دسته‌بندی نشده
کیف پول مرتبط با لو بین ۱.۳ میلیارد دلار بیت‌کوین جابه‌جا کرد پس از افشای پرونده مصادره ۱۵ میلیارد دلاری توسط وزارت دادگستری
زمینه انتقال وجوه
این انتقال تنها یک روز پس از آن انجام شد که وزارت دادگستری ایالات متحده (US DOJ) کیفرخواستی را علیه گروه پرینس هولدینگ (Prince Holding Group) افشا کرد. بر اساس اتهامات، این گروه allegedly از پلتفرم لوبیان (LuBian) برای پولشویی (money launder) وجوه غیرقانونی استفاده کرده است.
نکات کلیدی
- افشای کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا علیه یک گروه سرمایه‌گذاری
- اتهام استفاده از پلتفرم لوبیان برای پولشویی
- انتقال وجوه در فاصله زمانی یک روز پس از افشای پرونده