اشتباه میلیاردی بیتکوین در بیتثامب؛ نبرد حقوقی بازیابی داراییها و لزوم تقویت نظارت بر صرافیهای کرهای
صرافی ارز دیجیتال بیتثامب کره جنوبی بهطور اشتباهی در جریان یک رویداد تبلیغاتی، میلیاردها دلار بیتکوین به کاربران واریز کرد. اگرچه بخش عمدهای از این داراییها مسدود یا برگشت داده شد، اما برخی کاربران موفق به برداشت یا فروش آن شدند. این رویداد، بحثهای حقوقی درباره بازیابی داراییها و همچنین شکافهای جدی در سیستمهای کنترل داخلی صرافیهای کرهای را برجسته کرده است.
نکات کلیدی
– صرافی بیتثامب کره جنوبی بهطور اشتباهی حدود ۴۳ میلیارد دلار بیتکوین در قالب پاداش رویداد تبلیغاتی توزیع کرد.
– این شرکت اعلام کرده که ۹۹.۷ درصد از بیتکوینهای واریز اشتباهی را بازیابی کرده و مابقی را از منابع خود جبران نموده است.
– وکلای حقوقی معتقدند بیتثامب بر اساس قانون «دارایی نامشروع» زمینه مستحکمی برای بازیابی داراییها از طریق روشهای حقوقی مدنی دارد.
– مسئولیت کیفری برای کاربرانی که دارایی را برداشت کردند، سختتر اثبات میشود و نیازمند اثبات آگاهی آنها از اشتباه واضح است.
– این حادثه شکافهای نظارتی و نبود چارچوبهای استاندارد برای کنترل داخلی صرافیهای کرهای را آشکار کرده است.
– قانونگذاران کرهای در حال بررسی محدود کردن سهامداران عمده صرافیها به ۱۵ تا ۲۰ درصد و تقویت قوانین حفاظت از کاربران هستند.
– مدیرعامل بیتثامب برای کاربران آسیبدیده طرح جبرانی شامل پرداخت نقدی، بازپرداخت کامل و معافیت از کارمزد معاملات اعلام کرده است.
حادثه میلیاردی و تلاش برای بازیابی
رویداد اشتباه واریز بیتکوین در صرافی بیتثامب در ششم دسامبر رخ داد. این شرکت در جریان یک رویداد تبلیغاتی جبران خسارت، بهجای وارد کردن مبالغ پاداش به واحد وون کره، اشتباهاً مقادیر را به بیتکوین ثبت کرد. این خطای داخلی منجر به توزیع حدود ۴۳ میلیارد دلار بیتکوین بین کاربران شد.
بیتثامب بلافاصله پس از شناسایی مشکل، بسیاری از حسابها را مسدود و بخش عمدهای از داراییهای واریز شده را برگشت داد. با این حال، برخی کاربران موفق شدند قبل از توقف عملیات، بیتکوینهای دریافت شده را برداشت یا بفروشند. این موضوع صرافی را وارد فرآیند پیچیدهای برای بازیابی داراییهای باقیمانده کرد.
این شرکت طبق گزارش خبرگزاری یونهاپ، در حال تماس با مشتریانی است که بیتکوین دریافت کردهاند، بهویژه آنهایی که بلافاصله دارایی را جابهجا یا فروختهاند. هدف از این تماسها، متقاعد کردن کاربران برای بازگرداندن دارایی و هماهنگی در مورد روش انجام آن است.
زمینه حقوقی بازیابی داراییها
از منظر حقوقی، وکلای فعال در حوزه داراییهای دیجیتال معتقدند بیتثامب برای بازیابی داراییها از طریق مسیر حقوقی مدنی در موقعیت مستحکمی قرار دارد. جاشوا چو، وکیل و مدرس حقوق، توضیح میدهد که در این مورد هیچ قراردادی برای وعده پرداخت صدها بیتکوین وجود نداشته و رویداد تبلیغاتی به وضوح پاداشهای کوچک به وون کره را در نظر گرفته بود.
قانون «دارایی نامشروع» یا «انتفاع بلاجهت» دقیقاً برای مواردی طراحی شده که افراد ارزشی را دریافت میکنند که هیچ مبنای قانونی برای نگهداری آن ندارند. بنابراین، بیتثامب میتواند بر این اساس برای بازپسگیری داراییها اقدام کند.
