دستگیری مرد سیدنی به اتهام کلاهبرداری ۳.۵ میلیون دلاری از سالمندان با رمزارز

پلیس نیو ساوت ولز استرالیا مرد ۴۲ ساله‌ای را به اتهام کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارزی به ارزش حدود ۳.۵ میلیون دلار آمریکا دستگیر کرده است. این طرح کلاهبرداری که از طریق یک پلتفرم به نام «NEXOpayment» اجرا می‌شد، بیش از ۱۹۰ شهروند مسن و آسیب‌پذیر را هدف قرار داده بود. این دستگیری در جریان یک عملیات گسترده‌تر مبارزه با جرائم مرتبط با ارزهای دیجیتال در استرالیا صورت گرفته است.

نکات کلیدی

– پلیس استرالیا مرد ۴۲ ساله‌ای را به اتهام کلاهبرداری رمزارزی ۳.۵ میلیون دلاری دستگیر کرد.
– این کلاهبرداری بیش از ۱۹۰ شهروند سالمند و آسیب‌پذیر را هدف قرار داده بود.
– روش کار، تماس اولیه از طریق شبکه‌های اجتماعی و هدایت قربانیان به پلتفرم جعلی «NEXOpayment» بود.
– وجوه دریافتی از طریق شبکه‌ای از کیف پول‌ها و صرافی‌های رمزارزی منتقل و احتمالاً پولشویی شده‌اند.
– این پرونده توسط یگان ویژه «Strike Force Resaca» که برای بررسی کلاهبرداری‌های بزرگ سرمایه‌گذاری دیجیتال تشکیل شده، در حال بررسی است.
– دستگیری اخیر در چارچوب تشدید اقدامات اجرایی علیه جرائم رمزارزی در استرالیا انجام شده است.
– مقامات هشدار می‌دهند که این مجرمان بسیار سازمان‌یافته، پیچیده و بی‌رحمانه عمل می‌کنند.

جزئیات کلاهبرداری و روش کار

پلیس نیو ساوت ولز اعلام کرد که مأموران گروه جرائم سایبری این مرد ۴۲ ساله ساکن سیدنی را روز جمعه دستگیر کردند. تحقیقات تحت عنوان «Strike Force Resaca» که این ماه برای بررسی یک کلاهبرداری بزرگ سرمایه‌گذاری دارایی دیجیتال تشکیل شده بود، منجر به این دستگیری شد. این کلاهبرداری از نوامبر سال گذشته آغاز به کار کرده بود.

بر اساس بیانیه پلیس، قربانیان ابتدا از طریق شبکه‌های اجتماعی مورد تماس قرار می‌گرفتند و به سرمایه‌گذاری در رمزارزها یا سهام دعوت می‌شدند. سپس از آن‌ها خواسته می‌شد تا وجوه خود را از طریق یک درگاه آنلاین به نام «NEXOpayment» انتقال دهند. این پلتفرم ظاهراً به عنوان یک واسطه برای سرمایه‌گذاری معرفی می‌شد.

مأموران کشف کردند که سپرده‌های دریافتی از قربانیان، از طریق شبکه‌ای از کیف پول‌ها و صرافی‌های رمزارزی هدایت می‌شده‌اند. الگوی این نقل و انتقالات با الگوهای شناخته شده پولشویی مطابقت دارد. به عبارت دیگر، وجوه برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی خود، در مسیرهای پیچیده رمزارزی حرکت داده می‌شدند.

در تاریخ ۲۰ فوریه، مأموران با اجرای حکم جستجو در منازلی در حومه‌های «استراتفیلد» و «کمرِی» و همچنین یک کسب‌وکار در «بوروود»، تجهیزات الکترونیکی و اسناد مرتبط را توقیف کردند. متهم اصلی با اتهام دریافت عواید حاصل از جرم به ارزش بیش از ۳۵۴۲ دلار آمریکا روبروست و قرار است در ۱۷ مارس در دادگاه محلی بوروود حاضر شود. یک مظنون دوم ۳۶ ساله نیز در جریان این عملیات بازداشت شد، اما پس از آن آزاد شده و تحقیقات درباره نقش احتمالی او ادامه دارد.

هشدار مقامات و پیچیدگی جرائم

«جیسون اسمیت»، فرمانده یگان جرائم سایبری پلیس نیو ساوت ولز، در بیانیه خود تأکید کرد که این مجرمان بسیار سازمان‌یافته، پیچیده و در هدف‌گیری قربانیان خود بی‌رحم هستند. او به مردم هشدار داد که به پیشنهادهای سرمایه‌گذاری ناخواسته که از طریق شبکه‌های اجتماعی، تماس تلفنی یا ایمیل دریافت می‌کنند، اعتماد نکنند.

