یک مرد در اکلاهما به پنج سال زندان به دلیل طرح پانزی ۹.۴ میلیون دلاری در ارز دیجیتال محکوم شد

دادستان‌های فدرال یک حکم پنج ساله حبس برای یک ساکن اکلاهما به دست آورده‌اند که به اجرای یک طرح سرمایه‌گذاری جعلی رمزارز اعتراف کرد که هشت ماه قبل از فروپاشی فعالیت می‌کرد.

تراویس فورد، ۳۶ ساله، روز پنجشنبه به ۶۰ ماه حبس محکوم شد و به پرداخت بیش از ۱ میلیون دلار جریمه و بیش از ۱۷۰,۰۰۰ دلار بازپرداخت محکوم شد، طبق اعلامیه‌ای که روز جمعه توسط وزارت دادگستری ایالات متحده منتشر شد.

فورد پس از دوره حبس خود، سه سال نیز تحت آزادی مشروط خدمت خواهد کرد. او در ماه ژانویه به یک اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی اعتراف کرد.

فورد به عنوان هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل، ولف کپیتال را به عنوان یک پلتفرم معاملاتی با بازدهی بالا تبلیغ می‌کرد و سود روزانه “بین ۱-۲٪ در روز، معادل تقریباً ۵۴۷٪ در سال” را تبلیغ می‌کرد، طبق اسناد اتهامی که توسط وزارت دادگستری ایالات متحده در اواخر سال گذشته منتشر شد.

در این پرونده آمده است که ولف کپیتال “تقریباً ۹.۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری از حدود ۲۸۰۰ سرمایه‌گذار دریافت کرد.”

طبق خلاصه‌ای از بخش جنایی وزارت دادگستری، فورد بین ژانویه ۲۰۲۳ تا حدود اوت ۲۰۲۳ “از طریق وب‌سایت شرکت و سایر فعالیت‌های تبلیغاتی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی و اینترنت، سرمایه‌گذاری جذب می‌کرد.” این بیانیه می‌گوید فورد “خود را به عنوان یک معامله‌گر پیچیده معرفی می‌کرد که قادر به ارائه بازدهی بالا است” با وجود اینکه می‌دانست “دستیابی مداوم به چنین بازدهی‌هایی ممکن نیست.”

دادستان‌ها نوشتند که فورد به همراه همدستانش “چنین وعده‌های دروغینی برای ترغب اعضای عمومی به سرمایه‌گذاری پول می‌داد.”

جزئیات حکم روز پنجشنبه برای اولین بار توسط رسانه محلی تالسا ورلد گزارش شد.

به گزارش‌ها، فورد به محققان گفت که عملیات ولف کپیتال کریپتو قبل از فروپاشی، بین ۴ تا ۵ میلیون دلار به سرمایه‌گذاران “پرداخت کرده” و باقی مانده وجوه از طریق فعالیت معاملاتی خودش از دست رفته است.

فورد در یک توافقنامه اعتراف کتبی که در گزارش‌های محلی به آن اشاره شده، تصدیق کرد که “او باور نداشت که دستیابی مداوم به آن بازدهی‌های سرمایه‌گذاری ممکن باشد.”

یکی از قربانیان که بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کرده بود، شهادت داد که به گفته‌های فورد اعتماد کرده و به دادگاه گفت امیدوار است قاضی مجازات سختی را اعمال کند. به گزارش‌ها، فورد در پاسخ گفت که “مسئولیت کامل” آسیب را می‌پذیرد و گفت که “بر جبران آن متمرکز است.”

روزنامه دی‌کریپت برای دریافت حکم نهایی و تأیید جزئیات محکومیت، با دادستانی ایالات متحده برای ناحیه شمالی اوکلاهما تماس گرفته است.

در بیانیه‌ای که به مطبوعات محلی ارائه شد، نماینده فورد توضیح داد که موکلشان از طریق اینترنت با یک گانگستر اروپایی به نام «0x» ارتباط برقرار کرد و بعداً «تا زانو در این مشکل فرو رفت».

شایان ذکر است که «0x» یک پیشوند رایج در جامعه‌های رمزارز است که اغلب برای نام‌های کاربری آنلاین یا به عنوان نماد نشان‌دهنده وابستگی در حلقه‌های رمزارزی استفاده می‌شود. این پیشوند در آدرس‌های اتریوم، شناسه‌های قرارداد هوشمند و سایر داده‌های کدگذاری شده هگز که از رمزنگاری گرفته شده‌اند، ظاهر می‌شود.

دی‌کریپت برای دریافت نظر و همچنین جزئیات مربوط به فرد یا گروهی که به عنوان 0x به آن اشاره کرده‌اند، با نماینده حقوقی فورد تماس گرفته است.