توقیف ۴۰۰ میلیون دلار دارایی مرتبط با میکسر تاریک هلیکس؛ پایان یک پلتفرم شستشوی رمزارز

دولت آمریکا مالکیت قانونی دارایی‌های مرتبط با هلیکس، یک میکسر رمزارزی فعال در دارک‌نت، را به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دلار به دست آورده است. این سرویس که به‌طور خاص برای پنهان‌سازی ردپای تراکنش‌های بازارهای مواد مخدر و سایر فعالیت‌های مجرمانه ساخته شده بود، طی سال‌های فعالیت خود بیش از ۱.۲ میلیون تراکنش بیت‌کوین را پردازش کرد. اپراتور این سرویس، لری دین هارمون، پیشتر به اتهام توطئه برای پولشویی اعتراف کرده بود.

نکات کلیدی

– دادگاه فدرال آمریکا حکم نهایی توقیف دارایی‌های مرتبط با میکسر هلیکس به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دلار را صادر کرده است.
– هلیکس سرویسی بود که به‌طور خاص برای پنهان کردن منشأ و مقصد تراکنش‌های رمزارزی کاربران دارک‌نت مارکت‌ها طراحی شده بود.
– این سرویس بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بیش از ۱.۲ میلیون تراکنش بیت‌کوین به ارزش آن زمان حدود ۳۱۱ میلیون دلار را پردازش کرد.
– اپراتور هلیکس، لری دین هارمون، آن را به‌عنوان یک کسب‌وکار خدمات پولی ثبت‌نشده اداره می‌کرد و برنامه مبارزه با پولشویی نداشت.
– بخش عمده‌ای از رمزارزهای پردازش‌شده مربوط به بازارهای مواد مخدر در دارک‌نت بود و هارمون درصدی از تراکنش‌ها را به‌عنوان کارمزد برداشت می‌کرد.
– هارمون در سال ۲۰۲۱ به اتهام توطئه برای پولشویی در یک پرونده کیفری اعتراف کرد.
– مقامات معتقدند تعطیلی چنین سرویس‌های یکپارچه، فرآیند پولشویی را برای بازیگران غیرقانونی پرهزینه و پرریسک‌تر می‌کند.

پایان یک مرکز شستشوی هدفمند

دولت ایالات متحده مالکیت قانونی دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دلار را که به میکسر رمزارزی هلیکس مرتبط بودند، به دست آورده است. این اقدام بر اساس حکم نهایی توقیفی است که یک قاضی فدرال در ۲۱ ژانویه صادر کرد. هلیکس یک سرویس میکسینگ فعال در دارک‌نت بود که عمدتاً برای پنهان‌سازی ردپای تراکنش‌های مالی مرتبط با بازارهای مواد مخدر آنلاین و سایر فعالیت‌های مجرمانه مورد استفاده قرار می‌گرفت.

بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، هلیکس از سال ۲۰۱۴ فعالیت خود را آغاز کرد و در طول دوران عملیاتی خود حدود ۳۵۴,۴۶۸ بیت‌کوین پردازش کرد که ارزش آن در آن زمان تقریباً ۳۱۱ میلیون دلار برآورد می‌شد. بخش عمده این رمزارزها از بازارهای مواد مخدر دارک‌نت سرچشمه می‌گرفت یا به سمت آن‌ها هدایت می‌شد. اپراتور این سرویس درصدی از هر تراکنش را به عنوان کارمزد برای خود برمی‌داشت.

میکسرهای دارک‌نت مانند هلیکس، ابزارهایی هستند که با جمع‌آوری و توزیع مجدد وجوه، منشأ و مقصد رمزارزها را مبهم می‌کنند. این کار ردیابی تراکنش‌ها را برای مقامات بسیار دشوار می‌سازد. دارک‌نت به بخش‌هایی از اینترنت اشاره دارد که توسط موتورهای جستجوی استاندارد ایندکس نمی‌شوند و معمولاً از طریق ابزارهایی مانند تور برای حفظ ناشناس بودن کاربران قابل دسترسی هستند.

ماهیت غیرخنثی و یکپارچه هلیکس

لری دین هارمون، اپراتور هلیکس، این پلتفرم را به همراه یک موتور جستجو به نام گرامس ساخت تا مستقیماً با بازارهای بزرگ دارک‌نت یکپارچه شود. این یکپارچگی عمیق، هلیکس را به ابزاری قابل اعتماد و در دسترس برای بازیگران مجرمانه تبدیل کرده بود. تحقیقات بعدی نشان داد که کارمزدهای دریافت‌شده از تراکنش‌ها به «ده‌ها میلیون دلار» می‌رسیده است.

