بایننس، تتر و دیگران نزدیک به ۵۰ میلیون دلار مرتبط با کلاهبرداری “ذبح خوکی” را توقیف کردند.
شرکت ردیابی بلاک‌چین چین‌الایسیس (Chainalysis) نقش خود در یک تحقیق مشترک را که منجر به مسدود شدن نزدیک به ۵۰ میلیون دلار مرتبط با کلاهبرداری کشتارگاه خوکی (Pig Butchering Scam) شد، اعلام کرد. این شرکت در پلتفرم ایکس (X) این موضوع را فاش کرد و اشاره نمود که در این تحقیق با بایننس (Binance)، تتر (Tether) و اوکی‌اکس (OKX) همکاری داشته است. مطالب منتشر شده در وبلاگ چین‌الایسیس و سایر شرکت‌های درگیر در پرونده نشان می‌دهد که آن‌ها در سال ۲۰۲۴ روی این پرونده کار کرده‌اند و تلاش‌های تحقیقاتی در نهایت منجر به مسدود شدن حدود ۴۶.۹ میلیون دلار توسط تتر شد. این همکاری شامل یک نهاد اجرای قانون در منطقه آسیا و اقیانوسیه نیز بود.
به گفته چین‌الایسیس، تیم تحقیقاتی با استفاده از راه‌حل تحقیقات رمزارز این شرکت (Crypto Investigations Solution) توانستند وجوه غیرقانونی را ردیابی کنند. این ابزار به آن‌ها امکان داد تا آدرس‌های مرتبط با عملیات کشتارگاه خوکی در جنوب شرقی آسیا را شناسایی کنند. در ابتدا نوزده آدرس به این پرونده مرتبط بودند که گراف ری‌اکتور چین‌الایسیس (Chainalysis Reactor) هشت آدرس قربانی را نشان می‌داد که بین نوامبر ۲۰۲۲ و ژوئیه ۲۰۲۳ وجوهی را به کلاه‌برداران انتقال داده بودند.
بر اساس این گزارش، برخی از قربانیان چندین بار برای کلاه‌برداران وجوه ارسال کردند و کلاه‌برداران وجوه را به یک کیف پول تجمیع‌کننده منتقل کردند که بعداً ۴۶.۹ میلیون دلار به آدرس‌های واسط فرستاد. سه کیف پول واسط، وجوه را به پنج کیف پول مقصد انتقال دادند که در نهایت تتر وجوه را در آن‌جا مسدود کرد.
نکته جالب این که تحلیل‌ها نشان می‌دهد یکی از کیف پول‌های کلاه‌برداران نیز وجوهی را به قربانیان انتقال داده و در مجموع ۶۳,۹۰۰ دلار جابه‌جا کرده است. کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که کلاه‌برداران از این تاکتیک رایج برای جلب اعتماد قربانیان خود استفاده می‌کنند و با واریزهای کوچک این تصور را ایجاد می‌کنند که آن‌ها در حال دریافت سود هستند.
همکاری بیشتر شرکت‌های رمزارزی با نهادهای اجرای قانون برای مبارزه با جرائم
از سوی دیگر، این اعلام‌نامه بر افزایش همکاری بین شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز و نهادهای اجرای قانون برای مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی رمزارزی تأکید دارد. چین‌الایسیس این موضوع را در پست خود در ایکس تأیید کرد.
این شرکت گفت که این مشارکت عمومی و خصوصی با هدف محافظت از کاربران و افزایش اعتماد به اکوسیستم بلاک‌چین صورت گرفته است. اریک فراکولی، رئیس جهانی بخش اطلاعات و تحقیقات صرافی بایننس، اعلام کرد که این صرافی با تمام ذینفعان مرتبط برای دستیابی به این هدف همکاری خواهد کرد.
بایننس افزود که اولویت شماره یک آن بهبود امنیت اکوسیستم رمزارز است و اشاره کرد که این امر برای اطمینان از بدنام نشدن این بخش ضروری است. این صرافی خاطرنشان کرد که فعالیت‌های غیرقانونی تنها بخش کوچکی از تمام تراکنش‌های رمزارزی را تشکیل می‌دهند، اما آسیب واقعی به کاربران وارد می‌کنند و هر فرصتی برای مختل کردن چنین فعالیت‌هایی یک پیروزی محسوب می‌شود.
پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، نیز گفت که این عرضه‌کننده استیبل‌کوین متعهد به همکاری با نهادهای اجرای قانون در سراسر جهان است تا اطمینان حاصل کند که وجوه مرتبط با کلاه‌برداری‌ها و سایر فعالیت‌های غیرقانونی مسدود شده و قربانیان بتوانند غرامت دریافت کنند.
در مورد اوکی‌اکس، این شرکت مشارکت خود را نشان‌دهنده تعهدش به امنیت و انطباق دانست و خاطرنشان کرد که قابلیت مسدود شدن تتر (USDT) یک مکانیسم کلیدی در بازیابی وجوه سرقت‌شده است.
تعهد رهبران صنعت رمزارز بر این موضوع تأکید دارد که کلاه‌برداری‌های کشتارگاه خوکی که شامل استفاده از رمزارزها هستند، تحت بررسی بیشتری قرار گرفته‌اند. اگرچه این کلاه‌برداری‌ها جدید نیستند و سالانه منجر به میلیاردها دلار ضرر می‌شوند و قربانیان زیادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، اما اکنون نهادهای اجرای قانون ردیابی آن‌هایی را که شامل رمزارزها هستند، آسان‌تر می‌یابند.
تنها چند ماه پیش، دادگاه ایالات متحده مصادره حدود ۲۲۵ میلیون دلار تتر توسط سرویس مخفی ایالات متحده (USSS) را تأیید کرد. این وجوه نیز به کلاه‌برداری‌های کشتارگاه خوکی مرتبط بودند و در ابتدا در سال ۲۰۲۳ از طریق همکاری تتر، اوکی‌اکس، کوین‌بیس (Coinbase) و نهادهای اجرای قانون ایالات متحده مسدود شده بودند.
