مقامات آمریکایی برای دستگیری مدیران صرافی گارانتکس روسیه جایزهای تا ۶ میلیون دلار تعیین کردهاند.
مقامات آمریکایی ۶ میلیون دلار جایزه برای دستگیری چهرههای کلیدی پشت صرافی رمزارزی روسی گرانتکس (Garantex) پیشنهاد کردهاند. این اعلام پس از تحریم یکی از بنیانگذاران این پلتفرم معاملاتی رمزارز صورت گرفته که به ادعای آمریکا، توسط بازیگران روسی برای انتقال پول، دور زدن تحریمها و ارتکاب جرم استفاده شده است.
واشنگتن هدف صرافی رمزارز روسی گرانتکس را نشانه گرفته است
ایالات متحده فشار بر افرادی که صرافی دارایی دیجیتال روسی گرانتکس را راهاندازی و اداره کردند، افزایش داده است. این صرافی که اوایل امسال در یک اقدام مشترک اجرای قانون به رهبری آمریکا تعطیل شد، اکنون تحت پیگرد جدی قرار دارد.
وزارتهای خارجه و خزانهداری آمریکا طبق بیانیهای که روز پنجشنبه منتشر شد، برای دستگیری مدیران این صرافی جایزه تعیین کردهاند. این اقدام پس از تحریم سرگئی مندلیف، یکی از بنیانگذاران مشترک این پلتفرم صورت گرفته است.
برنامه پاداش جرایم سازمانیافته فراملی (TOCRP) وزارت خارجه که از تلاشها برای مختل کردن جرایم جهانی حمایت میکند، اکنون ۶ میلیون دلار برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری و محکومیت رهبران گرانتکس شود، پیشنهاد میدهد.
این مبلغ شامل حداکثر ۵ میلیون دلار برای دستگیری مدیر فروش آن، الکساندر میراسردا، شهروند روسی که با نام “الکساندر نتیفو-سیاو” نیز شناخته میشود، و حداکثر ۱ میلیون دلار برای سایر رهبران کلیدی این صرافی است. نهادهای دولتی در بیانیه خود تأکید کردند:
مقامات یادآوری کردند که طبق گزارش سرویس مخفی ایالات متحده و اداره تحقیقات فدرال (افبیآی)، گرانتکس صدها میلیون دلار از درآمدهای جنایی را دریافت کرده است. این پول برای تسهیل انواع جرایم از جمله هک، باجافزار، تروریسم و قاچاق مواد مخدر استفاده شده که اغلب منجر به “آسیب قابل توجه برای قربانیان آمریکایی” شده است.
در بیانیه مطبوعاتی تأکید شد:
آمریکا حلقه محاصره را بر گردن اپراتورهای صرافی رمزارز روسی تنگ میکند
گرانتکس در سال ۲۰۱۹ توسط الکساندر میراسردا، سرگئی مندلیف و استانیسلاو دروگالف تأسیس شد و تا مارس ۲۰۲۵ فعال بود. در آن زمان سرویس مخفی و افبیآی به همراه یوروپل وبسایت آن را توقیف کردند، ۲۶ میلیون دلار تتر (USDT) در کیفپولهای مرتبط با این پلتفرم را مسدود نمودند و مدیران آن را به جرم پولشویی متهم کردند.
اعلام جایزه پس از آن صورت گرفت که دفتر کنترل داراییهای خارجی خزانهداری آمریکا (OFAC) مندلیف را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرد. این کارآفرین روسی تحریم خود را از دیدگاه “آمریکاییهایی که البته واقعیتهای بازار رمزارز ما را درک نمیکنند” کاملاً منطقی توصیف کرد.
مندلیف در گفتگو با رسانه پیشرو رمزارزی روسیه، بیتسمدیا، اصرار کرد که طی پنج سال گذشته هیچ ارتباطی با گرانتکس نداشته و آن را “نه بیشتر از یک خط در زندگینامه من” خواند. او همچنین گفته است:
دفتر کنترل داراییهای خارجی چندین نهاد روسی و افراد دیگر را که متهم به کمک به دور زدن تحریمها هستند، هدف قرار داده است. در میان آنها شرکت A7 که استیبلکوین وابسته به روبل A7A5 را راهاندازی کرده، سرویس پرداخت فرامرزی Exved و Indefi Smartbank که پشتیبانی فنی به Exved ارائه میداد، قرار دارند.
Grinex که تصور میشود جانشین گرانتکس تعطیلشده باشد، نیز تحریم شده است. همچنین Old Vector، شرکتی که A7A5 را منتشر میکند، در لیست تحریمها قرار دارد. هر دو این شرکتها در جمهوری قرقیزستان ثبت شدهاند.
مندلیف تصریح کرد که مدیریت Grinex را بر عهده ندارد و گفت برخی از نامهای دیگر را برای اولین بار میشنود. او افزود که Indefi و Exved “چیزی جز وبسایت ندارند.” او همچنین خاطرنشان کرد که از قبل برای همه این موارد آماده شده بود و ادعا کرد تحریمها تأثیری بر فعالیتهای او نخواهد داشت.
فقط اخبار رمزارز را نخوانید. آن را درک کنید. برای دریافت خبرنامه ما ثبتنام کنید. رایگان است.