با این حال، کاربران دریافتکننده ممکن است از دفاعی تحت عنوان «تغییر موضع» استفاده کنند. آنها ادعا خواهند کرد که به اعتبار ظاهری ایجادشده به حسن نیت اعتماد کرده و دارایی را به شکلی غیرقابل بازگشت خرج یا انتقال دادهاند. اما از آنجا که بیتثامب مشکل را بهسرعت شناسایی و اعلام عمومی کرد و بسیاری حسابها را فریز کرد، بحث اصلی بر سر این خواهد بود که آیا هر کاربر قبل از اقدام برای استفاده از این دارایی بادآورده، بهطور مؤثر از اشتباه مطلع بوده است یا خیر.
چالشهای مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری در این پرونده موانع بالاتری برای اثبات دارد. برخلاف یک حمله هکری، این حادثه از یک اشتباه داخلی خود صرافی نشأت گرفته است. دادستانها احتمالاً با احتیاط عمل خواهند کرد، زیرا هر اتهام کیفری قابل دفاع باید بر شواهد روشنی استوار باشد که نشان دهد کاربران خاص میدانستند یا باید میدانستند که در حال سوءاستفاده از یک اشتباه واضح هستند.
پیش از این در ماه ژانویه، دیوان عالی کره جنوبی تأیید کرد که بیتکوین نگهداری شده در صرافیها میتواند به عنوان دارایی قابل توقیف در پروندههای کیفری در نظر گرفته شود. این حکم به دادستانها این امکان را میدهد که برخی برداشتها را «اختلاس» تلقی کنند، اما برای این کار باید آگاهی کاربر از اشتباه آشکار را ثابت کنند. اثبات این عنصر روانی در دادگاه چالشی بزرگ خواهد بود.
طرح جبران خسارت و آمار بازیابی
لی جه-وون، مدیرعامل بیتثامب، هفته جاری طرح جامع جبران خسارت برای کاربران آسیبدیده از این حادثه را اعلام کرد. این طرح شامل پرداخت ۲۰ هزار وون به کاربران affected، بازپرداخت کامل به اضافه ۱۰ درصد پاداش برای کسانی که بیتکوین را با قیمتهای اشتباه پایین فروختهاند و یک هفته معافیت از کارمزد معاملات است.
مدیرعامل بیتثامب همچنین تأیید کرد که ۹۹.۷ درصد از بیتکوینهای واریز شده بیش از حد، بازیابی شده است. شرکت مابقی کسری را از منابع خود جبران کرده است. این اقدام نشان میدهد که صرافی تمایل دارد مسئولیت اشتباه خود را بپذیرد و اعتماد از دست رفته کاربران را تا حدی بازگرداند.
شکافهای نظارتی و کنترل داخلی
ناظران محلی معتقدند این حادثه شکافهای عمیقتری در نظارت و کنترلهای داخلی صرافیهای ارز دیجیتال کره جنوبی را آشکار کرده است. سیوون هه، پژوهشگر شرکت تحلیلگر کریپتوی Four Pillars، میگوید آنچه رخ داده را میتوان «ایجاد خسارتی قابلتوجه به اعتماد به سیستمهای کنترل داخلی» دانست.
صرافیهای کرهای به دلیل ابهام در حوزه قضایی نظارتی، تحت نظارت مستقیم مقامات مالی قرار ندارند. این امر به معنای آن است که سیستمهایی مانند تأیید تعهد پرداخت برای آنها اجباری نشده است. چارچوبهای تأیید دارایی بهصورت بلادرنگ نیز استانداردسازی نشدهاند و هر صرافی استانداردهای متفاوتی اعمال میکند، در حالی که بیشتر سرمایهگذاران خرد از این موضوع بیاطلاع هستند.
واکنش قانونگذاران و آینده نظارت
سیاستگذاران کرهای در حال حرکت برای سختگیری بیشتر در چارچوبهای حاکم بر صرافیها هستند. بحثهایی در جریان است تا سهم سهامداران عمده در صرافیهای ارز دیجیتال به ۱۵ تا ۲۰ درصد محدود شود. دلیل اصلی این اقدام، سیستمهای کنترل داخلی ناکافی عنوان شده است.
کره جنوبی قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال را تحت عنوان «قانون حفاظت از کاربران دارایی مجازی» به تدریج در حال اجرا میگذارد. این قانون در حال حاضر در مرحله اول خود قرار دارد. در مرحله دوم قانونگذاری، انتظار میرود مقررات مربوط به کنترلهای داخلی و سیستمهای اثبات ذخایر بهطور قابلملاحظهای تقویت شوند.
به گفته تحلیلگران، حادثه بیتثامب احتمالاً تلاشها برای تصویب و اجرای این مقررات را تسریع خواهد کرد. این حرکتهای «تهاجمی» نشاندهنده تمایل قانونگذاران برای مداخله در ساختارهای مالکیت داخلی صرافیها حتی به بهای انقباض صنعت است و پیامدهای قابلتوجهی ایجاد کرده است.