بنیانگذار متئورا متهم به استفاده از ملانیا ترامپ و میله برای کلاهبرداری ۵۷ میلیون دلاری با ممکوین

طرح شکایت جمعی علیه بنیانگذار Meteora به اتهام کلاهبرداری ۵۷ میلیون دلاری

یک شکایت جمعی که در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک ثبت شده، “بنجامین چاو” هم‌بنیانگذار Meteora را به طراحی یک طرح کلاهبرداری سیستماتیک متهم کرده که از تأییدیه‌های سلبریتی‌ها شامل ملانیا ترامپ و رئیس‌جمهور آرژانتین خاویر میله برای فریب سرمایه‌گذاران خرد کریپتو حداقل به مبلغ ۵۷ میلیون دلار سوءاستفاده کرده است.

اتهامات جزئی‌شده در شکایت اصلاح‌شده

شکایت اصلاح‌شده جمعی ادعا می‌کند چاو و همدستانش شرکت Meteora-Kelsier را به عنوان “کارخانه کلاهبرداری” تحت پوشش امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) اداره می‌کردند و از پروتکل نقدینگی Meteora روی سولانا به عنوان موتور اصلی برای عملیات پامپ اند دامپ (Pump and Dump) چندتوکنی در مورد توکن‌های M3M3، LIBRA، MELANIA، ENRON و TRUST استفاده می‌کردند.

ادعاهای شاکیان و تحلیل‌های فورنسیک

شاکیان “عمر هارلاک”، “آنوج مهتا” و “جان وینزلو” مدعی هستند متهمان با سوءاستفاده از تنظیمات فنی مانند وایت‌لیست‌ها (Whitelists) و قابلیت‌های فریز/ثاو (Freeze/Thaw)، اکثریت عرضه توکن‌ها را با هزینه ناچیز کسب کرده و سپس با استفاده از اینفلوئنسرهای پولی فاش‌نشده، افزایش قیمت مصنوعی ایجاد می‌کردند. تحلیل فورنسیک یک کیف پول هماهنگی مرکزی با پیشوند 0xcEA را شناسایی کرده که مکرراً کیف‌پول‌های استقرار را تأمین مالی کرده، توکن‌ها را ایجاد کرده، نقدینگی اولیه را تأمین کرده و کیف‌پول‌های اسنایپر (Sniper) را برای تصاحب عرضه اولیه финанمی‌کرده است.

منبع: Court Listener

این شکایت درخواست بازپس‌گیری تمام سودها، سه‌برابری خسارات بر اساس قوانین ریکو (RICO) و تعیین یک دریافت‌کننده مستقل واجد شرایط برای برنامه‌های قرارداد هوشمند قابل ارتقای Meteora را دارد.

شش مرحله کتاب بازی کلاهبرداری با سوءاستفاده از تأییدیه‌های سلبریتی‌ها

شکایت جزئیات یک کتاب بازی سیستماتیک مورد استفاده در تمام توکن‌ها را تشریح می‌کند:

الگوی عملیاتی تشریح‌شده

این طرح با ساخت روایت با استفاده از شهرت قرض گرفته شده آغاز می‌شود، سپس دستکاری عرضه از طریق حساب‌های تأمین‌شده توسط افراد داخلی که سفارشات ثانیه اول را اجرا می‌کنند، ایجاد هیپ (Hype) از طریق رهبران نظرات کلیدی (KOLs) پولی فاش‌نشده، و طراحی افزایش قیمت با استفاده از کنترل‌های استخر Meteora برای متوقف کردن معاملات عمومی تا زمانی که موقعیت‌های داخلی تضمین شوند.

همچنین اجرای استخراج با فروش موقعیت‌های عظیم در حالی که نقدینگی تخلیه می‌شود، و بازآفرینی طرح با تم‌های جدید اما ابزارهای بازیافتی را شامل می‌شود.