آری رِدبورد، رئیس جهانی سیاست و امور دولتی در ترام لبز، در تحلیل این رویداد تأکید کرد که هلیکس نمونه‌ای از یک سرویس ساخته‌شده به‌طور خاص برای شستشوی پول حاصل از بازارهای دارک‌نت است. این سرویس یک ابزار حفظ حریم خصوصی خنثی نبود که بعداً مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد. بنابراین برخورد با آن، مشابه برخورد با هر بخش دیگر از زنجیره تأمین مجرمانه است.

به گفته رِدبورد، اقدام وزارت دادگستری مانند حذف یک مرکز شستشوی هدفمند عمل می‌کند. این کار بازیگران غیرقانونی را مجبور می‌کند تا یک سرویس یکپارچه و مورد اعتماد را رها کنند و از مسیرهای غیرمستقیم‌تر و در معرض دید بیشتری برای انتقال وجوه استفاده کنند. هرچند ممکن است احساس شود این کار شبیه بازی «مورچه‌کشی» است، اما هر تعطیلی، اصطکاک واقعی به فرآیند پولشویی اضافه می‌کند.

اتهامات و پرونده قضایی علیه اپراتور

پرونده مدنی دولت ایالات متحده علیه هارمون بر اساس نقض قانون رازداری بانکی مرتبط با فعالیت سرویس هلیکس بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ تشکیل شد. دادستان‌ها ادعا کردند هارمون هلیکس را به‌عنوان یک کسب‌وکار خدمات پولی ثبت‌نشده اداره می‌کرد که منشأ تراکنش‌های بیت‌کوین را پنهان می‌ساخت. این سرویس بیش از ۱.۲ میلیون انتقال به ارزش بیش از ۳۱۱ میلیون دلار (در زمان وقوع) را پردازش کرد.

بر اساس پرونده‌های دادگاهی، هارمون هرگز هلیکس را در شبکه اجرای جرائم مالی ثبت نکرد. او همچنین هیچ برنامه مبارزه با پولشویی را اجرا ننمود و هیچ گزارش فعالیت مشکوکی را ثبت نکرد. پس از تعطیلی هلیکس، هارمون به عنوان مدیرعامل شرکت کوین نینجا فعالیت خود را ادامه داد. این شرکت یک کسب‌وکار خدمات پولی ثبت‌شده بود که خدمات صرافی رمزارز نیز ارائه می‌داد و یک قابلیت میکسینگ جداگانه را ترویج می‌کرد.

محصول دراپ‌بیت کوین نینجا، امکان انتقال بیت‌کوین از طریق پیامک یا شناسه‌های شبکه‌های اجتماعی را فراهم می‌کرد. بر اساس یک پرونده مدنی جداگانه در سال ۲۰۲۲، هارمون این سرویس را به‌عنوان راهی برای دور زدن الزامات احراز هویت مشتری معرفی کرده بود. مقامات خاطرنشان کردند که از این سرویس برای جابجایی وجوه مرتبط با فروش مواد مخدر، کلاهبرداری، بهره‌کشی از کودکان و گروه‌های افراطی نیز استفاده شده است.

پیامدها و تأثیر بر اکوسیستم مجرمانه

این اقدام مدنی، پس از یک پرونده کیفری صورت گرفت که در آن هارمون در سال ۲۰۱۹ تحت تعقیب قرار گرفت و در سال ۲۰۲۱ به اتهام توطئه برای پولشویی اعتراف کرد. شبکه اجرای جرائم مالی نیز در اکتبر ۲۰۲۰ یک جریمه مدنی علیه او اعمال کرد که هنوز پرداخت نشده است. تعطیلی هلیکس بخشی از یک تلاش گسترده‌تر برای مختل کردن زیرساخت‌های مالی مجرمان در فضای رمزارز است.

همانطور که تحلیلگران اشاره می‌کنند، از بین بردن چنین سرویس‌های یکپارچه‌ای، مسیرهای آشنا برای شستشوی پول را می‌شکند و وجوه را به کانال‌های جدید و قابل ردیابی‌تری سوق می‌دهد. حتی زمانی که فعالیت‌های مجرمانه به سرویس دیگری منتقل می‌شوند، این فرآیند کندتر و پرریسک‌تر خواهد شد. این افزایش اصطکاک و هزینه عملیاتی، یک پیروزی استراتژیک برای نهادهای نظارتی محسوب می‌شود.

پرونده هلیکس به وضوح نشان می‌دهد که مقامات آمریکایی قصد دارند با سرویس‌های میکسینگی که به‌طور عامدانه برای تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی ساخته شده‌اند، همانند دیگر حلقه‌های زنجیره جرم برخورد کنند. این رویکرد می‌تواند الگویی برای برخوردهای آینده با پلتفرم‌های مشابه باشد و فشار بر اکوسیستم مالی دارک‌نت را افزایش دهد.