اسمیت از شهروندان خواست پیش از انتقال هرگونه وجه، به‌طور کامل در مورد مشروعیت هر پلتفرم یا فرصت سرمایه‌گذاری تحقیق کنند. این هشدار به ویژه برای سالمندان و افرادی که ممکن است با فناوری‌های جدید آشنایی کمتری داشته باشند، حیاتی است. کلاهبرداران اغلب با وعده بازدهی بالا و کم‌ریسک، اعتماد این گروه‌ها را جلب می‌کنند.

افزایش استفاده عمومی و نهادی از رمزارزها، زمینه را برای ظهور طرح‌های کلاهبرداری پیچیده‌تر فراهم کرده است. مقامات انتظامی در سراسر جهان هشدار می‌دهند که هم سطح پیچیدگی این جرائم و هم تعداد قربانیان در حال افزایش است. این روند، نیروهای پلیس را وادار می‌کند تا منابع خود را گسترش دهند و هشدارهای عمومی را تشدید کنند.

گستردگی جرائم رمزارزی در استرالیا

دستگیری اخیر در استراتفیلد، در جریان یک تشدید گسترده‌تر در اقدامات اجرایی علیه جرائم رمزارزی در استرالیا صورت گرفته است. این کشور شاهد چندین عملیات بزرگ در این حوزه بوده است.

برای مثال، در نوامبر ۲۰۲۵، پلیس استرالیای جنوبی در جریان «عملیات آیرونساید» ۵۵ نفر را دستگیر کرد. این عملیات طولانی‌مدت که بر بررسی پیام‌رسان‌های رمزنگاری شده متمرکز بود، شبکه‌هایی را فاش کرد که در قاچاق مواد مخدر، اسلحه، پولشویی و جرائم مالی involving رمزارز دست داشتند. این عملیات منجر به توقیف اموالی به ارزش تقریبی ۴۱ میلیون دلار آمریکا شده بود.

در سال گذشته نیز «ترنت مرین»، ستاره سابق لیگ راگبی استرالیا، به اتهام سرقت حدود ۹۹۰۰۰ دلار آمریکا رمزارز دستگیر و متهم شد. پلیس به او اتهام زد که با انتقالات غیرصادقانه از حساب یک قربانی، این مبلغ را برداشت کرده است. این موارد نشان می‌دهد که دامنه جرائم رمزارزی تنها به کلاهبرداران حرفه‌ای محدود نمی‌شود و گاهی چهره‌های شناخته شده نیز درگیر می‌شوند.

این روند تنها مختص استرالیا نیست. وزارت دادگستری ایالات متحده نیز در گزارش سالانه ۲۰۲۵ خود خاطرنشان کرد که رمزارز در چندین پرونده بزرگ کلاهبرداری که توسط دادستان‌ها تعقیب شده، نقش مؤثری داشته است. از جمله این پرونده‌ها، مواردی بودند که سالمندان و افراد آسیب‌پذیر را هدف قرار داده بودند. کل زیان‌های ناشی از کلاهبرداری در این پرونده‌ها از ۱۶ میلیارد دلار فراتر رفته است.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

دستگیری مرد سیدنی به اتهام کلاهبرداری میلیون‌دلاری از سالمندان، تصویر روشنی از یکی از خطرات فزاینده در فضای دارایی‌های دیجیتال ارائه می‌دهد. کلاهبرداران با سوءاستفاده از اعتماد افراد و پیچیدگی ذاتی فناوری بلاک چین، به ویژه بر گروه‌های آسیب‌پذیر مانند سالمندان تمرکز می‌کنند.

پاسخ مقامات استرالیایی، از تشکیل یگان‌های ویژه مانند «Strike Force Resaca» تا اجرای عملیات گسترده‌ای مانند «عملیات آیرونساید»، نشان می‌دهد که نهادهای انتظامی در حال اختصاص منابع بیشتر و توسعه تخصص خود برای مقابله با این چالش هستند. با این حال، آموزش عمومی و افزایش آگاهی شهروندان درباره روش‌های متداول کلاهبرداری و لزوم بررسی دقیق پیش از سرمایه‌گذاری، به همان اندازه اقدامات پلیسی اهمیت دارد.

با تداوم رشد پذیرش رمزارزها، به نظر می‌رسد تقابل بین مجرمان سایبری و نهادهای قانونی در این عرصه نیز ادامه خواهد داشت. موفقیت در این تقابل، نیازمند همکاری بین‌المللی، توسعه ابزارهای ردیابی پیشرفته و هوشیاری مستمر سرمایه‌گذاران بالقوه است.