ایالات متحده اقدام به توقیف رکورد ۱۲ میلیارد دلار بیت‌کوین از کلاهبرداری جهانی “سلاخی خوک” پس از عملیات مشترک ضد کلاهبرداری کرد
ایالات متحده بزرگترین توقیف ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری آنلاین بین‌المللی را اعلام کرد
در یک اقدام گسترده که شبکه عظیمی از کلاهبرداری جهانی و قاچاق انسان را افشا می‌کند، ایالات متحده بزرگترین توقیف ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری‌های آنلاین بین‌المللی را اعلام کرده است.
هماهنگی بین‌المللی برای مقابله با شبکه کلاهبرداری
دادستان‌های فدرال و مقامات نظارت مالی از اقدامات هماهنگ بین وزارت دادگستری (DOJ)، خزانه‌داری ایالات متحده و مقامات بریتانیا پرده برداشتند که هدف آن گروه پرینس هولدینگ مستقر در کامبوج و رئیس آن چن ژی (با نام مستعار وینسنت) است.
درخواست توقیف ۱۲۷,۰۰۰ بیت‌کوین
اسناد دادگاهی در منطقه شرقی نیویورک نشان می‌دهد مقامات آمریکایی درخواست توقیف ۱۲۷,۰۰۰ بیت‌کوین نگهداری شده در کیف‌پول‌های مرتبط با چن و همدستانش را کرده‌اند.
پیچیده‌ترین شبکه کلاهبرداری فراملی
وزارت دادگستری این شبکه را به عنوان یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های کلاهبرداری فراملی در آسیا توصیف کرده که میلیاردها دلار از طریق شرکت‌های پوششی، عملیات ماینینگ و صرافی‌های ارز دیجیتال در سراسر جهان پولشویی شده است.
پیشینه: چگونه یک conglomerate کامبوجی به امپراتوری کلاهبرداری ارز دیجیتال تبدیل شد
شبکه گسترده پرینس هولدینگ گروپ
چن ژی، تاجر ۳۸ ساله چینی‌الاصل که سال‌ها پیش از تابعیت خود انصراف داده بود، پرینس هولدینگ گروپ را در سال ۲۰۱۵ تأسیس کرد. این شرکت به طور رسمی در زمینه املاک، مالی و مهمان‌نوازی در بیش از ۳۰ کشور فعالیت می‌کرد، اما به گفته دادستان‌ها به یک بنگاه جنایی مبتنی بر فریب و اجبار تبدیل شد.
فریب کاران با پیشنهادهای شغلی دروغین
بر اساس اسناد دادگاهی، پرینس هولدینگ گروپ هزاران کارگر را با پیشنهادهای شغلی دروغین به کامبوج کشاند و سپس آن‌ها را در محوطه‌های تحت محافظت شدید به دام انداخت. قربانیان در این اماکن مجبور به اجرای کلاهبرداری «قصابی خوک» (Pig Butchering) می‌شدند.
مکانیسم کلاهبرداری قصابی خوک
این نوع کلاهبرداری آنلاین بلندمدت، شامل ایجاد رابطه اعتماد با قربانیان در طول زمان و سپس فریب آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال جعلی است. پس از واریز وجوه توسط قربانیان، این سایت‌ها ناپدید می‌شوند.
شبکه پیچیده پولشویی
به گفته دادستان‌های آمریکایی، وجوه حاصل از این طرح‌ها از طریق شبکه پیچیده‌ای متشکل از بیش از ۱۰۰ شرکت پوششی و هلدینگ در سراسر جهان پولشویی می‌شد. سپس این عواید از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال و عملیات ماینینگ به بیت‌کوین تبدیل و در کیف‌پول‌های خصوصی تحت کنترل چن و همدستانش ذخیره می‌شد.
ردیابی ۱۸ میلیون دلار از قربانیان آمریکایی
بین مه ۲۰۲۱ و اوت ۲۰۲۲، محققان حداقل ۱۸ میلیون دلار از بیش از ۲۵۰ قربانی آمریکایی را از طریق نهادهای پوششی فعال در بروکلین و کویینز ردیابی کردند.
محدودیت‌های مالی و اقدامات تنبیهی
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری (OFAC) به طور همزمان تحریم‌هایی علیه ۱۴۶ فرد و نهاد مرتبط با پرینس گروپ اعلام کرد و این شبکه را یک سازمان جنایی فراملی درگیر کلاهبرداری، اخاذی و قاچاق انسان معرفی کرد.
همکاری بین‌المللی و اقدامات مشترک
وزیر خزانه‌داری اسکوت بسنت این اقدامات هماهنگ را «پاسخ جهانی به جنایت جهانی» توصیف کرد و بر نقش اشتراک اطلاعات فرامرزی و اجرای مشترک با بریتانیا تأکید کرد.
افزایش تلفات کلاهبرداری‌های قصابی خوک
بر اساس داده‌های آمریکایی، تلفات ناشی از کلاهبرداری‌های قصابی خوک در سال ۲۰۲۴ به ۳.۶ میلیارد دلار رسیده که ۴۰٪ افزایش نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. مقامات می‌گویند این شبکه‌ها در حال پیچیده‌تر شدن هستند و کلاهبرداری ارز دیجیتال، جنایت سازمان‌یافته و قاچاق انسان را در مقیاسی بی‌سابقه ترکیب می‌کنند.