افسیای علیه صرافی HTX اقامه دعوی کرد: نخستین اقدام اجرایی علیه بازاریابی غیرقانونی رمزارز در بریتانیا
مرجع نظارت مالی بریتانیا (افسیای) رسماً اعلام کرد که علیه صرافی ارز دیجیتال HTX به دلیل تبلیغات غیرقانونی خدمات رمزارزی برای مصرفکنندگان بریتانیایی، اقامه دعوی کرده است. این نخستین بار است که این نهاد نظارتی علیه یک شرکت فعال در حوزه رمزارز به دلیل نقض قوانین بازاریابی اقدام قانونی انجام میدهد. در پی این اقدام، دسترسی به صفحات HTX در چندین پلتفرم رسانه اجتماعی در بریتانیا مسدود شده است.
نکات کلیدی
– مرجع نظارت مالی بریتانیا (افسیای) برای نخستین بار علیه یک صرافی رمزارز به دلیل تبلیغات غیرقانونی اقامه دعوی کرد.
– صرافی HTX متهم به نقض قوانین اکتبر ۲۰۲۳ در زمینه محافظت از مصرفکنندگان در برابر بازاریابی ناعادلانه و گمراهکننده است.
– افسیای ساختار سازمانی غیرشفاف HTX و پنهانکردن هویت مالکان و اپراتورهای آن را مورد انتقاد قرار داده است.
– دسترسی به صفحات رسمی HTX در فیسبوک، اینستاگرام و تیکتاک در بریتانیا به درخواست قانونی مسدود شده است.
– این اقدام در آستانه گسترش دامنه نظارت افسیای بر ارائهدهندگان داراییهای رمزارزی در بریتانیا انجام شده است.
– افسیای اعلام کرده که علیرغم محدودسازی ثبتنام کاربران جدید بریتانیایی توسط HTX، نگرانی از ادامه نقض قوانین باقی است.
– روند کامل نظارت بر رمزارز در بریتانیا قرار است در سال ۲۰۲۷ اجرایی شود.
جزئیات اقامه دعوی و اتهامات وارده
مرجع نظارت مالی بریتانیا روز سهشنبه بهطور رسمی اعلام کرد که فرآیند قانونی خود را علیه صرافی بینالمللی رمزارز HTX آغاز کرده است. دلیل این اقدام، تبلیغ و ترویج غیرقانونی خدمات داراییهای رمزارزی برای مصرفکنندگان مقیم بریتانیا عنوان شده است. این اتهامات تحت قوانینی مطرح شده که از اکتبر ۲۰۲۳ لازمالاجرا شده و تمام شرکتهای ارائهدهنده خدمات رمزارزی را ملزم میکند تا از مقررات محافظت از مصرفکننده در برابر تبلیغات ناعادلانه و گمراهکننده تبعیت کنند.
افسیای در بیانیه خود تأکید کرد که پیش از این نیز به صرافی HTX که پیشتر با نام Huobi شناخته میشد، در مورد تبلیغاتش در بازار بریتانیا هشدار داده بود. این نهاد نظارتی اعلام کرد که HTX ساختار سازمانی غیرشفافی دارد و هویت مالکان و اپراتورهای وبسایت خود را پنهان کرده است. همچنین، تلاشهای مکرر افسیای برای تعامل با این صرافی نادیده گرفته شده است.
واکنش HTX و محدودیتهای اعمالشده
پس از آغاز فرآیند قانونی، صرافی HTX اقداماتی را برای محدود کردن ثبتنام کاربران جدید از بریتانیا انجام داده است. با این حال، طبق اعلام افسیای، کاربران موجود بریتانیایی همچنان میتوانند وارد حساب خود شوند و به تبلیغات مالی غیرقانونی دسترسی داشته باشند. این نهاد اعلام کرده که HTX هیچ تضمینی مبنی بر دائمیبودن این تغییرات ارائه نداده و بنابراین، نگرانی از تداوم نقض مقررات همچنان پابرجاست.
این محدودیتها در حال حاضر در برخی پلتفرمهای اجتماعی مشهود است. صفحه رسمی HTX در فیسبوک برای کاربران بریتانیایی قابل دسترسی نیست و پیامی مبنی بر "محتوا در بریتانیا در دسترس نیست" به نمایش درمیآید. این پیام توضیح میدهد که این محدودیت در پاسخ به یک درخواست قانونی اعمال شده است. صفحات این صرافی در اینستاگرام و تیکتاک نیز در بریتانیا مسدود شدهاند، اگرچه صفحات آن در X و یوتیوب هنوز قابل دسترسی هستند. HTX تاکنون درخواستها برای اظهارنظر در این مورد را پاسخ نداده است.
گسترش نقش افسیای در نظارت بر رمزارز
این اقدام قانونی در حالی صورت میگیرد که افسیای در حال تقویت چارچوب نظارتی خود بر حوزه رمزارز است. این حرکت پس از پیشنهاد خزانهداری بریتانیا در دسامبر برای گسترش دامنه مسئولیتهای افسیای فراتر از تمرکز فعلی بر مقررات مبارزه با پولشویی انجام میشود. این نهاد در حال حاضر در حال مشورت درباره قوانین جدیدی است که حوزههایی مانند وظیفه در قبال مصرفکننده، رفتار و نظارت بر شرکتهای رمزارزی را پوشش میدهد.
هدف نهایی، همسو کردن بیشتر مقررات حاکم بر رمزارز با قوانین سنتی حاکم بر بخش مالی است. رژیم کامل نظارتی رمزارز در بریتانیا قرار است در سال ۲۰۲۷ راهاندازی شود و فرآیند درخواست برای دریافت مجوز از اواخر امسال آغاز خواهد شد. استیو اسمارت، مدیر اجرایی مشترک بخش اجرا و نظارت بر بازار در افسیای، اعلام کرد که قوانین تبلیغات "برای حمایت از یک بازار رمزارز پایدار و رقابتی در بریتانیا طراحی شدهاند تا اطمینان حاصل شود که مصرفکنندگان آنچه برای تصمیمگیری آگاهانه نیاز دارند را در اختیار دارند."
اقدامات اخیر و هشدار به سایر فعالان بازار
اسمارت در ادامه تأکید کرد که رفتار HTX در تضاد کامل با اکثریت شرکتهایی است که برای انطباق با رژیم نظارتی افسیای تلاش میکنند. او با اشاره به اینکه این "اولین باری است که علیه یک شرکت رمزارزی به دلیل بازاریابی غیرقانونی محصولاتش برای مصرفکنندگان بریتانیایی اقدام اجرایی انجام میدهیم"، هشدار داد که افسیای "به اقدام علیه شرکتهایی که قوانین ما را نادیده میگیرند ادامه خواهد داد."
در هفتهها و ماههای اخیر، چندین شرکت موفق به دریافت مجوزهایی شدهاند که آنها را تحت شمول مقررات مبارزه با پولشویی افسیای قرار میدهد. بهطور مثال، Blockchain.com در همین هفته ثبتنام خود را نزد افسیای در بریتانیا تکمیل کرد که پس از اقدام مشابه ریپل در ماه ژانویه صورت گرفت. یک سخنگوی Blockchain.com این ثبتنام را گامی برای قرارگیری تحت نظارت فعال و فوری دانست و تأکید کرد که این شرکت اکنون تحت همان استانداردهای سختگیرانه بخش مالی سنتی و بانکها در بریتانیا فعالیت میکند.