کیف پول لوبیان پس از ۳ سال سکوت با انتقال ۱.۳ میلیارد دلار بیت‌کوین فعال شد، تنها یک روز پس از اقدام وزارت دادگستری آمریکا – تصادفی است؟
کیف پول بیت‌کوین مرتبط با استخر استخراج چینی لو بیان پس از ۳ سال خاموشی فعال شد
یک کیف پول بیت‌کوین مرتبط با استخر استخراج چینی لو بیان (LuBian) پس از بیش از سه سال خاموشی فعال شده و تنها ۲۴ ساعت پس از آنکه وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) یکی از بزرگترین پرونده‌های ضبط ارز دیجیتال در تاریخ را اعلام کرد، معادل ۱.۳ میلیارد دلار بیت‌کوین انتقال داده است. گفته می‌شود این شرکت به پرونده مذکور مرتبط بوده است.
ردیابی نقل‌وانتقالات توسط تحلیلگران بلاک‌چین
شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین، لوک‌آن‌چین (Lookonchain) و آرکهام اینتلیجنس (Arkham Intelligence)، حرکت ۹,۷۵۷ بیت‌کوین (BTC) به ارزش حدود ۱.۱ میلیارد دلار را به چندین آدرس جدید ردیابی کردند. ساعاتی بعد، ۲,۱۲۹ بیت‌کوین اضافی (معادل حدود ۲۳۸ میلیون دلار) نیز انتقال یافت که در مجموع مقدار به ۱۱,۸۸۶ بیت‌کوین رسید که اکنون ارزشی بیش از ۱.۳ میلیارد دلار دارد.
سوال درباره زمانبندی: واکنش احتیاطی یا تخصیص مجدد از پیش برنامه‌ریزی شده؟
با این حال، زمانبندی این انتقال، کنجکاوی‌هایی را برانگیخته که آیا این حرکت یک واکنش احتیاطی به اقدام سختگیرانه وزارت دادگستری آمریکا بوده یا یک تخصیص مجدد از قبل برنامه‌ریزی شده.
تحلیلگران بلاک‌چین خاطرنشان می‌کنند که اغلب پس از اقدامات اجرایی بزرگ، بیداری‌های مشابهی رخ می‌دهد، زیرا دارندگان بزرگ تلاش می‌کنند وجوه خود را بازسازی کنند، حریم خصوصی را افزایش دهند یا از مسدودسازی‌های احتمالی پیشگیری نمایند.
هشدار در مورد تفسیر بیش از حد زمانبندی
با این وجود، برخی از ناظران بازار نسبت به تفسیر بیش از حد در مورد زمانبندی هشدار داده و به فعالیت اخیر شرکت‌های استخراج بیت‌کوین در تعدیل خزانه‌داری خود در میان بازارهای پرنوسان اشاره می‌کنند.
- مارا هولدینگز (MARA Holdings) در ۱۳ اکتبر، ۴۰۰ بیت‌کوین (معادل حدود ۴۶ میلیون دلار) خریداری کرد و ذخایر خود را به ۵۳,۲۵۰ بیت‌کوین (بیش از ۶ میلیارد دلار) افزایش داد.
- ریوت پلتفرمز (Riot Platforms) در ماه سپتامبر ۴۴۵ بیت‌کوین تولید و ۴۶۵ بیت‌کوین را به مبلغ حدود ۵۲.۶ میلیون دلار فروخت و خزانه‌ای معادل ۱۹,۲۸۷ بیت‌کوین را حفظ کرد.
- بیت‌فارمز (Bitfarms) در سه‌ماهه دوم، ۱,۰۵۲ بیت‌کوین را به قیمت تقریبی ۹۵,۵۰۰ دلار برای هر واحد فروخت و تا اواسط آگوست ۱,۴۰۲ بیت‌کوین را نگه داشت.
این داده‌ها نشان‌دهنده واگرایی در استراتژی ماینرها است؛ برخی در میان کاهش قیمت‌ها در حال انباشت هستند، در حالی که برخی دیگر برای تأمین مالی رشد و عملیات، اقدام به نقدکردن می‌کنند.
