مدیر مالی به دلیل از دست دادن ۳۵ میلیون دلار در سرمایه‌گذاری شخصی رمزارز محکوم شد
به طور خلاصه
- نوین شتی، مدیر مالی سابق یک شرکت نرم‌افزاری، به دلیل انتقال مخفیانه ۳۵ میلیون دلار از وجوه شرکت به پلتفرم رمزارز شخصی خود، پس از آگاهی از اخراج قریب‌الوقوعش، به جرم کلاهبرداری سیمی محکوم شد.
- او این پول را در پروتکل‌های پرریسک وام‌دهی غیرمتمرکز (DeFi) سرمایه‌گذاری کرد که برای مدت کوتاهی سودآور بودند، اما پس از سقوط Terra سرمایه او تقریباً به صفر رسید.
- هیئت منصفه فدرال در سیاتل او را به چهار فقره اتهام گناهکار تشخیص داد؛ حکم او در فوریه صادر خواهد شد و تا ۲۰ سال زندان در انتظارش است.
محکومیت مدیر مالی به دلیل از دست دادن ۳۵ میلیون دلار از سرمایه شرکت در رمزارز
یک مرد اهل واشنگتن این هفته در یک دادگاه فدرال به دلیل برداشت ده‌ها میلیون دلار از شرکتی که در آن کار می‌کرد – و از دست دادن تقریباً تمام آن در یک سرمایه‌گذاری ناموفق رمزارزی – محکوم شد.
نوین شتی، ۴۱ ساله، روز پنج‌شنبه به چهار فقره اتهام کلاهبرداری سیمی برای برداشت و استفاده نادرست از حدود ۳۵ میلیون دلار از وجوه یک شرکت نرم‌افزاری خصوصی که به عنوان مدیر مالی (CFO) در آن کار می‌کرد، گناهکار شناخته شد.
سیاست محافظه‌کارانه در مقابل اقدام مخفیانه
اگرچه خود شتی یک سیاست سرمایه‌گذاری محافظه‌کارانه برای این شرکت استارت‌آپی تدوین کرده بود – که خواستار سرمایه‌گذاری وجوه آن تنها در حساب‌های خزانه‌داری و بانکی تحت پوشش بیمه FDIC بود – اما این مدیر به زودی ده‌ها میلیون دلار از وجوه شرکت را مخفیانه به یک پلتفرم رمزارز (Crypto Platform) که خودش توسعه داده بود، انتقال داد.
به گفته دادستان‌های فدرال، شتی تنها چند هفته پس از دریافت خبری مبنی بر اینکه به زودی به دلیل نگرانی‌های عملکردی اخراج خواهد شد، تصمیم به انتقال وجوه به کسب‌وکار رمزارزی خود گرفت.
سرمایه‌گذاری در پروتکل‌های پرریسک دیفای
شتی از طریق پلتفرم رمزارزی خود، به نام های‌تاور ترژری (HighTower Treasury)، وجوه شرکت را در انواع پروتکل‌های وام‌دهی با بازده بالا در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi Lending Protocols) سرمایه‌گذاری کرد.
این طرح حداقل در ابتدا جواب داد. در طول هفته‌های اول این طرح، در آوریل ۲۰۲۲، شتی بیش از ۱۳۳,۰۰۰ دلار سود برای خود و شریک تجاری‌اش ایجاد کرد.
زمستان سخت رمزارز و سقوط ترا
اما سپس زمستان رمزارز (Crypto Winter) از راه رسید. در اوایل ماه می ۲۰۲۲، استیبل‌کوین الگوریتمی Terra (Algorithmic Stablecoin) سقوط کرد، ۶۰ میلیارد دلار ارزش را در یک لحظه از بین برد و بقیه بازار رمزارز را نیز با خود به پایین کشید.
در روزهای پس از آن، سرمایه‌گذاری‌های ۳۵ میلیون دلاری شتی در رمزارز به سوی بی‌ارزشی سقوط کرد. تا ۱۳ می ۲۰۲۲، ارزش آن‌ها به نزدیک صفر کاهش یافته بود.
اعتراف و عواقب کار
کوتاه‌مدتی پس از از بین رفتن وجوه، شتی به دو تن از همکارانش در شرکت نرم‌افزاری گفت که چه اتفاقی افتاده است. او بلافاصله اخراج شد.
هیئت منصفه در سیاتل پس از ۱۰ ساعت مشورت، شتی را به چهار فقره اتهام کلاهبرداری سیمی محکوم کرد.
حکم این مدیر در ماه فوریه صادر خواهد شد و او با تا ۲۰ سال حبس روبرو است.