سهام استاندارد چارترد ۸ درصد کاهش یافت پس از اتهام قانونگذار آمریکایی به پرداختهای غیرقانونی
سهام استاندارد چارترد پیالسی روز جمعه با کاهش چشمگیر ۸.۲۱ درصدی به قیمت ۱۲۹۱.۵ واحد رسید. این در حالی است که سهام این بانک در سال جاری تا حد بالایی صعود کرده و حتی به نزدیکترین سطح ۱۲ سال اخیر در هفته گذشته رسیده بود، روندی مشابه با سایر بانکهای اروپایی.
سقوط سهام این بانک پس از آن رخ داد که یک قانونگذار جمهوریخواه آمریکایی خواستار بررسی اتهامات سوءرفتار مالی علیه این بانک شد. الیس استفانیک، نماینده نیویورک، در نامهای به پام بوندی، دادستان کل، خواستار تحقیق درباره پرداختهای غیرقانونی این مؤسسه مالی به تروریستهای شناختهشده شد.
استفانیک استاندارد چارترد را به انجام تراکنشهای غیرقانونی متهم کرد
استفانیک همچنین اشاره کرد که استاندارد چارترد مبلغ ۹.۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی به تروریستهای شناختهشده انجام داده است. او ادعا کرد که چین از سیستمهای این بانک برای خرید نفت تحریمشده ایران استفاده کرده است. بر اساس این گزارش، این تراکنشها از افشاهای الزامی پنهان شده بودند. این افشاها تحت توافق تعویق تعقیب کنونی قرار دارند که توسط دادستان آمریکا برای واشنگتن دیسی و منطقه جنوبی نیویورک نظارت میشود.
این قانونگذار همچنین خواستار تحقیق درباره استاندارد چارترد به دلیل ادعای فرار از تحریمهای جاری شد. او گفت که عدم اقدام بیشتر در این مورد باعث میشود پرونده در روز سهشنبه، ۱۹ اوت منقضی شود.
استفانیک همچنین خواستار تحقیق درباره بیعملی دادستان کل ایالت، لتیشا جیمز، در مورد این پرداختها شد، در حالی که او مجوز سالانه بانک را تأیید کرده بود. او ادعا کرد که متخصصان تأمین مالی تروریسم و افشاگران پرداختهای غیرقانونی، جیمز و مقامات ارشد او را مطلع کردهاند. استفانیک گفت که شکست جیمز در اقدام، سؤالاتی را درباره پرداختهای غیرقانونی و ارتباط آنها با دولت بایدن مطرح میکند.
نماینده نیویورک همچنین افشا کرد که گزارشهایی از افشاگران دریافت کرده که نشان میدهد این بانک از سرورهای مستقر در نیوآرک، نیوجرسی، برای انجام این پرداختها استفاده کرده است. او خواستار انتصاب دادستان موقت آمریکا برای منطقه نیوجرسی به عنوان دادستان ویژه دادستان کل برای رسیدگی به امور مربوط به استاندارد چارترد شد. به گفته او، این به دلیل وجود خطر فوری امنیت ملی ناشی از فعالیت این مؤسسه مالی و عدم اقدام جیمز در برابر آن بود.
کاهش قیمت سهام این بانک در حالی رخ داد که اخیراً در ۳۱ ژوئیه اقدام به بازخرید سهام کرده بود. همانطور که قبلاً توسط کریپتوپولیتن گزارش شد، استاندارد چارترد ۱.۳ میلیارد دلار برای این طرح هزینه کرد پس از آنکه سود سهماهه بهتر از انتظار را گزارش داد.
در سال ۲۰۱۹، این بانک که مقر آن در لندن است، همچنین به دلیل نقض مقررات مبارزه با پولشویی و تحریمها، ۱.۱ میلیارد دلار توسط مقامات آمریکا و بریتانیا جریمه شد. استاندارد چارترد موافقت کرد که ۹۴۷ میلیون دلار به آمریکا بپردازد به اتهام نقض تحریمها علیه کشورهایی از جمله ایران، سوریه، سودان، کوبا، زیمبابوه و برمه. این مؤسسات مالی همچنین موافقت کردند که ۱۰۲ میلیون یورو برای نقض مقررات مبارزه با پولشویی در خاورمیانه بپردازند.
وزارت خزانهداری آمریکا ادعا کرد که استاندارد چارترد بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ پرداختهای غیرقانونی به ارزش ۴۳۸ میلیون دلار را پردازش کرده است. اکثر این تراکنشها به حسابهای ایرانی از شعبه دبی این بانک مرتبط بودند.
این مؤسسه مالی مسئولیت کامل نقضها و کاستیهای کنترل را بر عهده گرفت. استاندارد چارترد هنوز بخشی از تقصیر را متوجه دو کارمند سابق سطح پایین کرد و ادعا کرد که آنها از ارتباط برخی مشتریان با ایران آگاه بودند.
استاندارد چارترد به دلیل نقش در رسوایی ۱امدیبی تحت پیگرد قرار گرفت
این بانک مستقر در لندن همچنین در اوایل ژوئیه با یک دعوای ۲.۷ میلیارد دلاری مواجه شد. این دعوی به دلیل نقش ادعایی این بانک در رسوایی ۱امدیبی، یکی از بزرگترین پروندههای کلاهبرداری مالی جهان، مطرح شد. استاندارد چارترد متهم شد که اجازه جابجایی میلیاردها دلار پول دزدیده شده از صندوق ۱امدیبی مالزی را داده است. ادعا شده که این بانک به اندازه کافی منشأ وجوه یا مقصد آن را تأیید نکرده است.
بر اساس این گزارش، این مؤسسه مالی ادعا شده که بیش از ۱۰۰ انتقال مشکوک بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ را اجازه داده است، علیرغم نشانههای هشداردهندهای که این تراکنشها ممکن است غیرقانونی باشند.
این بانک مستقر در لندن گفت که این ادعاها بیاساس هستند و به شدت از هر دعوای آغاز شده توسط تصفیهکنندگان دفاع خواهد کرد. سخنگوی ۱امدیبی گفت که هیئت مدیره خوشحال است که تصفیهکنندگان منصوب شده توسط دادگاه اقدام میکنند، که به گفته او به قربانیان کلاهبرداری، از جمله ۱امدیبی، سود خواهد رساند.
اگر این مطلب را میخوانید، شما از بسیاری جلوتر هستید. با خبرنامه ما همراه بمانید.