یک معما جذاب در فضای کریپتو
چه دفاعی باشد و چه استراتژیک، ظهور مجدد لو بیان و جابجایی ۱.۳ میلیارد دلاری بیت‌کوین بلافاصله پس از یک اطلاعیه بزرگ وزارت دادگستری آمریکا، یکی از جذاب‌ترین رازهای ماه را در فضای کریپتو به راه انداخته است.
اتفاق عجیب بین پرونده وزارت دادگستری آمریکا و انتقال ۱.۳ میلیارد دلاری لو بیان
زمانبندی مشکوک و شایعات
زمانبندی این انتقال کمتر از ۲۴ ساعت پس از آن رخ داد که دادستان‌های آمریکا کیفرخواستی علیه پرینس هولدینگ گروپ (Prince Holding Group)، یک conglomerate کامبوجی متهم به طراحی یک شبکه بین‌المللی کلاهبرداری کریپتو و پولشویی، فاش کردند. شکایت وزارت دادگستری آمریکا درخواست ضبط حدود ۱۴.۴ میلیارد دلار بیت‌کوین را دارد که allegedly به طرح‌های اجرا شده توسط بنیانگذار این گروه، چن ژی (Chen Zhi) مرتبط است.
اتهامات دادگاه و ارتباط با استخراج
اسناد دادگاه ادعا می‌کنند که ژی و همدستانش عواید غیرقانونی را از طریق عملیات استخراج در مقیاس بزرگ، از جمله وارپ دیتا (Warp Data) در لائوس، شرکت تابعه مستقر در تگزاس آن، و لو بیان در چین پولشویی کرده‌اند. لو بیان در سال ۲۰۲۰ به عنوان ششمین استخر استخراج بیت‌کوین رتبه‌بندی شده بود. به گفته وزارت دادگستری آمریکا، این شرکت‌ها “مقادیر زیادی بیت‌کوین پاک تولید کردند که از عواید جنایی جدا شده بود.”
افزایش جذابیت ماجرا با یک هک قدیمی
برای افزودن بر جذابیت ماجرا، آرکهام اینتلیجنس قبلاً گزارش داده بود که لو بیان در سال ۲۰۲۰ معادل ۱۲۷,۴۲۶ بیت‌کوین (به ارزش حدود ۳.۵ میلیارد دلار در آن زمان) هک شده است. گزارش سپتامبر آرکهام خاطرنشان کرد که ۱۱,۸۸۶ بیت‌کوین به کیف‌پول‌های بازیابی انتقال یافته بود که دقیقاً همان مقداری است که همین هفته فعال شد. فعال‌سازی مجدد آن وجوه، پس از سال‌ها سکوت و در عرض چند ساعت پس از ضبط بزرگ بیت‌کوین توسط وزارت دادگستری آمریکا، این سوال را برانگیخته که آیا این دو رویداد به هم connected هستند یا تصادفی.
پیامدهای احتمالی و قدرت گرفتن دولت آمریکا
اگر وزارت دادگستری آمریکا در ادعاهای ضبط خود موفق شود، این می‌تواند به عنوان یکی از بزرگترین افزوده‌ها به دارایی‌های بیت‌کوین دولت آمریکا تا به امروز ثبت شود و نقش آن را به عنوان یک رهبر در فضای کریپتو بیشتر تقویت کند.
از اقدام سختگیرانه به ذخیره کریپتو: درون قدرت رو به رشد بیت‌کوین دولت آمریکا
تأسیس رسمی ذخیره استراتژیک بیت‌کوین (SBR)
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که واشنگتن به طور رسمی ذخیره استراتژیک بیت‌کوین (Strategic Bitcoin Reserve – SBR) را تأسیس کرده است؛ یک ابتکار بحث‌برانگیز که به دنبال تبدیل دارایی‌های ضبط شده به یک ذخیره دیجیتال حاکمیتی است و thereby نشان می‌دهد که چگونه اقدام سختگیرانه علیه کریپتو در بالاترین سطوح دولت در حال تکامل به سمت حضانت (Custody) کریپتو است.