یک شرکت حقوقی در سیلیکون ولی درخواست رد شکایت مربوط به نقشش در کلاهبرداری ۳۲ میلیارد دلاری اف‌تی‌اکس را ارائه کرده است.
دفاع قاطع وینک اند وست در برابر اتهامات مرتبط با فروپاشی FTX
دفتر حقوقی فِنوِیک اند وِست (Fenwick & West) به شدت در برابر اتهامات مبنی بر مشارکت عمیق در فعالیت‌های متقلبانه منجر به فروپاشی صرافی FTX مقاومت کرد. این دفتر در لایحه‌ای که روز دوشنبه تقدیم دادگاه فدرال فلوریدا کرد، خواستار رد درخواست کاربران FTX برای اصلاح پرونده شد. وینک اصرار دارد که این اتهامات بی‌اساس هستند و نقش آن محدود به ارائه خدمات حقوقی عادی بوده است.
آنها در لایحه خود نوشتند: وینک به دلیل کمک و معاونت در یک تقلبی که هیچ اطلاعی از آن نداشت، مسئولیتی ندارد. این اتهامات صرفاً بر اساس ادعاهایی است که می‌گوید وینک کاری را انجام داده که همه دفاتر حقوقی هر روز انجام می‌دهند: ارائه خدمات حقوقی معمول و قانونی به موکلان خود.
ادعای کاربران FTX: طراحی ساختارهای کلاهبرداری توسط وینک
در لایحه‌ای که این ماه تقدیم شد، کاربران FTX ادعا کردند که افشاگری‌های جدید در پرونده‌های ورشکستگی و کیفری، استدلال آنان را تقویت می‌کند که وینک نقش اساسی در طرحی ایفا کرده که به فروپاشی صرافی منجر شد. آنان مدعی شدند که می‌توانند ثابت کنند وینک به خوبی از سوءرفتارها آگاه بوده و به طور Substantial (قابل توجه و مؤثر) در اجرای آن کمک کرده است.
این دعوی که تحت قانون RICO (قانون مبارزه با سازمان‌های جنایی فاسد) اقامه شده، در پی اثبات این است که این دفتر حقوقی به‌طور فعال در کلاهبرداری موکل خود مشارکت داشته، نه صرفاً ارائه راهنمایی حقوقی معیوب. به ادعای خواهانان، وینک ساختارهای شرکتی را طراحی، تأیید و پیاده‌سازی کرد که به سام بنکمن‌فرید (Sam Bankman-Fried) و حلقه داخلی او اجازه می‌داد تا دارایی‌های مشتریان را از طریق وام‌های صورتی (Sham Loans) منحرف کنند.
علاوه بر وینک، خواهانان به دنبال سایر عوامل allegedly (ادعایی) تسهیل‌گر فروپاشی FTX، از سلبریتی‌ها گرفته تا شرکت‌های بزرگ، نیز رفته‌اند. Sullivan & Cromwell (سولیوان و کرامول) زمانی در این دعوی گنجانده شده بود، اما در نهایت زمانی که ادعاها قابل اثبات نبود، حذف شد.
استدلال‌های وینک: اتهامات بی‌اساس و دیرهنگام
وینک در لایحه خود ادعا کرد که شکایت اصلاح‌شده به موقع نیست، بر اطلاعات قدیمی تکیه دارد و هم گمراه‌کننده و هم بی‌فایده است.
آنها نوشتند: این ادعاهای جدید بسیار دیر مطرح شده‌اند. اگر واقعاً خواهانان فکر می‌کردند که ادعاهای securities (اوراق بهادار) ایالتی علیه وینک دارند، همه فرصت را داشتند که از همان ابتدا آنها را مطرح کنند.
این دفتر حقوقیさらに خاطرنشان کرد که این اتهامات بسیار شبیه به مواردی است که خواهانان قبلاً علیه سولیوان و کرامول پیگیری کرده بودند، قبل از اینکه پس از پاکسازی این دفتر در یک گزارش از اتهام آگاهی از کلاهبرداری، آنها را رها کنند. وینک تأکید کرد که خواهانان هیچ استدلال متقاعدکننده‌ای برای توضیح اینکه چرا همان ادعاها باید علیه آن پیش برود، ارائه نداده‌اند.
رد شهادت Nishad Singh توسط وینک
وینک در برابر این ادعا که Nishad Singh (نیشاد سینگ)، مهندس ارشد FTX، در دادگاه بنکمن‌فرید شهادتی داده که این دفور حقوقی را در پنهان‌کاری سوء استفاده از دارایی‌های مشتریان (Misuse of Customer Funds) و وام‌های صورتی مقصر می‌داند، مقاومت کرد.
این دفتر اصرار داشت که شهادت سینگ تنها نشان می‌دهد که نقش آن صرفاً ارائه مشاوره معمول در مورد چگونگی ساختاردهی وام‌های بنیان‌گذاران بوده است؛ ابزاری رایج برای شرکت‌های خصوصی مانند FTX.
وینک افزود که بسیاری از شاهدان دیگر قبلاً روشن کرده‌اند که این کلاهبرداری بدون اطلاع وکلای داخلی FTX، مدیران، حسابداران یا مشاوران خارجی انجام شده است. آنها استدلال کردند که وینک نیز در همین موقعیت قرار دارد.
علاوه بر این، وینک ادعا کرد که جدیدترین اتهامات خواهانان، پاسخی است به تصمیم قاضی برای محدود کردن پرونده علیه سلبریتی‌هایی که از FTX تبلیغ می‌کردند. وینک این حرکت را تلاشی در آخرین لحظات برای زنده نگه داشتن استدلال‌های ضعیف با نشان دادن وکلا به عنوان تبلیغ‌کنندگان توصیف کرد؛ نظریه‌ای که به گفته آنان پابرجا نیست.
فقط اخبار کریپتو را نخوانید. آن را درک کنید. برای دریافت خبرنامه رایگان ما مشترک شوید.
