کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) از تمام قربانیان کلاهبرداری سرمایه‌گذاری صرافی کریپتو بریج (CBEX) درخواست کرده تا در تحقیقات جاری به این نهاد کمک کنند. این سازمان اعلام کرده است قربانیانی که مایل به همکاری در تحقیقات مربوط به برخی از مظنونان هستند، می‌بایست به حوزه‌های منطقه‌ای ایبادان و لاگوس ۲ این کمیسیون مراجعه کنند.
همان‌طور که پیشتر توسط کریپتوپولیتن گزارش شده بود، کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه در ماه آوریل موفق به دریافت مجوز از دادگاه عالی فدرال در ابوجا برای دستگیری و نگهداری شش تبلیغ‌کننده مرتبط با پلتفرم سرمایه‌گذاری سی‌بی‌ای‌اکس شد. بر اساس درخواست قضایی، شش نفر شامل آدفوورا اولانیپکان، آدفوورا اولووانیسولا، امانوئل اوکو، سئی اولوییده، آووروسو اوترودو و چوکوئبوکا اهیریم، به‌عنوان مسئولان کلاهبرداری سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از یک میلیارد دلار معرفی شده‌اند.
کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه از قربانیان سی‌بی‌ای‌اکس می‌خواهد تا در تحقیقات کمک کنند
این نهاد در بیانیه خود اعلام کرده است ترجیح می‌دهد افرادی که به‌طور مستقیم با برخی از تبلیغ‌کنندگان بازداشت‌شده در دفاتر سی‌بی‌ای‌اکس در ایبادان در ارتباط بوده‌اند، اطلاعات خود را ارائه دهند. از قربانیان خواسته شده است به دفتر کمیسیون مراجعه کنند.
این درخواست در بیانیه‌ای که روز جمعه در حساب رسمی ایکس این سازمان منتشر شد، اعلام گردید. بیانیه تفصیلی توسط رئیس رسانه و انتشارات کمیسیون، دله اوایه‌وله، امضا شده است.
کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه ادعا کرده است که سی‌بی‌ای‌اکس منجر به زیان‌های مالی شدید برای نیجریه‌ای‌هایی شده که پس‌انداز زندگی خود را با وعده بازدهی غیرواقعی سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری کرده بودند. این نهاد پیشتر اشاره کرده بود که افراد بازداشت‌شده از شرکت خود برای ترویج این کلاهبرداری با ایجاد تبلیغات و گمراه کردن عموم مردم استفاده کرده‌اند.
مظنونان در دادگاه اعلام کردند که مجرم نیستند
کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه اشاره کرد که از میان شش مظنون اولیه بازداشت‌شده، در حال حاضر سه نفر به نام‌های آدفوورا آبیدون اولانیپکان، اوترودو آووروسو و جاستیس اهیریم چوکوئبوکا به دلیل ادعای involvement در پلتفرم fraudulent معاملات آنلاین ارز دیجیتال به نام سی‌بی‌ای‌اکس تحت تعقیب قضایی قرار دارند.
اسناد دادگاهی نشان داد که اوترودو و اهیریم در تاریخ ۷ ژوئیه توسط کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه نزد قاضی محمد عمر در دادگاه عالی فدرال ابوجا احضار شدند. چندین گزارش نشان داد که این دو در نهایت با وثیقه ۱۰ میلیون نایرایی هر کدام به همراه دو ضامن معتبر آزاد شدند.
اسناد همچنین نشان داد که اولانیپکان به همراه شرکتش ST Technologies International Limited نیز در ۱۸ ژوئیه در همان دادگاه احضار شد.
در یکی از اتهامات قرائت‌شده در دادگاه، کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه ادعا کرد که بین ژانویه ۲۰۲۴ و می ۲۰۲۵، متهمان از عموم مردم درخواست کردند تا از طریق سی‌بی‌ای‌اکس پول را برای مدت ثابت یا قابل پرداخت به درخواست، واریز کنند. آن‌ها بدون دریافت رضایت کتبی از کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) وعده بازدهی سرمایه‌گذاری تا ۸۸ درصد را دادند.
به گفته کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه، این گروه allegedly بخش ۱ از قانون سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار ۲۰۲۵ را نقض کرده‌اند و طبق بخش ۹۶(۵) همان قانون قابل مجازات هستند. مظنونان نسبت به اتهامات اعلام بی‌گناهی کردند.
با این حال، کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه از قربانیانی که مستقیماً در این طرح سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌خواهد تا برای کمک به این کمیسیون در تحقیقاتش پیشقدم شوند، که احتمالاً از آن‌ها به عنوان شاهد برای اثبات این که مظنونان عموم مردم را از طریق تبلیغات خود برای سرمایه‌گذاری در سی‌بی‌ای‌اکس دعوت کرده‌اند، استفاده خواهد شد.
اگر این مطلب را می‌خوانید، شما یک قدم جلوتر هستید. با خبرنامه ما همراه بمانید.
