰ هزار دلار از پول سرمایه‌گذاران در این پلتفرم قمار بود. استیک به دلیل فعالیت‌های خود در حوزه قمار با ارزهای دیجیتال، پیش از این نیز جنجال‌های زیادی را برانگیخته بود و این پرونده بار دیگر بر ریسک‌های مرتبط با چنین پلتفرم‌هایی تاکید می‌کند.

پرداخت‌های فریبنده و ادامه طرح تا سال ۲۰۲۵

برای آنکه این کلاهبرداری مدت بیشتری دوام بیاورد و قربانیان شک نکنند، الرزپاگیچ از تاکتیک‌های روانشناختی استفاده می‌کرد. یکی از این تاکتیک‌ها، انجام پرداخت‌های قابل توجه به قربانیان بود.

دادستان‌ها ادعا می‌کنند که او گاهی اوقات مبالغ بزرگی را به عنوان «پرداخت‌های آرام‌کننده» به قربانیان خود واریز می‌کرد. هدف از این پرداخت‌ها، ایجاد اعتماد و این تصور بود که کسب‌وکار واقعاً سودآور است. این اقدام باعث می‌شد سرمایه‌گذاران نه تنها شک نکنند، بلکه ممکن بود پول بیشتری نیز سرمایه‌گذاری کنند یا افراد جدیدی را معرفی نمایند.

این طرح حتی پس از زیر ذره‌بین رفتن نیز ادامه یافت. بر اساس کیفرخواست صادر شده، الرزپاگیچ در سال ۲۰۲۳ در مورد اتهامات مطرح شده توسط سازمان مالیات آمریکا مورد مصاحبه قرار گرفت و در آنجا چندین اظهارنظر دروغین ارائه داد. جالب اینجاست که او به ادعای مقامات، تا مارس سال ۲۰۲۵ به فعالیت غیرقانونی خود ادامه داده است.

اتهامات سنگین و عواقب احتمالی

ماه گذشته، هیئت منصفه فدرال در نیوهیون، الرزپاگیچ را به هفت فقره کلاهبرداری سیمی، یازده فقره پولشویی بین‌المللی و سه فقره ارائه اظهارات کذب به مأموران تحقیقات جنایی سازمان مالیات متهم کرد. این اتهامات در مجموع حاکی از یک طرح سازمان‌یافته برای فریب و انتقال غیرقانونی وجوه است.

روز پنجشنبه، الرزپاگیچ در برابر یک قاضی فدرال در هارتفورد، نسبت به همه این اتهامات اعلام بی‌گنافی کرد. او با وثیقه‌ای به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار آزاد شد تا منتظر دادگاه بماند. این پرونده اکنون وارد مراحل قضایی خود شده است.

سناریوی محکومیت در تمامی این اتهامات، می‌تواند عواقب بسیار سنگینی برای این جوان ۲۴ ساله داشته باشد. بر اساس محاسبات مجازات‌های تجمعی، او در صورت اثبات جرم در تمامی موارد، با حداکثر مجازاتی معادل ۳۷۵ سال حبس روبرو خواهد بود. این حکم احتمالی، نشان‌دهنده جدیت سیستم قضایی آمریکا در برخورد با جرائم مالی در حوزه فناوری‌های نوین است.