مورد کلاهبرداری LIBRA

کلاهبرداری LIBRA این الگو را به نمایش گذاشت وقتی حساب تأییدشده شبکه‌های اجتماعی رئیس‌جمهور آرژانتین خاویر میله، آدرس قرارداد را دقیقاً در لحظه افتتاح استخرها در فوریه ۲۰۲۵ منتشر کرد و باعث هجوم سرمایه‌گذاران خرد شد. این کمپین LIBRA را به عنوان یک ابتکار احیای میهنی آرژانتینی معرفی کرد که قول تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک را می‌داد. طی ساعات اولیه راه‌اندازی، کیف پول استقرار بیش از ۱۱۰ میلیون دلار نقدینگی استیبل‌کوین USDC را خارج کرد، توکن را از پایه‌اش محروم کرد و باعث سقوط فوری قیمت شد که همزمان با پس‌گیری پست میله بود.

مورد کلاهبرداری MELANIA

کلاهبرداری MELANIA این توکن را به عنوان میم‌کوین (Meme Coin) رسمی ملانیا ترامپ بازاریابی کرد و مکانیسم‌های وستینگ (Vesting) ادعایی برای محافظت در برابر دامپینگ (Dumping) داشت. کیف‌پول‌های مرتبط با خوشه Meteora-Kelsier تقریباً یک‌سوم کل عرضه را در دقیقات قبل از راه‌اندازی رسمی انباشته کردند. پس از هیپ سازمان‌یافته، کیف‌پول‌های داخلی توکن‌ها را در اوج فروختند و قیمت متعاقباً بیش از ۹۰٪ از ارزش بازار را در طی روزها از دست داد.

“هایدن دیویس” مدیرعامل Kelsier Ventures که هم‌بنیانگذار هر دو توکن LIBRA و MELANIA بود، در یک مصاحبه یوتیوب اظهار داشت: “ما سکه خودمان را اسنایپ کردیم تا مانع از اسنایپ کردن سکه خودمان توسط اسنایپرها شویم.”

کناره‌گیری چاو در فوریه و اتهامات فعلی ریکو

در فوریه ۲۰۲۵، بن چاو پس از جنجال LIBRA از Meteora کناره‌گیری کرد و “میو” هم‌بنیانگذار Jupiter اظهار داشت که اگرچه به شخصیت چاو اطمینان دارد، اما او “فقدان قضاوت و توجه به برخی جنبه‌های اصلی پروژه” را نشان داد.

یک ویدیوی درزکرده منتشرشده توسط SolanaFloor نشان می‌دهد “دیرک” بنیانگذار DeFiTuna در حال اطلاع‌رسانی به چاو درباره سوءرفتار دیویس است، که چاو شوک visible نشان داد و گفت: “حالم به هم می‌خورد، چون ملانیا را به او دادم. من خراب کردم چون به کسی اجازه دادم که نباید اجازه می‌دادم.”

اتهامات فنی و سرمایه‌گذاری پنهانی

شکایت ادعا می‌کند چاو تخصص منحصر به فردی در کنترل فناوری، هدایت پیکربندی استخرهای نقدینگی، مسیریابی کارمزدها، پارامترهای معاملاتی و توانایی فریز یا ثاو کردن انتخابی معاملات داشت. Kelsier Labs مخفیانه موافقت کرد حدود ۲ میلیون دلار در عملیات Meteora به عنوان بهای ورودی پرداخت-برای-بازی سرمایه‌گذاری کند.

منبع: Court Listener

مکاتبات افشاگر تأیید می‌کند که هایدن دیویس تحت دستورات چاو در بیش از پانزده راه‌اندازی توکن عمل کرده و فرماندهی مرکزی را برقرار کرده است.

علل قانونی شکایت و زمینه گسترده‌تر

شکایت هفت دلیل برای اقدام ذکر می‌کند از جمله کلاهبرداری، توطئه برای کلاهبرداری، نقض قوانین ریکو برای الگوی فعالیت رکتیرینگ متشکل از هزاران عمل کلاهبرداری سیمی، اقدامات فریبنده تحت قانون تجارت عمومی نیوی